提名人福建雪人集团股份有限公司现就提名郑守光为福建雪人集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建雪人集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 福建雪人集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过福建雪人集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

福建雪人集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张白作为福建雪人集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人福建雪人集团股份有限公司董 事会提名为福建雪人集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建雪人集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、交易目的：为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，福建雪人集团 股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展外汇套期保值业务，以降低 汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司不进行单纯以盈利为目 的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际投资为基础，以具体 经营业务为依托，以套期保值为手段，符合公司及子公司日常经营需要，不影响 主营业务的发展。 2、交易品种及交易工具：公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇套期保值等产品。 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-009 福建雪人集团股份有限公司 3、交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过人民币 2 亿元或等值外币，使用公司自有资金。 5、已履行的审议程序：外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第二十五 次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。 6、风险提示：公司及子公司不进行单纯以 ...

福建雪人集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑守光作为福建雪人集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建雪人集团股份有限公司 董事会提名为福建雪人集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建雪人集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

福建雪人集团股份有限公司 经与会委员认真审议，以举手表决的方式同意提名林汝捷先生、林长龙先 生、林纯女士、陈辉先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并一致同 意将该议案提交董事会审议。 2、本次提名张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士为公司第六届董事会独立 董事候选人，经审阅以上三位独立董事候选人的个人履历及独立董事任职资格 证书等相关资料后，公司第五届董事会提名委员会认为上述第六届董事会独立 董事候选人符合相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 规定的任职资格和独立性要求，具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力， 未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的 情形。 经与会委员认真审议，以举手表决的方式同意提名张白先生、郑守光先生、 郭睿峥女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，并一致同意将该议案提交 董事会审议。 福建雪人集团股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 1 月 23 日 董事会提名委员会关于第六届董事会候选人任职资格 的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法 ...

福建雪人集团股份有限公司 一、被提名人已经通过福建雪人集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建雪人集团股份有限公司现就提名郭睿峥为福建雪人集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建雪人集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的外汇套期保值业务，有效防范国际贸易和投资业务中的汇率风险，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇业 务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业务（货币互换、利率 互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司 进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。控股子公 司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，公司控股子公 司不得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 福建雪人集团股份有限公司 外汇套期保值业务交易属于下列情形之一 ...

近年来，受国际地缘政治、国际经济形势不稳定等因素影响，美元为主的外 汇汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为有效规避汇率波动风险， 增强财务稳健性，福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 开展外汇套期保值业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 福建雪人集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司全球化业务进一步开展，日常经营交易中涉及较多的外币结算业 务，公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇 率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、增强财务稳健性、控制经营风险，具有 必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关风险管理机制， 公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。 公司及子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以 正常生产经营和国际投资为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段， 符合公司及子公司日常经营需要，不影响主营业务的发展。 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 ...

一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-007 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 23 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公 司会议室召开公司第五届董事会第二十五次会议。本次会议由董事长林汝捷先生 召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所 ...

福建雪人集团股份有限公司 提名人福建雪人集团股份有限公司现就提名张白为福建雪人集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为福建雪人集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过福建雪人集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影 ...