证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-124 广东领益智造股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 根据公司业务战略发展需要，拓宽海外融资渠道以及加强与政策性银行的深 度合作，公司 2024 年拟申请不超过 350 亿的综合授信额度（授信额度最终以银 行实际审批的额度为准），主要合作包括中国银行股份有限公司、国家开发银行、 中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民 生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有 限公司、渣打银行、DBS（星展银行）、OCBC（华侨永亨银行）、IFC（国际金 融公司）等金融机构；合作内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过 350 亿元人民币额度范 围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资 1 / 4 期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-123 广东领益智造股份有限公司 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，公司董事共 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条 件成就的议案》 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一个锁定期将于 2023 年 12 月 8 日届满，根据 2022 年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况， 本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。 员工持股计划管理委员会将办理本次解锁及后续相关工作，本员工持股计划 将严格遵守市场交易规 ...

广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议和 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》。为保证公司 及其子公司的正常生产经营活动，2023 年度公司（含控股子公司）拟为公司及子 公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 2,800,000 万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公 司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司及领益科技（深圳）有限公司（以下简称"领益科技"）分别向 招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招商 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-127 广东领益智造股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯的表决方式召开。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2024 年经 营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币 350 亿元的综合授信额度。 （二）授信银行 本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、国家 开发银行、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公 司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、中国建设银行股份有限公司、汇丰银行（ ...

广东领益智造股份有限公司 章 程 2023年12月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一 ...

广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则 广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 总则 第一条 为了进一步规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，制订本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立的董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东大会赋予的职权，并对股东大会负责。 第四条 董事会接受公司监事会的监督。 董事会成员的构成及职责 第五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 董事长一名，副董事长不少于一名；董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的 过半数选举产生。独立董事不得担任公司的董事长。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会等专 门委员会 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-125 广东领益智造股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划 第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第 五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁 定期届满暨解锁条件成就的议案》。公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"）第一个锁定期将于 2023 年 12 月 8 日届满，根据 2022 年度公司业 绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件 已成就。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将 相关情况公告如下： 根据《广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》 和《广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》， 本员工持股计划第 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-122 广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议和 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》。为保证公司 及其子公司的正常生产经营活动，2023 年度公司（含控股子公司）拟为公司及子 公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 2,800,000 万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公 司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的公告》。 二、担保进展情况 1、近日，公司及领益科技（深圳）有限公司 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-121 广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议和 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》。为保证公司 及其子公司的正常生产经营活动，2023 年度公司（含控股子公司）拟为公司及子 公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 2,800,000 万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公 司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司领胜城香港有限公司（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议和 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》。为保证公司 及其子公司的正常生产经营活动，2023 年度公司（含控股子公司）拟为公司及子 公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 2,800,000 万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公 司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的公告》。 二、担保进展情况 为盘活票据资产，提高资金的使用效率，公司与兴业银行股份有限公司深圳 分行（以下简称"兴业银行"）于 2023 年 7 月 17 日签订了《票据池业务合作协 议》，兴业银行 ...