证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-039 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 17 日在公司科研大楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电话、书面形式发出。会议应 参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于发起设立华西国际能源工程技术（天津）有限公司 的议案》 为提升公司经营绩效、积极拓展新的业务增长点，根据公司发展战略和年度 经营计划，公司拟现金出资 10,000 万元人民币在天津发起设立华西国际能源工 程技术（天津）有限公司（以下简称"华西天津国际"）。新投资设立的华 ...

Financial Performance - The company experienced a significant revenue increase due to new orders and project completions, leading to a notable growth in operating income [2] - In Q1 2024, the company achieved profitability after several years of losses, with a reported revenue of approximately 1.4 billion [10] - The company aims to implement cash dividends when conditions are met, indicating a focus on returning value to shareholders [4] Market Outlook - The company remains optimistic about future growth despite intense market competition, particularly in energy-saving, environmental protection, and new energy sectors [3] - Plans to expand into photovoltaic and new energy projects are underway, indicating a strategic shift towards renewable energy [6] Risk Management - Key risks identified include declining market demand, increased competition, and fluctuations in raw material prices [5] - The company has developed strategies to mitigate these risks, including enhancing internal management and optimizing cost structures [26] Project Development - The company is actively pursuing new projects, including power station equipment and engineering contracts, to bolster its market position [6] - The company has ongoing projects in countries such as Laos, Sri Lanka, and Vietnam, showcasing its international engagement [11] Corporate Governance - The company emphasizes transparency and adherence to regulations to protect shareholder interests, particularly for minority shareholders [19] - Continuous improvement in corporate governance and internal control systems is a priority to ensure operational independence and transparency [19] Strategic Initiatives - The company plans to enhance its market presence by focusing on clean energy projects, including waste-to-energy and biomass power generation [27] - A new materials industrial park is being established to leverage the company's research capabilities in advanced materials [28]

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披 露了《公司 2023 年度报告及摘要》，为让投资者进一步了解公司 2023 年度报告， 以及公司财务状况、生产经营、未来发展规划等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度报告网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长黎仁超先生、独立董事谢兴隆先生、 财务总监（兼董事会秘书）孟海涛先生。 为充分尊重投资者、提升交流效果，现就本次业绩说明会提前向投资者公开 征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 前登录全景网"投资者关系 互动平台"上市公司业绩说明会问题征集页面提交您所关注的问题。业绩说明会 举行期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。公司将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥820,463,804.25, a significant increase of 419.33% compared to ¥157,985,434.29 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥46,558,126.67, marking a turnaround from a loss of ¥131,573,927.62 in the previous year, representing a growth of 135.39%[5]. - Basic earnings per share improved to ¥0.0394 from -¥0.1114, reflecting a growth of 135.37%[5]. - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 820,463,804.25, a significant increase from CNY 157,985,434.29 in the same period last year, representing a growth of approximately 419.5%[27]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 42,791,762.74, a turnaround from a net loss of CNY 134,800,201.51 in Q1 2023[28]. - The operating profit for Q1 2024 was CNY 70,522,673.73, compared to an operating loss of CNY 137,021,914.36 in the previous year[27]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0394, compared to a loss of CNY 0.1114 per share in Q1 2023[28]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥331,854,369.39, a decline of 592.13% compared to ¥67,432,145.43 in the same period last year[5]. - The company's cash received from sales decreased by 36.19% to ¥201,479,198.75 compared to ¥315,723,944.92 in the same period last year[15]. - The company experienced a 92.91% increase in cash paid for purchasing goods and services, totaling ¥410,989,982.21 compared to ¥213,044,825.37 last year[15]. - As of March 31, 2024, the company's total current assets amount to CNY 3.374 billion, a decrease from CNY 3.619 billion at the beginning of the period[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 244.21 million at the beginning of the period to CNY 206.82 million[23]. - Accounts receivable decreased from CNY 873.51 million to CNY 760.13 million, indicating a reduction of approximately 12.9%[23]. - Inventory increased from CNY 338.24 million to CNY 410.43 million, reflecting a growth of approximately 21.4%[23]. - Total assets decreased by 11.93% to ¥8,804,377,451.75 from ¥9,997,029,601.31 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased from CNY 9,238,730,587.46 to CNY 8,057,808,568.61 over the same period[25]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 15,604,776.39 from 92,729,425.45[31]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 80,330, with the largest shareholder holding 13.07% of the shares[16]. - The company reported a total of 38,568,920 shares held by the largest shareholder, Li Renchao, who is also the chairman and president[18]. - The second largest shareholder, Huang Mei, holds 23,744,000 shares, representing a significant stake in the company[18]. - The company has a total of 4,774,142 shares held by Morgan Stanley & Co. International PLC, indicating strong institutional interest[18]. - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings[19]. Legal and Operational Challenges - The company is currently involved in a legal dispute with Tianfu South Thermal Power Co., claiming damages of 6,717,918.6 RMB due to product defects[19]. - The company has been in litigation since 2015 regarding boiler design and manufacturing contracts, highlighting ongoing operational challenges[19]. - The company has ongoing litigation regarding a construction contract with a total estimated price of CNY 123.8 million, with a current claim of approximately CNY 66.14 million[20]. Investment and Capital Changes - The company reported a significant increase in investment income, which rose to ¥55,405,629.44, up 7771.46% from ¥703,880.19 in the previous year[12]. - The total amount of the offshore supply contract with TRN ENERGY PVT.LTD is $186.1 million, with a bank guarantee amounting to $18.61 million[20]. - The company plans to increase the registered capital of its wholly-owned subsidiary, Huaxi Energy Engineering Co., Ltd., from CNY 200 million to CNY 383.3293 million, with a total capital increase of CNY 300 million[20]. - The company is in the process of transferring 33,448,789 shares of Zigong Bank, representing 15.472% of its total share capital, through a public listing, with the transaction constituting a major asset restructuring[21]. - The company has completed the transfer of its 15.472% stake in Zigong Bank to the designated buyers as of April 11, 2024[21]. Management and Future Outlook - The company is undergoing a change in its board of directors and management, with new appointments made in early April 2024[20]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in the recent report[18]. - There is no indication of market expansion or acquisition strategies mentioned in the latest earnings call[18]. - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in the current report[18]. - The report does not include any updates on shareholder financing or stock lending activities[18].

一、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司召开董事会会议 11 次，本人以现场和通讯方式按时出席上 述会议，不存在委托出席或缺席的情况。本人对各次会议审议的议案均认真审阅， 研究了解议案内容，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会议案均投出 赞成票，并对重要议案发表独立意见，适时提出个人建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。 独立董事述职报告 华西能源工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司召开 4 次股东大会，本人列席 1 次，见证了股东大会审议 过程。 二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，积极为修订《审委会 工作细则》提出建议，严格按照细则规定认真履职，积极召集、主持委员会会议。 期间充分了解公司经营和财务状况，主动与公司内部审计部工作人员沟通了解提 案内容，详细阅读提案资料，结合自身专业知识对提案提出个人意见和建议，为 董事会的最后决策打下基础。2023 年度，本人组织召开审计委员会会议 4 次， 审议通过了公司 2022 年报、2023 年一季报、2023 年半年、202 ...

华西能源工业股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审计报告 目 录 一、审计报告 二、财务报表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2024）第 110028 号 华西能源工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华西能源工业股份有限公司（以下简称"华西能源公司"）合并 及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负 债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金 流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华西能源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-028 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 25 日在仁寿黑龙滩洲际酒店会议室以现场方式 召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话、书面形式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长黎仁超主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，会 议通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 董事会认为，公司已建立符合上市公司管理要求的法人治理结构和内部组织 机构，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立了覆盖公司各业 务环节的内部控制制度，保证了公司经营目标实现和各项活动的正常运行。公司 内部控制在内部环境、风险评 ...

华西能源工业股份有限公司 二〇二三年度内部控制 审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华西 能源公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制 审计报告 永证专字（2024）第 310191 号 华西能源工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华西能源工业股份有限公司（以下简称"华西能源公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中国注册会计师: 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华西能源公司于 ...

监事会工作报告 监事会工作报告 一、2023年度监事会会议情况 本年度监事会共召开8次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 时 间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023 年 2 月 23 日 | 五届十五次 | 1.《关于向自贡银行申请借款暨关联交易的议案》 | | 2023 年 4 月 25 日 | 五届十六次 | 1.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 4.《公司 2023 年度财务预算报告》 | | | | 2.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 3.《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | 5.《公司 2022 年度报告及摘要》 | | | | 6.《公司 2022 年度利润分配预案》 | | | | 7.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 8.《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | 2023 年 4 月 27 日 | 五届十七次 | 1.《公司 2023 年第一季度报告》 | | 2023 年 ...