证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-049 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 愿、平等的原则，定价公允，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。 关联交易按照相关程序进行审议，符合相关法律法规的要求。具体内容见同日披 露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议召开通知于 2024 年 6月 7 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员， 并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席候 选人吴芳女士召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过 现场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-051 2024 年 6 月 7 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘 任公司名誉董事长暨关联交易的议案》。根据公司经营发展需要，公司董事会拟 聘任张海林先生担任公司名誉董事长，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 鉴于张海林先生是公司的创始人及公司实际控制人之一，自公司成立以来一 直担任公司董事长，拥有丰富的行业经验、企业管理经验，在担任公司董事长期 间，始终秉持艰苦奋斗的精神，为公司的发展壮大倾注了大量心血，为公司的长 期健康发展奠定了坚实的基础。公司董事会同意聘任张海林先生为公司名誉董事 长，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第六届董事会届满（简历见附 件）。任职期间，公司董事会同意向张海林先生支付薪酬 96 万元/年（税前）， 按月发放（按月发放标准为固定薪酬的 1/12）。名誉董事长因列席公司会议、代 表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。 名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不参与公司治理，不享 有董 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-046 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已于 2023 年 8 月 16 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。 经与会职工代表认真审议，一致同意推举吴亚坚先生和赵涛先生为公司第六 届监事会职工代表监事，上述两名职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股 东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六 届监事会届满。 上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》规定的有关监事任职资格和条件。公司第六届监事会成员最近两年内未兼 任公司董事或者高级管理人员 ...

上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行审查，现发表意见如下： 一、本次临时股东大会的召集和召开 1. 经查，公司董事会于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知。会议通知包括召开会议的时间、地点、股权登记日、会议召集人、会 议方式、出席对象、会议审议事项、参会方法、参与网络投票的具体操作流程等 事项。 经审核，本次临时股东大会的召开通知在会议召开前十五日发布。公司发出 通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及 《公司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 6 月 7 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律 师见证本次临时股东大会，并根据《中华人 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-052 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开的第六届董事会第一次会议决议，决定于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第 一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》） 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （ ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于股东股份冻结变化情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 3 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉股东三亚大兴集 团有限公司（以下简称"大兴集团"）所持有的本公司股份冻结情况发生变化， 具体情况如下： 一、股东股份冻结变化情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次新增 | 占其所 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 轮候冻结 | 持股份 | 总股本 | 委托日期 | 轮候期限 | 轮候机关 | 原因 | | 名称 | | | | | | | | | | | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 大兴 集团 | 是 | 54,000,000 | 56.76% | 4.71% | 2024-5-30 | ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-044 二、本次股票期权注销完成情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述414.15万份股 票期权已于2024年5月30日注销完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不 会对公司股本造成影响。 三、本次股票期权注销对公司的影响 关于 2021 年股票期权激励计划第三期股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的股票期权涉及143名激励对象，注销股票期权共计414.15万份， 本次注销完成后公司股本结构未发生变化。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票 期权注销事宜已于2024年5月30日办理完成。 一、本次股票期权注销审批情况 2024年5月22日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于注销2021年股票期权激励计划第三期股票期权的议案》。鉴于公司2023 年度业绩考核指标未达 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-042 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划第三期股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 22 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南瑞泽"）第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权激励计划第三期股票期权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》及其相关事项的议案。关联董事对相关议案回避表决，独立董事就《海 南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》发表了同意 的独立意见。同时，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，认 为本次获授股票期权激励对象的主体资格合法、有效。 2、2021 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙令玲 ，作为 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第 六 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 海南瑞泽新型建材股份 有限公司董事会 提名为 海南瑞泽新型建材 股份有限公司（以下简称该公 司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 海南瑞泽新型建材 股份有限公司第 五 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 关少凰 ，作为 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第 六 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 海南瑞泽新型建材股份有 限公司董事会 提名为 海南瑞泽新型建材 股份有限公司（以下简称该公司） 第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 海南瑞泽新型建材 股份有限公司第 五 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...