信质集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和信质集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-042 信质集团股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划股票期权 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）符合本次股票期权 行权条件的 114 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计 165 万份，占 公司总股本比例约为 0.406%，行权价格为 11.39 元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，现将相关内容公 告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十 六次会 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解锁条件成就、2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解锁条件成就、2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就、2022 年股票期 权激励计划第二个行权期行权条件成就的 法律意见 德恒 01F20220124-15 号 致：信质集团股份有限公司 《关于长鹰信质2022年股票期权激励计划的法律意见》《关于长鹰信质科技股 份有限公司2022年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见》《关于 1 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个限售期解 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-048 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘 要》，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 15:00-17:00 在"信质集团投资者关系"小程序举行 2023 年度 业绩网上说明会（下称"本次说明会"）。 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"信质集团投资者关系" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 信质集团股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"信质集团投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 2024年4月19日 投资者依据 ...

信质集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 信质集团股份有限公司 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价工作的总体情况 公司审计部为董事会下属审计委员会下设的内部控制监督常设机构，负 责对内部控制的设计与运行有效性进行评价。 同时，公司根据相关规定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司的内部控制有效性进行独立审计。 三、内部控制评价的依据 信质集团股份有限公司全体股东： 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是一家国家 级高新技术企业，主要从事汽车电机制造；电动车配件制造、加工；汽车模 具设计与制造，空调压缩机制造，电机及配件制造等工业自动化控制产品。 经过多年的发展积累，公司在汽车零配件行业已具有一定的实力和规模。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有 ...

信质集团股份有限公司 | 13 | 毛俊健 | 中层管理人员 | 87 | 路冬梅 | 核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 巩海楠 | 中层管理人员 | 88 | 钱鑫 | 核心技术（业务）人员 | | 15 | 杨正平 | 中层管理人员 | 89 | 金灵威 | 核心技术（业务）人员 | | 16 | 项兆辉 | 中层管理人员 | 90 | 朱海霞 | 核心技术（业务）人员 | | 17 | 夏省 | 中层管理人员 | 91 | 王舜 | 核心技术（业务）人员 | | 18 | 张亚军 | 中层管理人员 | 92 | 黄万国 | 核心技术（业务）人员 | | 19 | 洪争光 | 中层管理人员 | 93 | 蒋光虎 | 核心技术（业务）人员 | | 20 | 徐前顺 | 核心技术（业务）人员 | 94 | 张远 | 核心技术（业务）人员 | | 21 | 丁黄杰 | 核心技术（业务）人员 | 95 | 杨洋 | 核心技术（业务）人员 | | 22 | 崔海琴 | 核心技术（业务）人员 | 96 | 苏张兴 | 核心技术（业务）人 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-029 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 4 月 17 日在公司九号楼会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 3 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会 主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员 列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及 规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，同意公司本次会计政策变更。 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》内容客观、真实地反映 ...

信质集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为信质集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 2023 年严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定要求开展工作，谨慎行使独立董事 职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发 展建言献策，有效发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人周岳江，1969 年 8 月出生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册 税务师，注册资产评估师。曾任浙江临海染织总厂主办会计，台州会计师事务所审计 助理、注册会计师，临海办事处副主任、主任，台州中天税务师事务所所长，现任浙 江中永中天会计师事务所董事、副总经理，兼任浙江伟星实业发展股份有限公司独立 董事、浙江永强集团股份有限公司独立董事、万邦德医药控股集团股份有限公司独立 董事、公司独立董事。 报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

信质集团股份有限公司 （一）基本信息 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 项目合伙人：龚晨艳，2008 年 7 月成为注册会计师，2009 年 12 月开始从事 上市公司审计，2010 年 5 月开始在大华所执业，2023 年 1 月开始为本公司提供 审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 家。 签字注册会计师：江晓云，2014 年 10 月成为注册会计师，2010 年 10 月开 始从事上市公司审计，2020 年 12 月开始在大华所执业，2020 年 12 月开始为本 公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。 项 ...

信质集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010754 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻姆会计师行业经一监管 7 7 1 1 I I n l 信质集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 次 目 页 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 信质集团股份有限公司 2023 年度非经营性资 l 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 6 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010754 号 信质集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了信质集 团股份有限公司(以下简称信质公司)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 ...