苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议决定于2024年1月12日下午14:30在公司会议室召开2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知 如下： 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-11 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2023年12 月27日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午 14:30； ② 网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年1月12日的交易时间，即上午9:15—9 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-10 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司第五届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司监事会提名张令元女士为第六届监事会非职工代表监事，任期三 年，自公司股东大会批准之日起计算。张令元女士简历详见附件。 二、备查文件 1、第五届监事会第十四次会议决议。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面方式送达全体监事，于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议由侯丹青女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-13 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 提名人苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会现就提名钱志强先生为苏州扬子 江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-15 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会现就提名孟鸿志先生为苏州扬子 江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-12 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱志强作为苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会提名为苏州扬 子江新型材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-14 ☑是 □ 否 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孟鸿志作为苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会提名为苏州 扬子江新型材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-09 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 27 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事 长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如 下议案： 一、审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。 因公司第五届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事会提名王梦冰女士、潘攀先生、冯毅先生、徐伟成先生、邵 寅生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会批 准之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董 事人数未超过公司董事总数的 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-17 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会现就提名武长海先生为苏州扬子 江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-16 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人武长海作为苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会提名为苏州 扬子江新型材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系 ...

我们同意提名王梦冰女士、潘攀先生、冯毅先生、徐伟成先生、 邵寅生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交 公司董事会审议。 表决情况：同意 3 票，占全体有表决权委员人数的 100%；弃权 0 票；反对 0 票。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会提名委员会会议决议 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等有关规定，会议合法有效。 经与会委员认真审议，形成如下意见： 一、审议通过《关于审查第六届董事会非独立董事候选人的议案》 经审查公司第六届董事会非独立董事候选人的个人简历、教育背 景、工作经历等情况，我们认为上述候选人不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；深圳证券交易 所于 2020 年 11 月 3 日对冯毅先生给予通报批评处分，除此之外非独 立董 ...