海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会 现就提名 谢海虹 为 海南瑞泽新型建材股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为海南瑞泽新型建材股份有限公司第 六 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 海南瑞泽新型建材 股份有限公司第 五 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 关少凰 ，作为 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第 六 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 海南瑞泽新型建材股份有 限公司董事会 提名为 海南瑞泽新型建材 股份有限公司（以下简称该公司） 第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 海南瑞泽新型建材 股份有限公司第 五 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-041 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于全资子公司为其子公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 2020 年 11 月 1 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称"广东绿润"）、中标联合体 主体方北控城市环境服务集团有限公司（以下简称"北控城市服务"）与江门市 新会区城市管理和综合执法局（以下简称"新会城管局"）签订了《新会区主城 区环卫一体化和市场化作业项目合同》（以下简称"项目合同"）。根据项目合 同的相关规定，项目公司江门新会北控绿润城市服务有限公司（以下简称"项目 公司"，广东绿润持有其 49%股权，北控城市服务持有其 51%股权）需向新会 城管局提供 2024 年度履约保函，额度为人民币 1,760 万元。 为积极履行项目合同约定，同时为推动新会区主城区环卫一体化和市场化作 业项目的顺利进行，项目公司的控股股东北控城市服务拟为项目公司向新会城管 局出具 2024 年度履约保函， ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会 关于注销 2021 年股票期权激励计划第三期股票期权的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《海 南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的有关规定，海 南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对注销 2021 年股票期 权激励计划第三期股票期权事项进行了核查，发表意见如下： 根据《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关规定，公司 2023 年度业绩考 核指标未达到《激励计划（草案）》规定的行权条件，公司对激励对象已获授但 尚未行权的第三期 414.15 万份股票期权进行注销。 本次注销股票期权事项已经公司董事会审议通过，且董事会已取得公司 2021 年第二次临时股东大会的合法授权，无需再提交股东大会审议。本次股票 期权注销事项的审议决策程序符合法律、法规及《2021 年股票期权激励计划（草 案）》的规定。本次注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会 现就提名 孙令玲 为 海南瑞泽新型建材股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为海南瑞泽新型建材股份有限公司第 六 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 海南瑞泽新型建材 股份有限公司第 五 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙令玲 ，作为 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第 六 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 海南瑞泽新型建材股份 有限公司董事会 提名为 海南瑞泽新型建材 股份有限公司（以下简称该公 司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 海南瑞泽新型建材 股份有限公司第 五 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于公司第六届董事会 董事会提名委员会委员 关少凰、白静、吴悦良 董事候选人的审查意见 2024 年 5 月 22 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，海南瑞泽 新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对公司拟 换届选举的第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行 审核，发表如下审核意见： 1、经核查，公司董事会换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同 意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符 合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能 力；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定不得担任上市公 司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司 董事的情形。 2、经审查，关少 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-038 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议召开通知于 2024 年 5月 17 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过 现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 公司第五届监事会任期已于 2023 年 8 月 16 日届满，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司股东 推荐，同意提名吴芳女士、黄忠先生、王登科先生为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人。 ...

关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021年股票期权激励计划注销第三期股票期权相关事项 之法律意见书 二○二四年五月 2021年股票期权激励计划注销第三期股票期权相关事项 之法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 上海柏年律师事务所（以下简称"本所"）接受海南瑞泽新型建材股份有限 公司（以下简称"公司"或"海南瑞泽"）的委托，担任海南瑞泽实施2021年股 票期权激励计划相关事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对海南瑞泽本次激励计划注销第三期股票期权（以下简称 "本次注销"）相关事项进行了核查和验证，现出具本法律意见书。 上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所律师严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，并保证本 法 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-040 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监 事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事职责。 公司对第五届监事会全体成员在任职期间为公司及监事会做出的贡献表示 衷心感谢！ 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已于 2023 年 8 月 16 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，2024 年 5 月 22 日，公司召开第五届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案》。 经公司监事会审议，同意提名吴芳女士、黄忠先生、王登科先生为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。三名非职工代表监 ...