公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-074 公元股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第四次会 议于2023年12月29日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议 案）已于2023年12月23日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到 董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向 全资子公司划转部分资产并增资的议案》。 《关于拟向全资子公司划转部分资产并增资的公告》详见公司2023年12月30 日披露于 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结 ...

公元股份有限公司 对外担保管理制度 公元股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公元股份有限公司（以下简称"公 司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》及中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司法》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方 ...

公元股份有限公司 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 公元股份有限公司 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为保障公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事与高级 管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机 制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规及《公 元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签 订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部 董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董 事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 本制度所称监事，是指本制度执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内 部监事和 ...

公元股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 公元股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为强化公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计，专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门 机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公元 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内 ...

公元股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023年12月） 公元股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公元股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上、以规定的披 露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司及其董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。 在内幕信 ...

（2023年12月） 公元股份有限公司 投资者关系管理制度 公元股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进公元股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理结构， 规 范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第二条 投资者关系是指公司与公司的投资者和潜在投资者之间的关系。投 资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理 等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系， ...

公元股份有限公司 董事会秘书工作细则 公元股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范公元股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及《公 元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。国家法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格和任免 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）本公司现任监事； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第四条 董事会秘书由公 ...

第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 第二章 对外投资的审批权限 公元股份有限公司 对外投资管理制度 公元股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了加强公元股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理， 规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公元股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术诀 窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第五条 公司对外投资的审批应严格按 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-076 公元股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少原材料价格波动对公元股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营造成的不利影响,公司及控股子公司拟于 2024 年度开展 PVC、PE、 PP 期货期权套期保值业务,以有效规避价格大幅波动的风险 2、交易品种：PVC、PE、PP 期货期权套期保值业务。 3、交易工具及交易场所：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经 营业务相关的期货、期权合约。 4、投资金额：根据公司实际生产经营的原材料需求，并秉承谨慎原则，2024 年度预计公司及控股子公司拟开展 PVC、PE、PP 期货期权套期保值业务的保证金 及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 11,000 万元（其中 PVC 商品期货 期权套期保值总额为 10,000 万元；PE/PP 商品期货期权套期保 ...

公元股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为建立、完善公元股份有限公司(以下简称"公司")包括董事、监 事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬 管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核委员会 (以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")，作为制订和管理公司高级人力 资源薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 公元股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023年12月） 第一章 总则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公元股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本 ...