证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-058 浙江仁智股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 15 日召开了第 七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东 大会延长授权董事会办理 2021 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议 案》。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的《第七 届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-056）及《第七届监事会第八 次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。现将有关事项公告如下： 鉴于本次向特定对象发行股票已通过深圳证券交易所审核，尚需中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，股东大会决议有效期已临近，为确保本次向 特定对象发行股票相关工作的顺利进行，公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-056 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于审议<独立董事专门会议工作细则>的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《独立董事专门会议工作细则》详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 （二）审议通过《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事温志平先生、陈泽虹 女士回避表决。 鉴于本次向特定对象发行股票已通过深圳证券交易所审核，尚需中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，股东大会决议有效期已临近，为确保本次向 特定对象发行股票相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会将本次向特定 对象发行股票股东大会决议有效期延长十二个月，即延长至 2025 年 1 月 20 日。 1 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议通知 于 2023 年 12 月 14 日以 ...

浙江仁智股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二三年十二月 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： - 1 - 第1条 为进一步完善公司法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《浙江仁智股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第2条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）部 门规章、证券交易所自律规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-057 浙江仁智股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电话、书面方式发出，鉴于本次审议事项紧急,经全体监事确 认,一致同意于 2023 年 12 月 15 日召开公司第七届监事会第八次会议。本次会议 以通讯方式召开，由监事会主席王佳齐先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司2021年度向特定对象发行股票股东大会决议有效 期的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于本次向特定对象发行股票已通过深圳证券交易所审核，尚需中国证券监 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-059 浙江仁智股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议决定 于 2024 年 1 月 2 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第七届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议决定召开本次 临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定； 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 15:00； 网络投票时间为：2024 年 1 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-055 浙江仁智股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：部分案件一审已判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：人民币402.30万元 4、对上市公司损益产生的影响：一审判决驳回靳*伟等12名投资者的全部 诉讼请求。上述判决系法院作出的一审判决，鉴于案件尚未结案，公司暂无法 判断上述投资者诉讼事项对公司损益产生的影响，最终实际影响需以后续法院 生效判决或执行结果为准。 近日，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）收到深 圳市中级人民法院送达的《民事判决书》【（2022）粤 03 民初 1564 号、（2023） 粤 03 民初 1703-1707、5426、5428-5432 号】（合计 12 名投资者诉讼，以下简 称"民事判决书"）。上述判决共涉及 12 名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为 由对公司提起的诉讼，诉讼金额合计人民币 402.30 万元。现将有关情况公告如 ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会现场会议时间为 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00；网络投票时间为 2023 年 11 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间； 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-054 浙江仁智股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦 1008 仁智股份会议 室； 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 浙江仁智股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 法律意见书 致：浙江仁智股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江仁智股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-053 浙江仁智股份有限公司 关于控股股东续签《表决权委托协议》的公告 2021 年 12 月 12 日，各方签署了《补充协议一》，将表决权委托期限变更 至 2023 年 11 月 30 日。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在指定信息披 露媒体及巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份表决权委托协议>之补充协 议的公告》（公告编号：2021-063）。 为了促进公司的稳定以及长远发展，平达新材料与西藏瀚澧、金环女士于 1 2023 年 11 月 1 日签署了《股份表决权委托协议》之补充协议二。 二、本次签署的《股份表决权委托协议》之补充协议二的主要内容 2019 年 12 月 13 日及 2021 年 12 月 12 日，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"西藏瀚澧"）、金环女士与平达新材料有限公司（以下简 称"平达新材料"）分别签署了《股份表决权委托协议》及《股份表决权委托协 议》之补充协议（以下简称"《补充协议一》"），约定的表决权委托期限将于 2023 年 11 月 30 日到期。本次协议签署，不会导致浙江 ...

浙江仁智股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-050 浙江仁智股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江仁智股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 61,462,868.11 | -3.87% | 155,101 ...