关于深圳市奥拓电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2024T00286 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | 目 | | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 | 容 | | 页 次 | | 一、关于深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金年度存放与 | | | | 使用情况鉴证报告 1-2 二、深圳市奥拓电子股份有限公司关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告 3-15 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2024T00286 号 深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子 公司"）董 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事李华雄先生、李毅先生、金百顺先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李华雄先生、李毅先生、金百顺先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

按照相关法律、法规的要求和企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高层管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，以及《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"奥拓电子"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司 单位：人民币元 | 编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司 | | | | 深圳市奥拓电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年 度 资金占用的利息 | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成 原 因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-027 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"） 全资子公司南京奥拓电子科技有限公司（以下简称"南京奥拓"或"子公司"）、 惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称"惠州奥拓"或"子公司"）闲置募集 资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募 集资金项目建设和募集资金使用的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司于2024年4月25日召开 的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司南京奥拓 和惠州奥拓使用部分闲置募集资金进行现金管理。其中，南京奥拓不超过人民币 6,500.00万元，惠州奥拓不超过人民币3,000.00万元， ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度审计报告 中喜财审 2024S01150 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 - | 5 | | | 二、已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 - | 7 | | | 合并利润表 | 8 | | | | 合并现金流量表 | 9 | | | | 合并股东权益变动表 | 10 - | 11 | | | 母公司资产负债表 | 12 - | 13 | | | 母公司利润表 | 14 | | | | 母公司现金流量表 | 15 | | | | 母公司股东权益变动表 | 16 - | 17 | | | 三、财务报表附注 | 18 - | 121 | | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI ...

深圳市奥拓电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市奥拓电子股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月28日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 首席合伙人：张增刚 截止2023年末，中喜拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247名。 2023年度服务客户7000余家，实现收入总额37,578.08万元，其中：审计业 务收入30,969.24万元；证券业务收入12,391.31万元。 2023年度服务上市公司客户 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-032 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2024年4 月29日（星期一）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳 市奥拓电子股份有限公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年4月29日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 29 日 （ 星期 一 ） 15:00-16:00 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-021 2024年4月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第十七次会议。会议通知已于2024年4月14日以专人送达或电子邮件的 方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事 3名，其中监事吉少波先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席黄永忠先生 召集并主持。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过了以 下议案： 深圳市奥拓电子股份有限公司 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事 ...

中喜特审2024T00287号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于深圳市奥拓电子股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 | | 1-2 | | | 二、深圳市奥拓电子股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 | | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 目 录 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审2024T00287号 深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简 ...