本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2024 年 6 月 21 日上午 11:00 以通讯 方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席卢歆女士主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如 下决议： 一、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公 司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 在不超过人民币 10 亿元总额度内开展应收账款保理业务。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-036 广州普邦园林股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议 内容详见 2024 年 6 月 22 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 ...

广州普邦园林股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任余珍女士（简历见附 件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 余珍女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力， 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 余珍女士联系方式如下： 特此公告。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-040 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二四年六月廿二日 联系电话：020-87526515 传真号码：020-87526541 电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com 联系地址：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 幢 34 楼 附件：余珍女士个人简历： 余珍，女，中国国籍，1995 年出生， ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-038 广州普邦园林股份有限公司 关于使用自有资金进行结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会 第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行结构性 存款的议案》，公司独立董事召开第五届董事会第四次独立董事专门会议对此事项进行了审议， 并发表了同意的审核意见，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的自有资金购买结构 性存款产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔投资期限不超过 12 个月，并授权 公司经营管理层负责具体组织实施。现将相关情况公告如下： 一、投资情况概述 1．投资目的：在确保资金安全、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部 分自有资金进行结构性存款，可提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益。 2．投资额度：公司及子公司使用的投资额度合计不超过人民币 5 亿元，在上述额度范围 内，资金可以滚动使用，单笔投 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-039 广州普邦园林股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第五届董事 会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产 品的议案》，公司独立董事召开第五届董事会第四次独立董事专门会议对此事项进行了审议， 并发布了同意的审核意见，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元自有资金择机购买理 财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。现将相关情况公告如下： 一、投资情况概述 1．投资目的 在不影响正常经营和资金安全的前提下，公司合理利用自有资金购买理财产品，可以提 高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2．投资额度 公司及子公司本次拟使用不超过人民币 5 亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度及 决议有效 ...

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，广州 普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次独立董事专门会议通知于2024 年 6 月 7 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事共同推举魏杰城先生为独立董事 专门会议的召集人和主持人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 公司章程的相关规定。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，我们一致认为： 为保障公司及子公司日常经营需要，公司在风险可控的前提下，使用部分自有资金进行 结构性存款，可以为公司增加一定的投资收益，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公 司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意公司使用自有资金进行结构性存款事项。 三、对关于公司使用自有资金购买理财 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-034 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第 十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股份，部分用于维护公司价 值及股东权益，部分将于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格不 超过人民币 1.8 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均包含本数）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《回购报告书》 （公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等 相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-033 广州普邦园林股份有限公司 截至 2024 年 5 月 6 日，公司已完成本次回购方案中维护公司价值及股东权益的股份回 购，累计回购 22,343,000 股，公司将根据市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划中 用于股权激励或员工持股计划的股份回购。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于维护公司价值及股东权益的股份回购实施结 果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-031）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相 关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进 展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份数 29,104,900 股，占公司总股本的 1.62%，最高成交价为 1.67 元/股，最低成交价为 1.41 元/股，支付总金额为 44,974,01 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 dacheng.com 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层（510623） 14/F,15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二四年五月 北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 074 号 致：广州普邦园林股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-032 广州普邦园林股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司董事长涂善忠先生及副董事长涂文哲先生因工作原因，无法出席并主持公司 2023 年 年度股东大会。根据《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 经公司过半数以上董事共同推举，由公司董事杨国龙先生主持本次股东大会。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 650,187,402 股，占公司总股份的 36.2042%。 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 647,311,405 股，占公司总股份的 36.0440%。 通过网络投票的股东 12 人，代表股份 2,875 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-031 广州普邦园林股份有限公司 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《回购报告书》（公告编号：2024- 008）。 截至 2024 年 5 月 6 日，公司本次回购股份方案中维护公司价值及股东权益部分的股份回 购实施期限已届满。根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，现将公司回购股份实施 情况公告如下： 一、回购公司股份情况 关于维护公司价值及股东权益的股份回购实施结果暨股份变动的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会 第十六次会议，审议通过《 ...