关于控股股东及其一致行动人提前终止 减持计划暨减持结果的公告 公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月3日披露了《控股 股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-024），公司控股 股东西藏映邦实业发展有限公司（以下简称"西藏映邦"）及其一致行动人深圳 光启空间技术有限公司（以下简称"光启空间"）拟通过集中竞价交易的方式减 持公司非公开发行的股份，减持期间为该公告披露之日起15个交易日后的6个月 内，减持股份数量不超过公司股份总数的2%，且在任意连续九十个自然日内， 减持股份总数不超过公司总股份的1%。 2023年12月8日，公司收到控股股东及其一致行动人的《关于提前终止股份 减持计划的通知函》，光启空间于2023年7月17日至2023年7月24日，通过集中竞 价方式减持公司股份合计930,500股，占公司总股本的比例为0.04 %，西藏映邦未 减持公司股份。西藏映邦、光启空间根据自身情况及市场环境判断 ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-061 光启技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023年12月5日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的 议案》，决定于2023年12月21日（星期四）召开公司2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四 次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 21 日 其中 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于光启技术股份有限公司及全资子公司、全资孙公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所 股票上市规则（2023年8月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规有关规定，作为 光启技术股份有限公司（以下简称"光启技术"、"公司"）非公开发行股票的持续 督导机构，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）对光启技术 及全资子公司、全资孙公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了 审慎核查，发表核查意见如下： 一、非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号）核准，光启技术向特定投资者 发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣 除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募集资金净额 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-057 光启技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 30 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进 行了表决，审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司及所属相关子公司、孙公司使用暂时闲置的部分 募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原 则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司及所属相关子公司、孙公司 使用总额不超过人民币 ...

光启技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 光启技术股份有限公司（以下简称"光启技术"或"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化 原则，为提高公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效率，在确保不 影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及所属相关子公司、孙公 司拟使用总额不超过人民币 400,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-058 根据光启技术 2015 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募集 资金（含发行费用）投资项目情况如下： 单位：万元 1 | 项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | | 超材料智 ...

光启技术股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人 士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 2 第一条 为了促进光启技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办 ...

光启技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二○二三年十二月 第一条 为明确光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的 议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障其高效履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件和《光启技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《光启技术股份有限公司独立董事专门会议议事规则》（以下简称 "本规则"）。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不 受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-059 光启技术股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟聘任会计 师事务所的议案》，拟聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"深圳大华国际"）为公司 2023 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 2022 年度经审计的收入总额：2,026.11 万元 2022 年度审计业务收入：9.36 万元 2022 年度管理咨询业务收入：2,016.75 万元 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截至 2023 年 11 月 30 日合伙人数量： ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-056 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 30 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一定时间内，公司 及所属相关子公司、孙公司仍有部分暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化 原则，为提高公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效率，在确保不 影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及所属相关子公司、孙公 司拟使用总额不超过人民币 400,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。 公司独立董事 ...

光启技术股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行董事职务。 第一章 总则 第一条 为明确光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)等相关法律、法规、规范性文件和《光启技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《光启技术股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 2 第四条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一） 无民事行为能 ...