信质集团股份有限公司 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-034 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下： 为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表 范围的下属子公司)2024 年拟向银行申请不超过 530,000 万元的综合授信额度。授信 额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期 贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信 业务。公司及其控股子公司 2024 年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审 批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际需求确定。 为确保融资需求，现提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内， 办理公司的融资事宜，并签署上述授信额度内的一切授信 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-027 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 20 日召开第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议、2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，同意 公司实施 2024 年员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 3 月 8 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本 次员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 3 日，公司 2024 年员工持股计划通过二级市场竞价交易方 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-026 信质集团股份有限公司 关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司 股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司第一大股东"中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划" （证券账户名称"中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目 1701 期单一 资金信托"，以下简称"资管计划"或"第一大股东"）拟通过公开征集转让的方 式，协议转让其持有的公司 104,005,200 股股份，占公司总股本的 25.59%(最终以实 际交割时股份数量占上市公司总股本的比例为准)。本次股份转让将导致公司第一大 股东发生变化； 2、本次公开征集转让的实施不会导致公司实际控制人发生变更； 1、转让方式：公开征集方式协议转让股份，并通过上海联合产权交易所公开挂 牌确定公开征集转让的最终成交受让方。 2、转让股份及比例：拆分为不超过 4 个转让包(每个包拟转让股份数量不低于公 司总股本的 5%)，合计拟转让 104,005,200 股股份，占公司总股本的 25. ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒01F20220124-13号 致：信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日（星期四）召开。北京德恒律师事务 所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南第 1 号》"）等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司针对 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本 激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。公司通过中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公司"）查询了本激励计划内幕信息知情人及激励 对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 9 月 12 日—2024 年 3 月 12 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核查对象"）。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询，并 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-024 信质集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励 ...

信质集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-025 1、现场会议召开时间：2024年3月28日（星期四）14:30。 5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人：董事长尹巍先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东总体出席情况 2、网络投票时间：2024年3月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年3月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年3月28日9:15-15:00。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、现场会议召开地点：浙江省 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于信质集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的 法律意见 德恒 01F20220124-14 号 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 致：信质集团股份有限公司独立董事周岳江先生 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 （以下简称"《暂行规定》"）等法律、法规、规范性文件和《信质集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京德恒律师事务所 （以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下简称"公司"或"信质 集团"）独立董事周岳江先生的委托，就独立董事向截至 2024 年 3 月 20 日下午 股市 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-023 信质集团股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开了第五 届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关文件的规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）激励对象名单中列示的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。公 司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、激励对象名单的公示情况 1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 21 日，公示期共计 10 天。 3、公示方式：通过公司内部公示栏进行公示。 4、反馈方式：公示 ...

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 11 日以通讯的表决方式召开，本次会 议通知已于2024年3月 4日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事3名， 实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下： 信质集团股份有限公司 6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励约束 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和员工个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利 益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审核，我们认为： 1、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" ...

信质集团股份有限公司监事会 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 （二）公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权 的授予安排、行权安排（包括但不限于授予额度、授予日、行权价格、等待期、行 权期、行权条件等事项）未违反有关法律、行政法规和规范性文件的规定，未侵犯 公司及全体股东的利益。 关于第五届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司监事会对第五届监事会第十二次会议相关事项进行了认真核查，现发 表如下意见： 一、关 ...