陈克明食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责 的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 9 次监事会会议，没有监事缺席；同 时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会。 监事会现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 6、2023年7月14日，公司第六届监事会第十一次会议在公司会议室召开，全 体监事一致通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。 7、2023年8月28日，公司第六届监事会第十二次在公司会议室召开，全体监 事一致通过议案如下：《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》《关于 调整对下属子公司提供担保额度的议案》。 8、2023年10月25日，公司第六届监事会第十三次会议在公司会议室召开， 全体监事一致通过议案如下：《陈克明食品股份有限公司2023年第三季度报告》 《关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交易的议案》《关于全资子公司通过增资 扩股实施股权激励计划暨关联交易的议案》。 9、2023 ...

2023 年独立董事述职报告 2023 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人王闯，女，中国国籍，无境外居留权，1983 年 3 月出生，学历本科。 2010 年 1 月至 2012 年 10 月，任正略钧策集团股份有限公司咨询顾问；2012 年 10 月至 2017 年 2 月，任北京聚商圈网络科技有限公司咨询事业部总经理；2017 年 2 月至 2018 年 4 月，任深圳月来悦美母婴健康管理公司总经理；2018 年 4 月 至 2019 年 5 月，任丰控集团有限公司副总裁、马镇集团文旅有限公司总经理； 2019 年 5 月至 2021 年 2 月，任南京市秦淮区天熙医疗美容门诊部总经理；2021 年 3 月至 2023 年 2 月，任广州天盛企业管理顾问有限公司咨询顾问；2023 年 3 月至今，任北京中才网教 ...

2、出席股东大会会议情况 2023 年度，本人任职期间公司共召开了 7 次股东大会，本人列席 7 次。 2023 年独立董事述职报告 2023 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人赵宪武，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 11 月出生，硕士研究 生。2012 年 7 月至 2016 年 4 月任国防科技大学投资评审中心主任,2016 年 5 月 至 2018 年 2 月任泰富重装集团财务管理中心总经理,2018 年 4 月至 2020 年 2 月 任湖南英特有限责任会计师事务所\湖南英特资产评估有限公司副总经理,2020 年 2 月至 2021 年 3 月任湖南省注册会计师协会\湖南省资产评估协会业务监管 部副主任,2021 年 3 月至今任湖南省注册会计师协会\湖南省资产评估协会专业 发展部主任、专业技委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-024 陈克明食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年4月12日（星期五）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024 年4月12日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 ...

陈克明食品股份有限公司 重要内容提示： ● 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》对原会计政策相关 内容进行变更。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-027 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 （二）本次变更后公司采用的会计政策 公司将执行财政部 2023 年 10 月 25 日印发的《企业会计准则解释第 17 号》。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 ● 本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布《关 ...

一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述 1、计提减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产的财务状况，对合并范围内 各公司各项资产是否存在减值进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产 计提了相应的减值准备，对于丧失使用性能，停工改造仍无法使用的固定资产进 行了相应的报废。 2、计提减值准备及核销资产的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。 公司对 2023 年末计提减值准备和核销资产的范围包括应收账款、其他应收 款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、生产性生物资产及商誉。本次计提 各项减值准备及核销资产合计金额为 17,047.08 万元。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-026 陈克明食品股份有限公司 关于2023年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，陈克明食品股份有限公司（以 ...

二、独立董事年度履职概况 2023 年独立董事述职报告 2023 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人刘昊宇，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 3 月出生，学历研究 生。2001 年 7 月至 2005 年 2 月，任职中国食品工业（集团）公司中外食品杂志 社，任编辑；2005 年 2 月至今，任职中国食品科学技术学会，目前任副秘书长。 2022 年兼任中国食品学报杂志社社长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 1、出席公司董事会会议及投票情况 2023 年度，本人出席了 9 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 0 次， 通讯表决方式 9 次，委托出席 0 次）。2023 年度，本人对公司董事会审议的各项 议案均投了赞成票。 2、出席股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开的 第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司拟续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）具备证券、期 货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作经验，已为公司提供了 多年的审计服务，能够在公司财务、内控审计和其他专业工作的过程中，遵照独 立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务。为保持公司审计工作 的连续性，公司拟续聘天健所为公司 2024 年度财务及内控审计机构。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-021 陈克明食品股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 2、投资者保护能力 上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计 赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买 ...

陈克明食品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，陈克明 食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 836 人。2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，水 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-022 陈克明食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件规定和 《公司章程》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率， 在保证陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营所需流动资金的 前提下，公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元） 的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。 在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及风 险可控的前提下，公司及其全资（或控股）子公司拟使用闲置自有资金进行现金 管理，适当增加公司收益，为股东谋取投资回报。 （二）投资额度 本次公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元） 的闲置自有资 ...