证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-025 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本次对外担保额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。公司2023年度担保项下仍处于担保期间的担保 事项及相关金额不计入前述2024年度担保预计额度范围内。担保方式包括但不限 于保证、抵押、质押等。在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。公 司可以根据实际情况，在2024年度预计担保额度内，在符合要求的担保对象（含 授权期限内新设立或纳入合并报表范围的公司）之间进行担保额度的调剂。 三、被担保人基本情况 （一）被担保人深圳市千百辉智能工程有限公司基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"） 及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2024 年度，公司拟在全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称"千百 辉"）及惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称" ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-030 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本 次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根 据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 （二）发行方式及发行时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月25日召开的 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-033 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定本次会计政策变更无需提交 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议批准， 本次会计政策变更详情如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。由于上 述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采取的会计政策 深圳市奥拓电子股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-024 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（若出现合计数字与各明细 数字直接相加之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致）。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永 健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079号）核准， 于2017年2月非公开发行人民币普通股10,928,561股，每股面值1元，发行价格为 人民币13.14元/股，募集资金总额人民币14,360.13万元，扣除 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于2021年度员工持股计 划第二个解锁期业绩考核指标实现情况的议案》《关于2022年度计提资产减值准 备的议案》《关于公司2023年第一季度报告的议案》。 （三）2023年8月4日，监事会以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于<公司2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要> 的议案》《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 （四）2023年8月4日，监事会以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）><2023年员 工持股计划（草案）>及其对应摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计 划实施考核管理办法>和<2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于核实< 公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 （五）2023年8月28日，监事会以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-031 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议 案》。公司董事会决定于2024年5月22日下午15:00召开公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投 ...

中信证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子""上市公司"或"公司"）2019 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对奥拓电子拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 核查，核查具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]966 号）核准，公司于 2021 年 1 月非公开发 行人民币普通股 39,423,074 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 5.20 元/股， 募集资金总额人民币 20,500.00 万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币 490.32 万元（不含税），募集资金净额人民币 20,009.68 万元。上述募集资金已经 中喜 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-020 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第十九次会议。通知已于2024年4月14日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7 名，其中独立董事李毅先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司董事会严格控 制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密 和严禁内幕交易的告知义务。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》。 《公司 2023 年 度 董 事 会 工 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事工作 条例》（以下简称《独立董事工作条例》）的规定和要求，在2023年度的工作中， 忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人金百顺，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，工程师，高级经济师。1982 年在深圳特区参加工作，曾任蛇口工业区 企管部副主任，深圳市蛇口通讯有限公司总经理，招商局蛇 ...

作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事工作 条例》（以下简称《独立董事工作条例》）的规定和要求，在2023年度的工作中， 忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李毅，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事，公司独立 董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化 专家委员会委员，深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深 ...