截止本公告披露日，金跃国先生持有本公司股份 547,276 股，占公司总股本 的 0.11%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其所持股份将按照《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规进行管理。 金跃国先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运营和健康 发展做出了巨大的贡献，公司及董事会对金跃国先生在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心的感谢！ 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 司第五届董事会非独立董事、常务副总经理金跃国先生的书面辞职报告。金跃国 先生因个人原因，申请辞去公司董事、常务副总经理职务，辞职后仍在公司担任 其他职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，金跃国先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定人数，其辞职报告自 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-002 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监 事会任期届满，为保证公司董事会与监事会的合规运作，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次职工代表大 会，选举公司第六届董事会职工代表董事以及第六届监事会职工代表监事。 与会职工代表一致通过以下决议： 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二〇二四年一月十二日 附件： 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会职工代表董事简历 滕凤娟：1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历， 上海交通大学安泰经济管理学院工商管理研究生课程进修结业，会计师。滕凤娟 女士曾任无锡迈克工具有限公司财务部经理、无锡粤鑫皮革制品有限公司财务部 经理、江苏亚太轻合金科技股份有限公司财务负责人、世星科技股份有限公司财 务总监及董事会秘 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-001 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 占公司股份总数的 30.1031%， 2、网络投票情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：30 采取现场会议与网络投票 相结合的方式召开，其中现场会议于公司会议室召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 12 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，由董事长王梦冰女士主持。本次会 ...

北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230758-2 号 致：苏州扬子江新型材料股份有限公司 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 12 日召开。北京德恒律师事务所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派李志强律师、赵怀亮律师（以下简称"德恒 律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司章程指引（2023 修 订）》（以下简称"《章程 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-18 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开和出席情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10：00 采取现场会议与网络投票 相结合的方式召开，其中现场会议于公司会议室召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，由董事长王梦冰女士主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 出席本次股东大会 ...

北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 致：苏州扬子江新型材料股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230758-1 号 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日召开。北京德恒律师事务 所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李志强律师、赵怀亮律师（以下简称"德 恒律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司章程指引（2023 修订）》（以下简称"《章程指 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议决定于2024年1月12日下午14:30在公司会议室召开2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知 如下： 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-11 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2023年12 月27日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午 14:30； ② 网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年1月12日的交易时间，即上午9:15—9 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-10 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司第五届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司监事会提名张令元女士为第六届监事会非职工代表监事，任期三 年，自公司股东大会批准之日起计算。张令元女士简历详见附件。 二、备查文件 1、第五届监事会第十四次会议决议。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面方式送达全体监事，于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议由侯丹青女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-13 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 提名人苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会现就提名钱志强先生为苏州扬子 江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-15 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会现就提名孟鸿志先生为苏州扬子 江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...