证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-043 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等提案，选举产生了公司第六届董 事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董 事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、内审内控部负责人、证券事务 代表等相关议案，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 第六届董事会独立董事：卢馨女士、刘宁女士、赵宝全先生，其中卢馨女士 为会计专业人士。 1、审议通过《关于选举胡殿谦先生为公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，董事会同 意选举胡殿 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 赵宝全 作为 广东 TCL 智慧家电 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 TCL 家电集团有限公司 提名为 广 东 TCL 智慧家电 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 广东 TCL 智慧家电 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-038 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 （二）审议通过《关于提名赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事候选 人暨增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的议案》 鉴于文建平先生因工作原因放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格， 公司控股股东 TCL 家电集团有限公司于 2024 年 6 月 13 日向公司董事会提交《关 于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，拟以临时提案的方式向 公司将于 2024 年 6 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会提出《选举赵宝 全先生为公司第六届董事会独立董事》的提案，提名赵宝全先生为公司第六届董 事会独立董事候选人，任期自换届选举议案经公司股东大会审议通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议于 2024 年 6 月 14 日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于 20 ...

关于公司 2024 年第二次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议决定于2024年6月26日（星期三）下午15:00在公司会议室召开2024年第二 次 临 时 股 东 大 会 ， 详 情 请 见 公 司 2024 年 6 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-037）。 鉴于文建平先生因个人工作安排原因提出放弃公司第六届董事会独立董事 候选人资格，公司控股股东以临时提案的方式向公司2024年第二次临时股东大会 提出《选举赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事》的临时提案。详情请见公 司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于撤销独立董事候 选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》（公告编号： 2024-039）。 经公司第五届董事会第三十次会议审议决定，取消公司202 ...

本人 赵宝全 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东 TCL 智慧 家电股份有限公司（002668）将公告本人的上述承诺。 独立董事候选人：赵宝全 广东 TCL 智慧家电股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 2024 年 6 月 14 日 ...

广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，详情请见公司2024 年6月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-035）。 证券代码：002668 证券简称： TCL智家 公告编号：2024-039 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式 提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、撤销独立董事候选人提名的情况说明 近日，公司董事会第六届独立董事候选人文建平先生向公司董事会提交《关 于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人工作安排原因放弃第六届董事 会独立董事候选人资格。公司于2024年6月14日召开第五届董事会第三十次会议 审议通过了《关于撤销文建平先生第六届董事会独立董事候选人提名暨取消2024 年第二次临时股东大会部分提案的议案》，公司不再将文建平先生作为第六届董 事会独立董事候选人提交2024年第二 ...

证券代码：002668 证券简称： TCL智家 公告编号：2024-036 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会及监事 任期已于近期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年6 月4日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职 工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司监事会同意提名周笑洋先生、陈明先生为公司第六届监事会非职工代表 监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过 后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。 公司第六届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。公 司将于近日择期召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事。 二、其他说明 （一）上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 TCL 家电集团有限公司 现就提名 文建平先生 为广东 TCL 智 慧家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东 TCL 智慧家电股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：002668 证券简称： TCL智家 公告编号：2024-037 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议决定于2024年6月26日（星期三）下午15:00在公司会议室召开2024年第二 次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月26日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：2024年6月26日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月26日上 午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:0 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 TCL 家电集团有限公司 现就提名 卢馨女士 为广东 TCL 智慧 家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东 TCL 智慧家电股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...