证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-051 一、拟续聘会计师事务所的相关情况说明 为保持公司审计工作的连续性，经公司第七届董事会审计委员审议及邀请选 聘，提请续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。上 会会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构，能够独立对上市公司财务报表及 内部控制进行审计，满足上市公司财务及内部控制审计工作的要求。 公司拟续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构， 聘期一年，公司 2023 年审计费用将根据 2023 年度审计范围、行业标准及市场收 费情况与审计机构协商确定。 二、 拟续聘2023年度审计机构的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江仁智股份有限公司 关于拟续聘2023年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第 七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟续聘 2023 年度 ...

浙江仁智股份有限公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，其在担任公 司2022年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公 允合理地发表了独立审计意见，满足公司业务发展和财务及内部控制审计工作的要 求。为保持财务审计工作的连续性，我们同意将《关于拟续聘2023年度财务及内部 控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。 独立董事：吴申军、周立雄、尹玉刚 2023年10月25日 独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的 事前认可意见 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法 规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为浙江仁智股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，认真审阅了拟提交公司第七届董事会第七次会议审议的 相关议案，经审慎核查，公司全体独立董事就本次会议相关事项发表以下事前认可 意见： ...

浙江仁智股份有限公司 章 程 二Ｏ二三年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 29 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-052 浙江仁智股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议决定 于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年第四次临时股东大会。本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会； 2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第七届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次会议决定召开本次 临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定； 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00； 6、股权登记日：2023 年 11 月 6 日（星期一）； 7、会议出席对象： （1）截至 2023 年 11 月 6 日下午收市后，在 ...

浙江仁智股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 鉴于浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计 划授予激励对象第一类限制性股票 2,470 万股，公司总股本相应增加 2,470 万 股。公司总股本由 41,194.80 万股增加至 43,664.80 万股。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，拟对《浙江仁智股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体 内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 第五条 公司注册资本为人民币 | | 41,194.8 万元。 | | 43,664.80 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 41,194.8 | 万股，公司的股本结构为： | 43,664.80 万股，公司的股本结构为： | | 普通股 41,194.8 | 万股，其他种类股 0 | 普通股 43,664.80 万股，其他种类股 0 | | 股。 | | 股。 | ...

浙江仁智股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十月 第一章 总 则 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 第1条 为进一步完善浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束 和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委 ...

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定， 续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作的质量、保护公 司及其他股东，尤其是中小股东的利益。根据以上情况及公司邀请选聘结果，我 们同意继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等的有关规定，作为浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁 智股份"）的独立董事，我们对公司第七届董事会第七次会议审议的事项进行了 认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： 一、关于拟续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的独立意见 独立董事：吴申军、周立雄、尹玉刚 2023 年 10 月 25 日 浙江仁智股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第七次会议相关事项 的独立意见 1 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-048 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"、"仁智股份"）于近日陆续收 到广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）送达的 23 名投资者对 于公司涉及投资者诉讼案件的《传票》及相关法律文书，深圳中院将于 2023 年 10 月 18 日至 20 日对本案件进行开庭审理。 浙江仁智股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已受理，等待法院开庭 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：人民币1,050.86万元 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，暂时无法判断对 公司本期利润和期后利润的影响 一、本次诉讼事项受理的基本情况 二、有关本案的基本情况 1、诉讼各方当事人 原告：赵*儒等 23 名投资者 被告：仁智股份 2、诉讼请求 （1）请求判令被告赔偿原告 23 位投资者损失共计 1,050.86 万元； （2）本案的诉讼费由被告承担。 3、案件概述 被告仁智股份系发行 A ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：11名，可解除限售 的限制性股票数量共12,350,000股，约占目前公司总股本的2.83%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2023年9月21日。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日召开第七届董 事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年限制性股 票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）第一个 解除限售期解除限售条件已成就，同意公司根据2022年度第四次临时股东大会对 董事会的相关授权，办理第一个解除限售期的解除限售相关事宜。 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月26日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了 《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022年限制性股票激励计 划实施考核管 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2022年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共11 名，解除限售的限制性股票数量共12,350,000股，占公司目前总股本436,648,000 股的2.83%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 公司于2023年9月6日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会 议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或 "《激励计划》"）第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司在解除限 售期内，办理本次解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-045 浙江仁智股份有限公 ...