证券代码:002664 证券简称:信质集团 信质集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------|---------------| | | | 编号:20230915 | | | ☑ | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | ☑现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 浙江金永兴:边兴 怀信基金:边晓楠 国金证券:杨志伟 台州乾和资产:刘建国、吴江南 浙商证券:周鸿波、王圣 南华基金:李昊 沿湖产业:王利科 中盛晨嘉:戴维 参与单位名称及人员姓 君弘资产:王克 象树资产:胡宇桥 名 国元证券:唐小强、阮斯佳、王露丹 玄素投资:张统格 东北券商:柳文哲 江正财经:顾元中 瓦琉咨询:刘玉金、胡晓寒 财通证券:滕敏超 川和正诺:余昊翔 时间 2023 年 9 月 15 日 14:00 地点 台州市椒江区前所信质路 28 号信质集团股份有限公司九号楼 515 会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书陈世海、财务总监楚瑞明 | ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-050 信质集团股份有限公司 关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司 股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司第一大股东"中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划"（证 券账户名称"中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目 1701 期单一资金信 托"，以下简称"资管计划"或"第一大股东"）拟通过上海联合产权交易所有限公 司以公开征集转让的方式，协议转让其持有的公司 10,400.52 万股股份，占公司总股本 的 25.75% (因公司 2022 年股票期权激励计划已经处于行权期，且部分激励对象已经行 权，根据当前总股本计算比例为 25.6653%，以下简称"本次股份转让")。本次股份 转让将导致公司第一大股东发生变化； 2、本次公开征集转让的实施不会导致公司实际控制人发生变更； 3、在本次公开征集规定的期限内，是否能够征集到符合条件的意向受让方存在不 确定性； 4、在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,021,013,886.84, representing a 19.23% increase compared to ¥1,695,103,215.79 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥94,883,606.01, a 35.84% increase from ¥69,849,880.11 year-on-year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥92,163,078.85, up 36.49% from ¥67,525,859.84 in the previous year[18]. - The basic earnings per share increased to ¥0.2344, reflecting a growth of 35.57% compared to ¥0.1729 in the same period last year[18]. - The gross profit margin for the manufacturing sector improved to 13.78%, an increase of 2.52% year-on-year, with operating costs rising by 15.84%[48]. - The company reported a total comprehensive income of ¥87,950,805.69 for the first half of 2023, compared to ¥54,803,236.00 in the same period of 2022[150]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥102,645,559.38, an increase of 82.5% from ¥56,159,900.52 in the first half of 2022[149]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,169,449,678.96, a 4.99% increase from ¥7,780,956,763.76 at the end of the previous year[18]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 4,957,401,874.17, compared to CNY 4,658,179,602.32 on January 1, 2023, marking an increase of about 6.4%[142]. - The company's total assets reached CNY 8,169,449,678.96, up from CNY 7,780,956,763.76, which is an increase of approximately 5.0%[142]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,208,215,069.58 from CNY 3,116,623,851.00, reflecting a growth of about 2.9%[142]. - The company's total liabilities were reported at 1,486 million yuan, indicating a manageable debt level relative to its equity[165]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥23,921,008.58, down 44.11% from ¥42,801,151.60 in the same period last year[18]. - The company reported a significant increase in financing activities, with net cash flow from financing activities rising by 173.72% to ¥813,862,866.29, attributed to an increase in long-term borrowings[46]. - The cash inflow from operating activities totaled ¥2,204,136,793.79, up from ¥1,752,524,545.40 in the same period last year[151]. - The net cash flow from investing activities was -374,855,333.76 CNY, compared to -177,747,895.22 CNY in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow for investments[154]. - The net cash flow from financing activities was 831,077,390.08 CNY, compared to 322,085,867.24 CNY in the previous period, showing a substantial improvement in cash generation from financing[154]. Research and Development - The company invested ¥72,202,961.93 in research and development, which is an increase of 8.58% from ¥66,496,013.42 in the previous year[45]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 72,202,961.93, up from CNY 66,496,013.42, marking an increase of 8.6%[147]. - The company has invested 200 million in R&D for new product development, focusing on innovative technologies[161]. Market and Industry Trends - The company primarily engages in the research, manufacturing, and sales of core components for various types of motors[26]. - The automotive industry is experiencing a shift towards electric vehicles, with a notable increase in demand for related components, presenting both opportunities and challenges for the company[34]. - The electric bicycle market is expanding rapidly, particularly in emerging markets, providing substantial growth opportunities for the company[32]. - The domestic home appliance industry has seen significant growth, driven by consumer confidence recovery and government consumption stimulus policies, indicating strong market potential[33]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - During the reporting period, the company held two shareholder meetings with participation rates of 32.86% and 59.02% respectively[72]. - The company has maintained a complete human resources management system, ensuring timely payment of wages and social insurance for employees[90]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 22,922[128]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 5 million yuan in environmental protection facilities to ensure compliance with pollution discharge standards[85]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local ecological environment bureau[84]. - The company has implemented ISO14000 environmental management systems to enhance its environmental protection efforts and reduce carbon emissions[91]. Strategic Initiatives - The company is focused on digital transformation and has initiated a comprehensive internal restructuring to enhance operational efficiency and support high-quality development[31]. - The company plans to enhance its market analysis and strategic procurement to mitigate risks associated with raw material price volatility[63]. - The company aims to strengthen its human resources policies to address the challenges posed by rising labor costs and the need for skilled personnel[65]. - The company plans to enhance management by cultivating and introducing talents aligned with strategic needs, optimizing resource allocation, and improving risk management mechanisms[66].

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-048 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于 2023 年半年度报告及摘 要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议(以下简称 "会议")于 2023 年 8 月 16 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事 会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人 员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 三、备查 ...

信质集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《信质集团股 份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为信 质集团股份有限公司(以下称"公司")的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议的 相关事项进行了认真审阅，基于个人独立判断的立场并发表独立意见如下： (以下无正文) (本页无正文，为信质集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见签署页) 独立董事： 周岳江 毛美英 陈毅敏 信质集团股份有限公司 2023 年 8 月 16 日 _________ _________ _________ 一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》及《上市公司章程指引（2022年修订）》第42条和第78条等的规定和要求， 作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日 ...

一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议(以下简称"会 议")于 2023 年 8 月 16 日 15:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事长尹巍先生、董事 喻璠先生、董事马前程先生、独立董事周岳江先生、独立董事毛美英女士、独立董事陈 毅敏先生以通讯方式参加会议）。公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》及有关法律、法规规定。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-047 信质集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-044 信质集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议(以下简称 "会议")于 2023 年 8 月 10 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 3 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事 会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人 员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 经审核，监事会认为：公司拟与浙江大行科技有限公司(下称"大行科技")持 股 49%的其他少数股东（李永瑞、徐宁、朱苏萍、黄留肖）签订股权转让协议， 有助于进一步增强对大行科技的管控力度，盘活大行科技资产，提升大行科技的综 合实力，提高公司整体经营决策效率，从而进一步整合公司内部资源，实现公司总 体经营目标。本次股权收购完成后，大行科技将成为公司全资子公司。 ...

信质集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《信质集团股 份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为信 质集团股份有限公司(以下称"公司")的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议的 相关事项进行了认真审阅，基于个人独立判断的立场并发表独立意见如下： 一、关于收购控股子公司少数股东股权的独立意见 我们认真审阅了公司董事会提供的与本次交易有关的资料，认为：本次事项是基 于公司正常经营的考量，有利于子公司主营业务的发展，本次交易的定价公允合理， 不存在损害公司、股东尤其是中小股东的权益的情形；本次交易符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。因此，我们同意公司本次对少数股东权益收购事项。 二、关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见 经认真审核，我们认为：为支持公司整体经营发展需要，全资子公司为母公司提 供担保，履行了 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-046 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，满足信质集团股份有限公司(以下简称"公司")业务发展 的需要，公司拟向国家开发银行浙江省分行申请不超过 15,000 万元的综合授信额度， 全资子公司信质电机(长沙)有限公司（以下简称"信质长沙"）和成都信质科技有限公 司（以下简称"成都信质"）为公司提供担保。 本次担保事项为公司全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保，已经全 资子公司股东决定通过，无需提交公司股东大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、担保方基本情况 1、信质电机(长沙)有限公司 统一社会信用代码：9143018105583490X9 注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路 20 号 法定代表人：徐正辉 注册资本：5,000 万元 成立日期：2012 年 10 月 30 日 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货 ...

关于收购控股子公司少数股东权益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 1 信质集团股份有限公司(以下简称"公司") 持有控股子公司浙江大行科技有限 公司(以下简称"大行科技")51%股权，为进一步增强对大行科技的管控力度，盘活大 行科技资产，提升大行科技的综合实力，提高公司整体经营决策效率，进一步整合公 司内部资源，实现公司总体经营目标，公司拟与大行科技持股 49%的其他少数股东（李 永瑞、徐宁、朱苏萍、黄留肖）签订股权转让协议。本次股权收购完成后，大行科技 将成为公司全资子公司。 2、本次交易已经公司于 2023 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过。独立董事发表了明确同意意见。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-045 信质集团股份有限公司 三、标的公司基本情况 1、公司名称：浙江大行科技有限公司 2、注册地址：台州市椒江区前所信质路 28 号 3、法定代表人：尹巍 4、注册资本：3,000 万元 3、本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...