光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，在认真审阅董事 会《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告》（永证专字（2025）第 310156 号）的基础上， 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不 特定对象发行可转 ...

光大证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为山 东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规的规定，对山东章鼓使用募集资金向全资子公司章鼓鼓风机（镇 江）有限公司（以下简称"章鼓镇江"）增加借款实施募投项目的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号）， 公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券， 发行价格为每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后， 实际募集资金净额为 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审计报告 目 录 一、审计报告 二、财务报表 5． 2024 年度财务报表附注 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 1. 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2. 2024年度合并利润表及母公司利润表 3. 2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4. 2024年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表 计师事务所(特殊普通) 审计报告 永证审字(2025)第 110023 号 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"山东章鼓")财务 报表,包括 2024年 12月 31 日合并及母公司的资产负债表,2024年度合并及母 公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表, 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了山东章鼓 2024年12月31日合并及母公司的财务状 ...

关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 关于||东省章丘鼓风机股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永证专字(2025) 第 310156 号 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东: 目 一、2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:京25YD8L 会计师事务所(特殊普通合伙 我们鉴证了后附的山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"山东章鼓") 董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供山东章鼓披露年度报告时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为山东章鼓年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 山东章鼓董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 ...

对外投资管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为获取未来收 益而以一定数量的货币资金或公司所有的固定资产、其他流动资产、无形资产、股权等 作价出资对外进行各种形式的投资活动，包括投资新设全资子公司、向子公司追加投资、 与其他单位进行联营、合营等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投 资的资产增加或减少的行为也适用本制度。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略 和产业规划要求，有利于公司主业发展及新的经济增长点形成， ...

舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价 格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规 定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体针对公司经营情况、投资行为、人事变动、重大 诉讼、重大项目等情况进行的负面报道、不实报道； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情； （ ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （孙杰） 本人孙杰作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极 履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、专业的 意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙杰，1967 年 3 月出生，工学博士，山东大学机械工程学院教授，博士生导师，济 南市泉城产业领域人才基结构复合材料技术应用创新中心理事、《激光杂志》编辑委员会委员、 中国机械工程协会高级会员、中国复合材料协会高级会员。1990 年 7 月至 1993 年 11 月在原 莱阳化工厂（现华源莱动）工作，任车间副主任；1993 年 11 月至 2004 年 3 月在莱阳农学院 （现青岛农业大学），任讲 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 5 名，实际出席独立董事 5 名。全体 独立董事共同推举公司独立董事万熠先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议 的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经 各位独立董事审议，会议形成如下决议: 一、关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的审查意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发[2003]56 号)(以下简称"《通知》")《关于规范上市公司对外担保的通知》 证监发([2005]120 号)等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,我们对公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查,经核 查，我们认为： ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （万熠） 2024 年度，本人万熠作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行独立 董事义务，积极了解公司生产经营运作情况，认真参加各次董事会会议和股东大会，认真审 议各项议案，就相关事项发表了独立、客观、专业的意见。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人万熠，1977 年 4 月出生，工学博士、研究生学历、山东大学机械工程学院教授，博 士生导师，教育部新世纪优秀人才。2006 年 7 月至今在山东大学机械工程学院工作，历任讲 师、副教授、教授。现任公司独立董事；社会兼职有山东省首届学科评议组和专业学位研究 生教育指导委员工学一组秘书长，山东省机械工程学会副理事长。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备《上 ...

对外提供财务资助管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规定执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第 ...