公元股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据 2023 年 12 月 29 日召开的公司 第六届董事会第四次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事 规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-078 公元股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开大会的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 ①现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日下午 15：00。 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进 ...

公元股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 公元股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运作程序， 确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公元股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工 作，在股东大会闭会期间管理公司事务。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者 ...

公元股份有限公司 公元股份有限公司 章程修订案 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定，并结合公司的自身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具 体修订情况列示如下： | 原公司章程条款 | | 修改后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有 | 有关规定由浙江永高塑业发展有限公 司 | | 关规定由浙江永高塑业发展有限公 | 司变更 | | | 设立的股份有限公司（以下简称公司）。 | | 变更设立的股份有限公司（以下简称公 | | | | 司）。 | | 公司在浙江省市场监督管理局注册登 | | | | 记，取得统一社会信用代码为： | | 公司在浙江省市场监督管理局注册登 | | | | 记，取得统一社会信用代码为： | | 9 ...

（2023年12月） 公元股份有限公司 独立董事工作细则 公元股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公元股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政法规、规范 性文件和《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

公元股份有限公司 重大信息内部报告与保密制度 公元股份有限公司 重大信息内部报告与保密制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强公元股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告、 内部保密工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，确保 公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，规范公司重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性， 保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公元股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 尚未公开是指公司董事会尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-073 公元股份有限公司 二、风险提示 公元新能向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无 法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险，公元新能存 在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信 息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。 公元股份有限公司 关于控股子公司公开发行股票并在北京证券交易所上市 申请获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江公元新能源科技股 份有限公司（以下简称"公元新能"）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市申请获得受理。现将有关事项公告 如下： 一、公元新能申请公开发行股票并在北交所上市申请获得北交所受理的情 况 2023 年 12 月 26 日，公元新能向北京证券交易所报送了向不特定合格投资 者公开发行股票并上市的申报材料，并根据《 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-072 公元股份有限公司 公元股份有限公司 关于控股子公司申请公开发行股票并在 北京证券交易所上市辅导验收完成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江公元新能源科技股 份有限公司（以下简称"公元新能"）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 公司收到公元新能通知，公元新能于 2023 年 12 月 26 日收到中国证券监督 管理委员会浙江证监局（以下简称"浙江证监局"）下发的《浙江证监局关于对 浙商证券有限公司辅导工作的验收工作完成函》（浙证监综合监管字〔2023〕151 号），公元新能在辅导机构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）的辅 导下已通过浙江证监局的辅导验收。现将相关事项进展公告如下： 一、公元新能申请公开发行股票并在北交所上市进展 1、与浙商证券签订书面辅导协议 公元新能于 2023 年 6 月 26 日与浙商证券签订了《关于浙江公元新能源科技 股份有限公司向不 ...

公元股份有限公司 公元股份有限公司（以下简称"公司"、"公元股份"）与恒大集团及其 成员企业因买卖合同纠纷，公司分五个案件分别起诉了恒大集团的五家材料公 司及其担保人，并于 2021 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上披露《关于公司重大诉讼的公 告》（公告编号 2021-070）。 证券代码：002641 证券简称： 公元股份 公告编号：2023-071 公元股份有限公司 关于公司重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：0.47 亿元、相关违约金及诉讼费等。 4、对上市公司损益产生的影响：公司前期已根据会计准则对上述应收账款 单项计提了全部坏账准备，目前案件所处阶段为一审判决，尚处上诉期内，后 续公司将依据生效裁判结果申请执行，执行存在不确定性，因此对应收账款收 回的金额存在不确定性，其对公司本期利润或期后利润的影响需结合案件执行 情况而确定。 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-070 公元股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、担保情况概述 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开了第五 届董事会第二十九次会议、2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于预计 2023 年为子公司提供担保及子公司之间担保的议案》。为 满足公司及子公司生产经营和发展需要，同意公司为子公司向金融机构授信及 日常经营需要时为其提供担保，担保总额为 184,500 万元，其中公司对子公司 提供担保总额为 174,500 万元，子公司之间担保总额度为 10,000 万元。公司及 子公司可在上述额度有效期内循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担 保额度。担保额度的授权有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 2023 年 10 月 25 日投资者关系活动记录表 编号：2023-014 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 电话会议 参与单位名称及 机构投资者： 民生证券 杨昌昊、光大保德信基金 李峙屹、 人员姓名 恒越基金 钱臻、宁泉资产 高熙尧、上汽欣臻（上海）资产 管理 沈怡雯、中庚基金 刘晟、幸福人寿保险 白羽、泓德基 金 黄海、富国基金 房昭强、富达基金 梁俊麟、进门财经 陈 雅琪、融通基金 武霆威、中航基金 张越 时间 2023年10 月25日 地点 证券部 上市公司接待人 董事兼董事会秘书 陈志国、证券事务代表 任燕清 员姓名 一、介绍公司三季度经营情况？ 公司 2023 年 7-9 月营业收入为 18.79 亿元，同比下降 10.32%，归属于母公司股东的净利润为 1.08 亿元，同比增长 ...