福建雪人集团股份有限公司 一、被提名人已经通过福建雪人集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建雪人集团股份有限公司现就提名郭睿峥为福建雪人集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建雪人集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的外汇套期保值业务，有效防范国际贸易和投资业务中的汇率风险，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇业 务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业务（货币互换、利率 互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司 进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。控股子公 司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，公司控股子公 司不得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 福建雪人集团股份有限公司 外汇套期保值业务交易属于下列情形之一 ...

近年来，受国际地缘政治、国际经济形势不稳定等因素影响，美元为主的外 汇汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为有效规避汇率波动风险， 增强财务稳健性，福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 开展外汇套期保值业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 福建雪人集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司全球化业务进一步开展，日常经营交易中涉及较多的外币结算业 务，公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇 率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、增强财务稳健性、控制经营风险，具有 必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关风险管理机制， 公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。 公司及子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以 正常生产经营和国际投资为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段， 符合公司及子公司日常经营需要，不影响主营业务的发展。 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 ...

一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-007 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 23 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公 司会议室召开公司第五届董事会第二十五次会议。本次会议由董事长林汝捷先生 召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所 ...

福建雪人集团股份有限公司 提名人福建雪人集团股份有限公司现就提名张白为福建雪人集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为福建雪人集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过福建雪人集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影 ...

1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-010 福建雪人集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 1 月 23 日第五届董事会第二十五次会议作出的决议，兹定于 2025 年 2 月 10 日 14:00 时在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:00 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 10 日 9:15- ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-008 福建雪人集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开 第五届监事会第十七次会议，本次会议由监事会主席江康锋先生召集并主持，会 议通知已于 2025 年 1 月 16 日以专人递送、电话、电子邮件等方式送达全体监事。 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： 审议并通过《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，促进公司规范、 健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 30 million to 45 million yuan, representing a year-on-year increase of 295.28% to 392.93% from a loss of 15.36 million yuan in the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 12 million to 27 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 128.10% to 163.22% from a loss of 42.71 million yuan last year[4] - Basic earnings per share are estimated to be between 0.0388 yuan and 0.0582 yuan, compared to a loss of 0.0199 yuan per share in the previous year[4] Business Strategy - The company has successfully turned around its performance by seizing market opportunities, enhancing brand promotion, and optimizing service solutions[6] Reporting Information - The financial data presented is a preliminary estimate and will be finalized in the 2024 annual report[7]

国浩律师 (福州) 事务所 关于 福建雪人集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 福 art of the HD 分 1 (ANDALL LAW FIRM ET 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·祁州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家 庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港·巴黎·马德里·斯德哥尔摩·纽约 福州市台江区望龙二路1号IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编: 350004 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350004,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 目的. 鉴此,本所律师根据上述法律、行政法规、规章及规范性文件的要求,按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-002 福建雪人集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 1 月 9 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月9日9:15至2025年1月9日15:00 期间的任意时间； 2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会议 室； 3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司第五届董事会； 5．会议主持人：董事长林汝捷先生； 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）15:00 时； 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...