石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 勤信专字【2024】第 0730 号 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 勤信专字【2024】第 0730 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以 岭药业公司"）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 以岭药业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》 （中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-004 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2024 年 4 月 16 日以电话 通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本 公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 公司现任独立董事刘骁悍、陈刚向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2023 年年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号— 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定及相关格式指引 的规定，将石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 石家庄以岭药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017] 81号）核准，公司采用向特定投资者非公开发 行的方式发行每股面值为人民币1.00元的普通股股票74,720,183.00股，发行价格为每 股人民币17.48元，募集资金总额为人民币1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等 发行费用人民币17,300,000.00元，募集资金净额为人民币1,288,8 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-006 石家庄以岭药业股份有限公司 关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的公告 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任 2024 年度财务及内控 审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查，董事会决定聘任中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度财务及 内控审计机构，聘期一年，审计费用为 240 万元。 中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务审计 及内控审计服务的经验与能力。自 2003 年至 2023 年，中勤万信已连续 21 年为 公司提供财务审计服务，在财务审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，较好地完成公司财务审计工作。 二、拟聘任会计师事务所的基 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘任中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2023 年度财务及内控审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、公 司《董事会审计委员会工作细则》的要求，公司审计委员会对中勤万信 2023 年 度履职情况进行评估，董事会审计委员会对中勤万信履行监督职责的情况进行报 告。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息： 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：胡柏和 上年度末合伙人数量（2023 年 12 月 31 日）：72 人 ...

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善分红决策 和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利 润分配进行监督，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）的要求及《公司章程》有关规定， 特制定公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业经营发展情况、股东意愿等 因素的基础上，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票 股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《公 司法》、《证券法》以及中国证监会、证券交易所有关规定，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制。 石家庄以岭药业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 二、本规划的制订原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投 资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持续 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-010 石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,522,632,691.84 | 3,934,956,597.43 | -35.89% | | 归属于上市公司股东的净利 | 303,927,918.74 | 1, ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-009 石家庄以岭药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 20 日 下午 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理吴相君先生、财务负责人李 晨光先生、董事会秘书吴瑞女士、独立董事刘骁悍先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 20 日 12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-008 石家庄以岭药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第八 届董事会第九次会议，决议召开公司2023年年度股东大会，现将有关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 2024 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-005 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2024 年 4 月 16 日以电 话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公 司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。 监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执 行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求 ...