公元股份有限公司 股东大会议事规则 公元股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公元股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩 序和规范运作，提高股东大会的议事效率，维护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"），并参照《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公元股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情 ...

公元股份有限公司 财务总监工作细则 公元股份有限公司 财务总监工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司(以下简称"公司")财务总监的行为，加 强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增值，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律、法规以及《公元股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 财务总监是负责投资、监督公司财务会计活动和公司运行情况的高 级管理人员。财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整 性向董事会负责，接受监事会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关法律、法规和《公司章程》等制度，认 真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。财务总监的任 期与同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。在任职期间董事会可以解聘财 务总监，财务总监也可以向董事会提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事 外的其他职务。财务总监在本公司领取薪酬。 第六条 财务总监应具备以下条件： 1 ...

公元股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 公元股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司相关人员都 应做好内幕信息的保密工作,并配合董事会秘书做好内幕信息知情人的报备工作。 公司董事、监事及高级管理人员及内幕信息知情人不得泄漏内幕信息，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条 公司内幕信息知情人登记管理制度适用于公司及下属各部门、分公 司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指 公司尚未在中国证监会指定的信息披露媒体上或深圳证券交易所网站上正式公 开披露的事项。 第六条内幕信息包括但不限于： 1 公元股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一条 为规范公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）内幕信 息知情人管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易 等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， ...

第二条 本管理制度适用于公司及公司所有控股子公司的期货期权套期保值业务， 但未经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。 公元股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 公元股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 第三条 公司期货期权套期保值业务仅限于通过境内外期货、场外或场内期权等衍 生品工具，只限于对生产经营所需原材料相关的品种进行交易，目的是借助期货期权市 场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，不得进行 投机和套利交易。 第四条 公司进行商品期货期权套期保值业务，应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货期权套期保值业务的期货期权品种，应当仅限于公司生产 经营相关的产品和原材料； （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的商品期货期权 套期保值业务，锁定公司产品成本和产品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料 和库存产品价格波动带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》、《 ...

公元股份有限公司 关联交易管理制度 公元股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为保证公元股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公元股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议内容应明确、 具体，公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以 披露。 第四条 公司的控股子公司发生的本制度第二章所述关联交易，视同本公司 发生的关联交易，适用本制度的规定。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-075 公元股份有限公司 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届监事会第四次会 议于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括 拟审议议案）已于 2023 年 12 月 23 日以通讯方式递交。本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 第六届监事会第四次会议决议 公 告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通 过。修改后的《 监 事 会 议 事 规 则 》详见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 公元股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 （一） ...

公元股份有限公司 监事会议事规则 公元股份有限公司 监事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股 东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，公元股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 监事、监事会依据法律、行政法规和《公司章程》的规定行使职权， 公司董事会、总经理、各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公 司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事会职权 第三条 监事会应在《公司法》和《公司章程》等规定的范围内行使职权。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、、高级管理人员提出罢 ...

公元股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 公元股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守法律法规、证券交易所相 关规定以及《公司章程》等规定。 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份，公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 股份登记申报和锁定 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时间内委托公司向深圳证 券交易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份 信息（包括姓名、担任职务、身份证号码、证券账户、离任职时间等)： （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息 ...

公元股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 公元股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 公元股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公元 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董 ...

公元股份有限公司 控股股东及关联方占用资金管理制度 公元股份有限公司防范 控股股东及关联方占用资金管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公元股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其 他关联方占用资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公元股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。 经营性占用资金是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的占用资金； 非经营性占用资金是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还 债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及 ...