山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （李华） 本人李华作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、 忠实、尽责的履行职责，积极出席公司的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履行情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李华，1972 年 11 月出生，经济学博士、应用经济学博士后，山东大学经济学院教 授，博士生导师，注册会计师。中国财政学会理事、中国税务学会理事、中国国际税收研究 会学术委员，全国税务专业硕士教学指导委员会委员，山东省经济与财政类专业教学指导委 员会秘书长，济南市税务学会副会长。1998 年 7 月至今在山东大学经济学院工作，曾任讲师、 副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、山东大学税务经济 研究中心主任，现任公司独立董事，兼任赛 ...

1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东省章丘鼓风 机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事万熠、李华、孙杰、许 崇海、梁兰锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事万熠、李华、孙杰、许崇海、梁兰锋的任职经历及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响其独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁兰锋，1976 年 5 月出生，本科学历。历任山东上市公司协会办公室主任、会员部 主任、财务负责人，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理，中国证券业协会调解员，招 商证券济南泉城路营业部高级市场经理兼工会主席、招商证券山东分公司机构业务经理。现 任山东联创产业发展集团股份有限公司董事长助理，兼任山东民和牧业股份有限公司独立董 事、浪潮软件股份有限公司独立董事、山东开泰石化股份有限公司独立董事 2022 年 4 月当选 公司第五届董事会独立董事。于 2019 年 3 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事 资格培训和上海证券交易所科创版独立董事课程学习，并取得了中国证监会认可的独立董事 资格证书。 （二）独立性的情况说明 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （梁兰锋） 本人梁兰锋作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要 ...

内部控制管理制度 （二）保障公司的资产安全； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； 第一章 总 则 第一条 为加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制：是指由公司董事会、审计委员会、管理层以及全 体员工实施的、旨在实现内部控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理合法、合规； 山东省章丘鼓风机股份有限公司 内部控制管理制度 （五）促进实现公司发展战略； （六）降低、规避和控制风险。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 所属单位的各种业务和事项。 （二）重 ...

市值管理制度 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动 经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和 透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励 上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （许崇海） 本人许崇海作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公 司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人许崇海，1971 年 3 月出生，工学博士、齐鲁工业大学机械工程学部教授，山东大学 博士生导师，中国机械工业金属切削刀具技术协会切削先进技术研究分会常务理事、副秘书 长；中国轻工机械协会科学教育分会副理事长；山东省轻工机械协会技术委员会主任委员。 1999 年 4 月至今在齐鲁工业大学工作，先后获评讲师、副教授、教授，曾任教研室副主任、 主任、教务处副处长、研究生处处 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2025 was CNY 469,910,321.49, an increase of 2.68% compared to CNY 457,642,334.91 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.84% to CNY 20,829,197.62 from CNY 29,688,833.79 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share fell by 29.83% to CNY 0.0668 from CNY 0.0952 year-on-year[4] - The net profit for the current period is 21,945,176.94, a decrease of 27.5% compared to 30,294,935.53 in the previous period[24] - Operating profit for the current period is 22,494,869.55, down from 32,222,526.29, reflecting a decline of 30.3%[24] - Total comprehensive income for the current period is 21,972,453.63, compared to 30,339,139.08, indicating a decline of 27.5%[25] Cash Flow and Operating Activities - Net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 73,277,864.06, a 1,147.11% increase from -CNY 6,998,098.08 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 73,277,864.06, a significant improvement from -6,998,098.08 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.17% to CNY 2,985,142,017.08 from CNY 3,147,723,781.86 at the end of the previous year[4] - Current assets totaled ¥2,194,661,723.35, down from ¥2,356,292,053.66, representing a decrease of 6.88%[19] - Total liabilities decreased to ¥1,625,007,369.34 from ¥1,809,534,311.06, a decline of 10.16%[21] - Total equity increased to ¥1,360,134,647.74 from ¥1,338,189,470.80, showing a growth of 1.64%[21] Investment and Income - Investment income increased by 105.24% compared to the same period last year, attributed to higher returns from invested subsidiaries[11] - The company reported investment income of 6,125,542.29, an increase from 2,984,547.93, representing a growth of 105.7%[24] Operational Costs - Total operating costs amounted to ¥464,306,095.68, up from ¥433,638,441.60, reflecting a year-over-year increase of 7.06%[23] - Operating costs included ¥359,372,771.07 in operating expenses, which rose from ¥324,561,282.88, indicating a 10.70% increase[23] - Cash paid for purchasing goods and services increased by 58.22% compared to the previous year, reflecting higher operational costs[12] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,620[15] - The largest shareholder, Jinan Zhangqiu District Public Asset Management Co., Ltd., holds 29.81% of the shares, with 93,000,000 shares pledged[16] Other Financial Metrics - Research and development expenses decreased to 17,056,233.69 from 23,932,953.21, a reduction of 28.6%[24] - Sales expenses increased to 33,332,645.38 from 32,221,897.70, an increase of 3.4%[24] - The company incurred a credit impairment loss of 7,769,843.06, compared to 1,821,547.63, reflecting a significant increase of 327.5%[24]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,086,560,715.38, representing a 4.09% increase compared to ¥2,004,609,911.07 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 32.86% to ¥71,535,336.81 in 2024 from ¥106,550,122.93 in 2023[6]. - The basic earnings per share dropped by 32.86% to ¥0.2293 in 2024 from ¥0.3415 in 2023[6]. - The company reported a significant decline in net profit for the fourth quarter of 2024, with a loss of -¥30,228,566.12 compared to profits in previous quarters[24]. - The company's operating costs for 2024 were 152,560.44 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 6.59%[70]. - The net profit for 2024 was 7,783.95 million yuan, a decrease of 31.96% compared to the previous year, with the net profit attributable to the parent company at 7,153.53 million yuan, down 32.86%[70]. - Total revenue for 2024 reached ¥2,086,560,715.38, representing a year-on-year increase of 4.09% compared to ¥2,004,609,911.07 in 2023[72]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly by 168.33%, reaching ¥27,748,636.59 in 2024, compared to -¥40,606,853.32 in 2023[6]. - Total cash and cash equivalents decreased by 134.53% to -¥49,353,583.49, compared to an increase of ¥142,924,009.54 in 2023[87]. - Investment income amounted to 6,841,447.63 yuan, accounting for 8.38% of total profit, but is not sustainable due to uncertainty in investment returns[88]. - The company plans to use up to 150 million yuan of idle raised funds for cash management, which is valid for 12 months from the board's approval date[97]. Research and Development - The company focused on three core areas: intelligent manufacturing, environmental water treatment, and new materials development, enhancing R&D investment and achieving rapid growth in multiple key sectors[36]. - Research and development expenses increased by 5.05% in 2024, attributed to increased investment in R&D[70]. - The company has developed advanced MVR evaporation and crystallization technology, significantly reducing energy consumption and carbon emissions in various industries[65]. - The company has increased R&D investment in environmental water treatment technologies, aligning with national environmental policies, and achieved significant advancements in product innovation[36]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on expanding its market presence in the green manufacturing sector, aligning with national policies for industrial upgrades[30]. - The company is positioned to benefit from the rapid growth in the environmental protection industry, with the industrial wastewater treatment market projected to exceed ¥534.1 billion by 2025[33]. - The company has established international business divisions in Southeast Asia and Russia, aligning with national economic strategies to broaden sales channels and improve customer service responsiveness[54]. - The company aims to strengthen its international competitiveness by exploring overseas markets and establishing solid sales channels and partnerships[117]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no false records or significant omissions[5]. - The company has implemented a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and protecting shareholder rights[122]. - The governance structure includes a complete system with a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring independent operation[131]. - The company has a structured approach to determining the remuneration of its board members, requiring approval from the shareholders' meeting[185]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,087, with 1,356 in the parent company and 731 in major subsidiaries[197]. - The professional composition includes 1,373 production personnel, 207 sales personnel, 291 technical personnel, 39 financial personnel, and 177 administrative personnel[197]. - The company has a competitive, fair, and performance-oriented compensation policy, aligning with national labor regulations and company strategy[199]. - The management team includes several independent directors and executives with extensive experience in the industry, ensuring strong governance[137]. Product Development and Innovation - In the intelligent manufacturing sector, the company completed over 10 major new product developments for Roots blowers in 2024, authorized 22 patents, including 8 invention patents, and improved production efficiency through lean production practices[38]. - The company’s new centrifugal fan products are designed with advanced aerodynamic technology, achieving high efficiency and stability, and are widely used in various industries[43]. - The company has developed various types of RGV, including four-way RGV and mother-child RGV, which have been widely used in automatic welding and assembly lines, enhancing delivery capabilities and reducing design resources[47]. - The intelligent slurry pump developed in collaboration with partners integrates edge computing and data accumulation, enhancing durability and management efficiency for coal mining enterprises[52]. Financial Management - The company has established a fundraising management system, ensuring that raised funds are not misused and do not negatively impact shareholder interests[96]. - The company has established an independent financial accounting system and conducts financial decisions independently, complying with relevant accounting standards[130]. - The company has a clear separation of business, personnel, assets, finance, and organization from its controlling shareholder[128].

| 证券代码：002598 | 证券简称：山东章鼓 | 公告编号：2025007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127093 | 债券简称：章鼓转债 | | 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董 事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使 用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批 准之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2024023）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 5,180 万元。截至 2025 年 4 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上 ...

| | | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期将于 2025 年 4 月 21 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确 保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延 期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事 会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及 高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管 理人员职责和义务。 ...