证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-020 石家庄以岭药业股份有限公司 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 2 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 39,000 万元提前归还至非公开发行募集资金专用账户。 公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日分别 召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用 2017 年非 公开发行募集资金项目部分闲置资金不超过人民币 39,000 万元暂时补充流动资 金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。相关公告详见刊登于 2023 年 7 月 8 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分闲置非公开 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-018 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2024 年 6 月 14 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人，其中陈刚先生、柴振国先生以通讯方式参加。会议由公司董事 长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程 序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 为保障专门委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，选举独立董事柴振国先生为薪酬与考核委员会委 员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会届满之日止。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 石家庄以岭药业股 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0356 号 致：石家庄以岭药业股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和 有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-019 石家庄以岭药业股份有限公司 关于实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日接到公 司实际控制人吴相君的通知，获悉吴相君所持有公司的部分股份办理补充质押， 具体事项如下： 一、 股东部分股份补充质押的基本情况 吴相君先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存 在实质性资金偿还风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更、不会 对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，吴相君先生将采取补充 质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。 二、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 | | 是否为控股 | 本次补充质 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-017 石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 62 人， 代表股份 938,409,743 股，占公司总股本的 56.1685%。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 21 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间 2、会议地点：石家庄高新 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-016 石家庄以岭药业股份有限公司 关于收到药品注册申请受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京 以岭药业有限公司（以下简称"北京以岭"）收到国家药品监督管理局下发的《受 理通知书》，由北京以岭提交的"柴黄利胆胶囊"新药注册申请已获正式受理。 现就相关事项公告如下： 一、受理通知书基本内容 申 请 人：北京以岭药业有限公司 申请事项：境内生产药品注册 产品名称：柴黄利胆胶囊 主要结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 二、药品的基本情况 柴黄利胆胶囊是公司自主研制的中药创新药，其功能主治为：清热利湿，疏 肝利胆，和胃止痛。用于慢性胆囊炎肝胆湿热、胃失和降证，症见右上腹胀痛或 不适，晨起口苦，口干咽干，脘腹胀满，或伴有恶心欲吐，厌食油腻，纳呆，嗳 气，身重困倦，烦躁易怒，胸闷不舒，小便黄赤，大便不爽或秘结，舌质红，苔 黄腻，脉弦滑数。 三、对公司的影响及主要风险提示 ...

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 章程指引（2023.12.15 修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况，公司决定对现有《公司章程》予以修订。具体情况如下： 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-014 石家庄以岭药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第八条 公司法定代表人由公司总经理担 | 第八条 公司法定代表人由公司董事长或 | | 任。 | 总经理担任。 | | 公司股东大会对利润分 第一百五十五条 | 公司股东大会对利润分 第一百五十五条 | | 配方案做出决议后，公司董事会须在股东大 | 配方案做出决议后，或公司董事会根据年度 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-013 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通 知和文件于 2024 年 5 月 27 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决 董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中陈刚先生以通讯方式参加。会议由公司 董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的 规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 章程指引（2023.12.15 修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 修订）》等有关法律、行政法 ...

一、本人已经通过石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 石家庄以岭药业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 柴振国 ，作为 石家庄以岭药业股份有限公司董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人石家庄以岭药业股份有限公司董事会提名 为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 石家庄以岭药业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 石家庄以岭药业股份有限公司董事会 现就提名 柴振国 为 石家 庄以岭药业股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 一、被提名 ...