特此公告。 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合 授信额度的议案》，为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需 求，维护良好的银企合作关系，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度不 超过人民币 84.46 亿元，本年度申请的综合授信额度的有效期为自股东大会审议 通过之日起至次年年度股东大会召开之日，上述授信期间内，授信额度可循环使 用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑 汇票、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。 上述实际授信额度以各家银行最终审批的额度为准，具体融资金额根据公司 生产经营情况确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述 授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的 法律、经济责任全部由本公司承担。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 安徽金禾实 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-028 安徽金禾实业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月14日召开的第六届董事会第十七次会议，决定于2024年5月10日召开2023年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五），14:00开始。 网络投票时间：2024年5月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年5月10 ...

2023 环境、社会及公司治理（ESG）报告 1 CONTENTS 目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 走进金禾实业 | 03 | | 专题：金禾实业"产业链一体化" | 09 | | 专题：数字化提升"智慧生产" | 11 | | 金禾实业助力联合国可持续发展目标 | 13 | | 附录 | 73 | | 关键绩效表 | 75 | | 指标索引 | 77 | | 意见反馈表 | 79 | | 运营责任 | | | --- | --- | | 为股东创效益 | | | 完善公司治理 | 17 | | 健全 ESG 管理 | 20 | | 投资者权益保护 | 23 | | 内控与风险管理 | 25 | | 践行商业道德 | 26 | | 加强信息安全与隐私保护 | 27 | | 01 | 环境责任 与自然共生 | 03 | 员工责任 为员工谋福祉 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 17 | 环境管理 | 45 | 员工权益保障 | 63 | | 20 | 能源与资源管理 | 47 | 员工培训与发展 | 64 | | 23 | 加强 ...

审计报告 安徽金禾实业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-132 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z1007 号 安 ...

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 经公司第六届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，本人 自 2023 年 7 月 31 日起担任安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事。在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人程沛，1989 年出生，博士研究生学历，入选国家"海外高层次人才引进计划"、 四川省"高层次人才计划"、四川大学"双百人才工程"。2017 年 1 月至 2020 年 12 月，在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）进行博士后研究。2021 年 5 月至今， ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-027 安徽金禾实业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 公司名称：安徽金轩科技有限公司 统一社会信用代码：91341125MA2RANXJ8D 类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月14日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议 案》，公司以自有资金向全资子公司安徽金轩科技有限公司（以下简称"金轩科 技"）增资50,000万元，本次增资完成后，金轩科技注册资本将由人民币50,000 万元增加至100,000万元。 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情况。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次增资事项 在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被增资主体基本情况 1、安徽金轩科技有限公司 1、公司本次对金轩 ...

内部控制审计报告 安徽金禾实业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z1008 号 安徽金禾实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"金禾实业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金禾 实业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-021 金晨包装、金瑞水泥、金辰置业、金禾益康、金祥物流、祥瑞运输为公司关 联方，且上述交易事项均为公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。 公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序： 1、2024 年 4 月 14 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：8 票赞同，0 票反对，0 票弃权。 2、关联董事杨乐回避了表决。 3、此项关联交易尚需提交 2023 年度股东大会审议,与交易事项有利害关系 的关联股东应回避表决。 安徽金禾实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据经营需 要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联 交易进行了合理预计。2024 年度，公司及子公司与关联方来安县金晨包装实业 有 ...

安徽金禾实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 安徽金禾实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡 晓明先生、储敏女士、程沛先生的独立性情况进行评估，具体情况如下： 2024 年 4 月 16 日 经核查，公司在任独立董事胡晓明、储敏、程沛均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽金禾实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽金禾实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 3 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...