证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-011 南宁八菱科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司2023年度可供分配利润情况 二、公司2023年度利润分配预案 由于2023年度没有可供分配利润，所以公司拟定2023年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司2023年度拟不进行利润分配的原因 由于公司2019年和2020年发生巨额亏损，2023年虽实现盈利，但截止2023年 12月31日未分配利润仍为负值，没有可供分配利润，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，公司2023年度不具备现金分红条件。 而且，公司2023年实施了股份回购，以自有资金通过集中竞价方式累计回购 公司股份350.30万股，成交金额1,756.95万元（不含交易费用）。根据《上市公 司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年 已实施的回购股份金额 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对公 司有关事项发表客观公正的独立意见，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运 作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李水兰，1948 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计 师。曾任广西启源会计师事务所总审师、南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事， 现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所顾问。兼任公司第三届、第四 届、第六届和第七届董事会独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 也不存在影响独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

南宁八菱科技股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 编制单位：南宁八菱科技股份有限公司 单位：万元 注 1：2019 年 12 月至 2020 年 1 月，北京弘天向王安祥的关联方北京安杰玛商贸有限公司（以下简称安杰玛商贸）累计支付未实际发生采购业务的预付款 3,280.40 万元，构 成非经营性资金占用；2019 年 4 月（在公司收购前），北京弘天代王安祥的关联方北京杰玛健康咨询有限公司偿付浙江迪秀贸易有限公司（以下简称迪秀贸易）的往来款 4,200 万 元，构成非经营性资金占用；2018 年 12 月（在公司收购前），北京弘天的全资子公司弘润天源生物技术（法国）有限责任公司向王安祥的关联方 ANN-JEMA BIOTECHNOLOGY (FRANCE) CO. LIMITED 支付不具备商业实质的往来款 14 万欧元，构成非经营性资金占用，上述占用资金合计约 7,583.94 万元。2023 年 7 月 18 日，公司对外出售了北京弘天 15%的股权。 北京弘天已由控股子公司变为参股公司，自 2023 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围。上表资金占用期末余额及截至年报披露日余额 ...

一、情况概述 公司 2019 年、2020 年经审计归属于上市公司股东的净利润亏损 109,167.58 万元，由于前期亏损金额较大，2021 年以来虽连续三年实现了盈利，但是仍不足 以弥补以前年度的亏损。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损为 50,425.98 万元，母公司报表未弥补 亏损为 52,493.92 万元，公司实收股本 283,331,157.00 元，未弥补亏损超过实 收股本总额三分之一。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交 公司股东大会审议。 二、亏损原因 1. 计提巨额商誉减值准备 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-010 南宁八菱科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第七 届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于<未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一>的议 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-013 南宁八菱科技股份有限公司 关于合伙企业减少合伙人出资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次减资主体为南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称八菱 投资），八菱投资系南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）与公司控股子 公司柳州八菱科技有限公司（以下简称柳州八菱）的合伙企业。 2.本次减资前，八菱投资的合伙人认缴出资额为60,010.00万元，实缴出资 额为39,360.00万元。其中，公司作为有限合伙人认缴出资额为60,000.00万元， 占出资比例的99.98%；柳州八菱作为普通合伙人认缴出资额为10.00万元，占出 资比例的0.02%。 一、减资事项概述 基于公司发展战略调整，公司于2024年3月29日召开第七届董事会第七次会 议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于<南宁八菱投资基金合伙企业 （有限合伙）减少合伙人出资额>的议案》，同意将八菱投资的合伙人认缴出资 额由60,010.00万元调整为21,510.00万元，减少认缴出资 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-006 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）上午 10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由 董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-009 南宁八菱科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允 价值变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开的第 七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2023 年 度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动>的议案》，根据相关 规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一) 本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》 等相关规定，为了更加客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和 财务状况，公司对2023年末合并报表范围内的应收款项、存货、固定资产、无形 资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，公司对可能发生 减值迹象的各项资产进 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-007 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）11:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由梁金 兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、证券 事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (二)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的 1 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会关于公司 2022 年度内部控制审计报告中强调事项段所述 事项影响已消除的专项说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信所）对南宁八菱科技股 份有限公司（以下简称公司）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行了审计，并出具了带强调事项的无保留意见内部控制审计报告（大信审字 [2023]第 4-00464 号）。公司董事会现就 2022 年度内部控制审计报告中强调事 项段所述事项影响已消除的情况进行专项说明如下： 一、2022 年度内控审计报告中强调事项段所述事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，贵公司于 2019 年 5 月 28 日非同一 控制下取得北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称"北京弘天"）51%股 权，收购后北京弘天股东、原法定代表人、董事长兼总经理王安祥未能按照贵公 司的内部控制制度管理北京弘天，刻意逃避贵公司的监督，未经贵公司授权，擅 自使用子公司北京弘天投资至原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有 限公司（以下简称"海南弘天"）的 4.66 亿元资金违规担保，以及非经营性占用 北京弘天资金，导致贵公司形成较大损失 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认 真审议各项议案，并对公司有关事项发表客观公正的独立意见，充分发挥独立董 事作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2023 年 7 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会完成董事会换届， 选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事会成员的 比例不低于 1/3，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 ...