证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-134 广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议和 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》。为保证公司 及其子公司的正常生产经营活动，2023 年度公司（含控股子公司）拟为公司及子 公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 2,800,000 万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公 司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的公告》。 二、担保进展情况 1、近日，公司、领益科技（深圳）有限公司 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-132 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第六次临时 股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 开始； （1）凡 2023 年 ...

广东领益智造股份有限公司 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-126 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》《董事会议事规则》《董 事会专门委员会工作细则》《关联交易决策制度》作出修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、 | 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | | 总经理助理。 | | | 第一百〇五条 公司设立独立董事。独立董事 | 第一百〇五条 公司设立独立董事。独立董事 | | 应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交 | 应按照法律、行政 ...

广东领益智造股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为进一步规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 完善公司内部控制制度，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合 法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《广东领益智造股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； 广东领益智造股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 （二）由前项所述法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （三）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 ...

广东领益智造股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着公司全球化业务布局战略的实施，广东领益智造股份有限公司（以下简 称"公司"）在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，为有效规避外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经 营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着外汇收支业务不断增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断 扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司根据具体情 况，适度开展外汇衍生品交易。 公司开展的外汇衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关， ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-128 广东领益智造股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需 要，公司（含控股子公司）预计 2024 年度将与关联方发生购销产品、提供及接 受劳务、出租及承租资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 68,880.00 万元。 2、本次日常性关联交易履行的审议程序经独立董事专门会议审查后，公司 于2023年12月7日召开第五届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意6 票，回避表决1票，反对0票，弃权0票，关联董事曾芳勤女士回避表决。公司同 日召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了本议案。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东领胜投资（江苏）有限公 司（以下简称"领胜投资"） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-129 广东领益智造股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度担保事项的公告 公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近 一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关注担保风险。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担 保事项的议案》。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为保证公司及控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为 公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民 币 3,500,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 202.82%，其中：向资产负 债率为 70%以上（含）的公司或控股子公司提 ...

广东领益智造股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 广东领益智造股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委员会工作， 确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《广东领益智造股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会议事规则》等相关规定，制定本细则。 第二条 董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告。公司董事会专门委员会包括：战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。 第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选举产生。董事会各专 门委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任职期间内如有 委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 第二章 战略与发展委员会工作细则 第四条 董事会战略与发展委员会是董事会下设立的专门工作机构 ...

重要内容提示： 1、投资种类：包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率 互换业务、外汇期权业务以及其他 NDF（即无本金交割远期外汇交易）等业务。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-130 广东领益智造股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额：总额度不超过人民币 120 亿元（或等值外币），期限自广东 领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议通过之日起 12 个月 内。 3、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易资金主要来源于公司自有资金， 不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不会对公司日常经营造成重大影响。 4、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，开展外汇衍生品交易可减 少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，防范汇率或利率大幅波动对公司造成 不利影响，同时有利于提高外汇资金使用效 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-124 广东领益智造股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 根据公司业务战略发展需要，拓宽海外融资渠道以及加强与政策性银行的深 度合作，公司 2024 年拟申请不超过 350 亿的综合授信额度（授信额度最终以银 行实际审批的额度为准），主要合作包括中国银行股份有限公司、国家开发银行、 中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民 生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有 限公司、渣打银行、DBS（星展银行）、OCBC（华侨永亨银行）、IFC（国际金 融公司）等金融机构；合作内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过 350 亿元人民币额度范 围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资 1 / 4 期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部 ...