常州亚玛顿股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、 《董事会审计委员会制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 ...

常州亚玛顿股份有限公司 审计报告 天职业字[ 2024]27812 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 5 2023 年度财务报表附注 17 审计报告 天职业字[2024]27812 号 常州亚玛顿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"亚玛顿"或"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了亚玛顿 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于亚玛顿，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

常州亚玛顿股份有限公司 第二章 人员组成 常州亚玛顿股份有限公司 董事会审计委员会制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化常州亚玛顿股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作，在董事会领导下负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及 ...

国金证券股份有限公司 关于常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常州 亚玛顿股份有限公司（以下简称"亚玛顿"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对亚玛顿 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元，发行价格 为人民币 25.6 元/股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除相关发行费 用（不含税） ...

3、会议召开时间： 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-033 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大 会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况： 常州亚玛顿股份有限公司 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日经第五届董事会第十五次 会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 2：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:1 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度财务决算报告 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年财务报 表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字 [2024]27812 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：本公司财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了亚玛顿 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 308,110.65 | 301,243.60 | 2.28% | | 总资产 | 526,483.07 | 498,373.60 | 5.64% | | 流动负债 | 145,746.41 | 137,909.89 | 5.68% | | 负债总额 | 199,140.36 | 173,383.45 | 14.86% | | ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称公司）董事会的工作秩 序和行为方式，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会决议，对股东大 会负责。 第三条 公司董事会由七位董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长 一人，可设副董事长一人；董事会成员由股东大会选举产生，董事长和副董事长 由董事会选举产生，董事长为公司的法定代表人。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成 员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并 担 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-032 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林金锡先生、 独立董事周国来先生、董事会秘书兼财务负责人刘芹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 常州亚玛顿股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会通知的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，为了让广大 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-022 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室 召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名， 其中 5 名董事现场出席，邹奇仕女士、张雪平先生以通讯方式表决。监事会成员 及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-025 常州亚玛顿股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融 资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定， 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元 ...