广州普邦园林股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述 或重大遗漏。 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 "中喜财审 2025S01240 号"标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：广州普 邦园林股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了普邦股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产结构及变动分析 - 1 - 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 变动幅度 金额 占比 金额 占比 流动资产合计 346,073.95 70.26% 363,302.69 65.74% -4.74% 货币资金 58,357.11 11.85% 58,154.95 10.52% 0.35% 交易性金融资产 49,502.87 10.05% 4 ...

广州普邦园林股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，广州普邦园林股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》中对独立董事独立 性的相关要求。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十六日 ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职能，以 保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司生产经营、财 务等状况进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履职 情况等进行了有效监督，现将本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年，公司监事会召开了 6 次会议，会议情况及决议内容如下： | 会议 | | 日期 | | | | | 公告文号 | 通过议案 度监事会工作报告》； 1、《2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 2、《2023 年度财务决算报告》； | | | | | | | | | | 3、《2023 年年度报告》全文及摘要； | | | | | | | | | | 4、2023 年度利润分配预案； | | | | | | | | | | 5、《2023 年度内部控制评价报告》； ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-014 广州普邦园林股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第 二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》，公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表 了同意的审核意见，同意公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构 （以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务。本次拟授权保理业务总额度不超过人民币 10 亿元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本次开展应收账款保理业务 的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-010 广州普邦园林股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会 第二十五次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产 减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将具体情况公告如 下： 根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于 2024 年末对应收款项、 存货以及合同资产等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生减值损失的资产计 提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额 公司对2024年末合并财务报表范围内相关资产计提信用及资产减值准备总额为42,742.39 万元。明细如下表： | 项目 | 计提信用及资产减值准备金额 （万元 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-018 广州普邦园林股份有限公司 关于会计政策变更的公告 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）于 2024 年 12 月颁发的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）相关要求变更会计政策。 本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行相应变更，无需提交公司董事会及股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按财政部发布的准则解释第 18 号的相关规定执行，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2024 年 12 月，财政部颁发了准则解释第 18 号，规定对不属于单项履约义 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-016 广州普邦园林股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第五届董事 会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财 产品的议案》，公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议对此事项进行了审议， 并发表了同意的审核意见，同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元自有资金择机购买理 财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。现将相关情况公告如下： 公司及子公司本次拟使用不超过人民币 8 亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度及 决议有效期内，资金可以循环滚动使用。 3、投资方式 投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度 范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。公司及子公司将按照相关规定 ...

广州普邦园林股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，现将广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，具有《会计师事务所 执业证书》、军工涉密业务咨询服务安全保密资质、会计师事务所证券和期货相关业务许可证。 截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-011 广州普邦园林股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事 会审计委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会第七次独立董事专门会议、第五届董事会第 二十五次会议以及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚 需提交 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 （5）首席合伙人：张增刚 ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 ESG REPORT OF PB-HOLDINGS | 公司治理篇 | | | --- | --- | | 规范运作，筑牢企业发展根基 | | | 坚持党建引领 | 08 | | 规范公司治理 | 10 | | 保护投资者权益 | 12 | | 合规风险管理 | 13 | | 恪守商业道德 | 14 | | 研发- | | --- | | 客户 | | 供应 | www. pbla nds ca p e. com 2024 关于本报告 01 董事长致辞 02 CONTENTS 目录 | CONTENTS | | 目录 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | | 走进普邦股份 | 03 | | | 业务布局 | 03 | | | 荣誉资质 | 04 | | | ESG管理 | 05 | | | 利益相关方沟通 | 05 | | | 双重重要性分析 | 05 | | | 附录 | 39 | | | 索引表 | 39 | | | 附录 | 39 | | --- | --- | | 索引表 | 39 | | 意见反馈 | 40 | 公司治理篇 ...