证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-064 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2023 年 11 月 8 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人，其中陈刚先生以通讯方式参加。会议由公司董事长吴相君主持， 监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和 表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公 司章程》予以修订。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见同日刊登于《 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-067 石家庄以岭药业股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠情况概述 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。 随着各地陆续入冬，多种呼吸道疾病进入高发季节。为更好的发挥中医药优 势，维护人民群众的身体健康，履行企业社会责任，助力健康中国战略，公司决 定对外捐赠自产产品，具体情况如下： 2、公司两年内在全国范围内通过第三方组织（如红十字会、慈善资金组织 等）向基层医疗机构捐赠价值 3 亿元连花呼吸系列药品，用于推进开展"关爱呼 吸健康基层公益行"活动。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 捐赠事项需提交公司股东大会审议确认。 本次对外捐赠事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情形。 二、捐赠对公司的影响 本次对外捐赠有利于筑牢基层百姓健康呼吸屏障，提升中医药基层服务能 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-066 石家庄以岭药业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16日召开第 八届董事会第八次会议，决议召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他 有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，且独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 ...

石家庄以岭药业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见 作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 参加了公司第八届董事会第八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《上市公司治理准则》《独立董事制度》和《公司章程》的有关规定， 基于独立判断的立场，就本次会议审议《关于对外捐赠的议案》发表如下独立意 见： 我们认为：公司本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实 践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地维护基层百姓的健 康，提升公司的社会形象，扩大品牌影响力。本次对外捐赠事项不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果 不构成重大影响。我们同意公司本次对外捐赠事项。 （本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八 次会议相关议案的独立意见之签字页） 独立董事签名： 刘骁悍： 陈 刚： 韩志国： 2023 年 11 月 16 日 （以下无正文） ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-061 石家庄以岭药业股份有限公司 2、股东股份本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 股份比例 | 本比例 | | 日 | | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | 公司第二大股东， | 9,520,000 | 2.74% | 0.57% | 2020 年 11 月 5 日 | 2023 年 11 | 安信证券股 | | 吴相君 | 公司实际控制人 | | | | | 月 3 日 | 份有限公司 | | | 之一 | 1,850,000 | 0.53% | 0.11% | 2021 年 11 月 4 日 | | | 3、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | ...

证券代码： 002603 证券简称：以岭药业 石家庄以岭药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231027 投资者关系活 □特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 ☑业绩说明会（电话会议） □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华创证券 国盛证券 中信建投证券 华泰证券 海通证券 民生证券 国海 及人员姓名 证券 东北证券 兴业证券 中信证券 西部证券 国信证券 安信证券 华西 证券 申万证券 方正证券 国联证券 中泰证券 招商证券 国金证券 华富 证券 华安证券 以及其他通过华创证券电话会议系统参会的投资机构 100余家 时间 2023年10 月27日 (周五) 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 吴 瑞 人员姓名 财务负责人 李晨光 IR总监 张宏斌 一、董秘吴瑞女士介绍公司 2023 年前三季度经营情况 今年是公司“七五”规划的开局之年。在总体发展战略的指引下，公 司管理层坚持“规范、专业、健康、持续、跨越”的指导思想，以市场需 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-060 石家庄以岭药业股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,784,116,767.07 | -25.02% | 8,574,678,320.29 | 7.91 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-059 石家庄以岭药业股份有限公司 关于中药创新药"通络明目胶囊"获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理局 核准签发的《药品注册证书》。现就相关事项公告如下： 一、药品注册证书基本内容 药品通用名称：通络明目胶囊 剂型：胶囊剂 规格：每粒装 0.4g（相当于饮片 2.21g） 注册分类：中药 1.1 类 药品有效期：18 个月 药品标准文号：国药准字 Z20230003 药品注册证书编号：2023S01630 上市许可持有人：石家庄以岭药业股份有限公司 药品生产企业：石家庄以岭药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准本品上市，发给药品注册证书。 二、药品的其他情况 通络明目胶囊是公司运用中医络病理论指导下，在临床经验方基础上研制的创新中 药，其功能主治为：化瘀通络，益气养阴，止血明目。用于 2 型糖尿病引起的中度非增 殖 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-058 石家庄以岭药业股份有限公司 关于化药创新药 XY0206 片临床试验申请 获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日收 到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况 公告如下： 一、临床试验申请及批准通知书主要内容 药物名称：XY0206 片 注册分类：化学药品 1 类 适 应 症：联合化疗治疗 FLT3-ITD 突变的初治急性髓性白血病（AML） 剂 型：片剂 申请事项：新药临床试验 受 理 号：CXHL2300871，CXHL2300872，CXHL2300873 申 请 人：石家庄以岭药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 8 月 14 日受理的 XY0206 片（规格 6.25mg、12.5mg 和 25mg）符合药品注册 的有关要求，同意开展联合化疗用于急性髓细胞白血病的临床试验。 二、XY0206 ...