证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-010 信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 信质集团股份有限公司 二零二四年二月 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 / 28 风险提示 一、公司本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低或不足时，本次员工持股计划存在低于预计规模或 不能成立的风险。 四、本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性。 五、本次员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性。 公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 / 28 特别提示 一、《信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系信质集团股 份有限公司依据现行有效的《中华人民 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-013 信质集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开的第五届董 事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决 定于2024年3月7日在公司九号楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 7 日（星期四）14:30。 （2）网络投票：2024 年 3 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-011 信质集团股份有限公司 关于注销部分2022年股票期权激励计划 已获授但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开的第五届董事 会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于注销部分2022年股 票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会 授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立 董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2022年1月25日至2022年2月7日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部 ...

信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二零二四年二月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 6 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 13 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 14 | | 第六章 | 附则 16 | 第一章 总则 第一条 为规范信质集团股份有限公司（以下简称"信质集团"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《信质集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信质集团股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）》之规定，特制定本管理办法 ...

信质集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 20 日以通讯的表决方式召开，本次会 议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审核，我们认为： 1、公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及其摘要 已通过职工代表大会充分征求意见，公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 1 号》"）等有关法律法规、部门 ...

信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 2 月 20 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知已于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监 事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-009 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经核查，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授 但尚未行权的股票期权的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划 部分已获授但尚未行权的股票期权的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但 尚未行权的股票期权的 法律意见 德恒 01F20220124-09 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司注销2022年股票期权激励计划（以 下简称"2022年激励计划"）部分已获授但尚未行权的股票期权事项出具本法律 意见。 于信质集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划、2022年股票期权激励计划 调整及相关回购注销事项的法律意见》（以下合称"原法律意见"），现就公司 注销2022年激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权事项（以下 ...

信质集团股份有限公司监事会 一、关于《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规和规范性文件 所禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及 其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律法规和规范性文 件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司实施本次员工持股计划有助于进一步健全公司利益共享机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现。 4、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员 工持股计划前，通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见，不存在以摊派、强 行分配等方式强制员工参加的情形。 二、关于《2024 年员工持股计划管理办法》的核查意见 1、公司《2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证员工持股计划的顺利实 施，确保员工持股计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关 法律、行政 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-006 信质集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事 会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子 公司的议案》。 基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金投资设立全资子 公司信质电机（武汉）有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资金 为 20,000 万元人民币，同时公司董事会授权管理层及工作人员办理本次设立全资子 公司工商注册登记等相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项属 于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议表决。 2、注册资本：20,000 万元人民币 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、注册地址：武汉经开区军山新城 5、法定代表人：徐正辉 6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-005 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 1 月 26 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事 会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人 员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 经审核，监事会认为：公司拟在武汉经开区军山新城建设新能源汽车电机定转 子总成数字化工厂，年产 200 万台新能源汽车定转子总成项目，为武汉及周边地区 新能源汽车企业提供配套服务。为此，公司拟设立全资子公司信质电机（武汉）有 限公司作为项目建设 ...