一、日常关联交易的基本情况 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-028 常州亚玛顿股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关联交易概述 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据日常经营需要， 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了 合理预计。2024 年度，公司及下属全资子公司预计将与关联方凤阳硅谷智能有限公司 （以下简称"凤阳硅谷"）、上海云天玻璃有限公司（以下简称"上海云天"）发生向关 联方采购商品、向关联人销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人 民币 242,348.41 万元(不含税)。 公司独立董事 2024 年第三次专门会议对该事项进行了审议， 同时发表了同意的 审议意见，全体独立董事同意该事项并提交第五届董事会第十五次会议审议。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》。本次关联交 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 职责权限 第一条 为进一步完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"） 法人 治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-027 常州亚玛顿股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《企业会计准则》、《深圳证 券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交 易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司的 财 务状况、资产价值及经营成果，对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围 内 各类资产进行了全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，对可能发生减值损失 的 相关资产计提了减值准备，对无法收回的款项进行核销。现将本次计提资产减 值 准备及资产核销的具体内容公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销资产情况 1、本次计提资产减值准备及核销资产概述 根据《企业会计准则》及公 ...

第一章 总则 第一条 为适应常州亚玛顿股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，并制 定本制度。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会战略委员会制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提 交书面辞职报告。在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作制度的规定， 履行相关职责。 第七条 战略委员会下设工作组，由公司总经理任工作组组长。董事会秘 书负责战略委员会和董事会之间的日常工作联络和会议安排工作。 第三章 职责权限 1 常州亚玛顿股份有限公司 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：周国来） 各位股东及股东代表： 本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人周国来，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 注册会计师，高级会计师职称。常州市注册会计师协会常务理事。曾任职于常州 注射器厂财务科，常州药物研究所财务科，常州市医药管理局财务科、内部审计 科，常州高新技术产业开发区财政局预算科，常州会计师事务所康诚分所，常州 会计师事务所开发区分所。2016 年至今任常州汇丰会计师事务所有限公司高级 合伙人。现任常州亚玛顿股份有限公司独立董事。 ...

常 州 亚 玛 顿 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字 [ 2024]3 0372 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 3 | | 募集资金使用情况对照表 | | 7 | | 变更募集资金投资项目情况表 | | 11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30372 号 常州亚玛顿股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"贵公司"）《常州亚玛顿股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 常州亚玛顿股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《常州亚玛顿 股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定，共召开五次会议，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开 及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。具体情 况如下： 1、第五届监事会第四次会议 2023年4月27日，以现场表决方式召开第五届监事会第四次会议，审议通过 了《公司2022年年度报告及摘要》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022 年度财务决算报告》、《公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于2022年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《公司2022年度内部控制自我评价 报告》、《关于2023年日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的 议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议 案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于公司2023年第一季度报告的议案》。 2、第五届监事会第五次会议 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，常州亚玛顿股份有限公司（下称 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-021 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集 资金投资计划正常进行的情况下，公司对最高额度不超过人民币 3.5 亿元的部分 闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结 构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上 述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表 了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...

常州亚玛顿股份有限公司 公司本次增加日常关联交易额度，系公司正常生产经营所需。上述关联交易 遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的 规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则， 不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，同意将本议案提交公司 第五届董事会第十四次会议审议。 全体独立董事签名：周国来 张雪平 屠江南 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事针对本项议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审核意 见如下： 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二次专 门会议于 2024 年 3 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-020 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 3 月8日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议 室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事 7 名,实到董事 7 名， 其中 5 名董事现场出席，邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方式表决。监事会成员 及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司及子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，结合公司业 务增长的情况，公司及子公司拟增加 2023 年度与关联方发生的日常关联交易预 计金额总计不超过人民币 8,000 万 ...