业绩承诺实现情况说明的审核报告 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0181 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2025]518Z0181 号 广东 TCL 智慧家电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称 TCL 智家）编制的《广东 TCL 智慧家电股份有限公司关于购买合肥家电 100%股 权的业绩承诺实现情况说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 一、管理层的 ...

审计报告 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0722 号 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0722 号 广东 TCL 智慧家电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称TCL智家）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了 TCL 智家 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事 制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职 责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关 会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人赵宝全，男，生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年 12 月毕业于中山大学数据科学与计算机学院，获得工学博士学位。曾任新加坡南洋 理工大学博士后研究员，现任中山大学人工智能学院副教授，2022 年 1 月入选 中山大学"百人计划"青年学术骨干，主要从事人工智能领域研究，包括智能多媒 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届及第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》 《独立董事制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤 勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出 席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东 的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人卢馨，1963 年 10 月生，暨南大学管理学院会计系教授，中国人民大学 商学院管理学博士，第十二届、十三届全国人大代表。从 1989 年 7 月至今，本 人长期致力于会计学的教学科研和实践活动，主持和参与多项国家和省部级基金 项目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 （一）工作履历及专业背景 本人刘宁，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任 招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书、招商局置地有限公 司非执行董事。现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、中集车辆（集 团）股份有限公司独立董事、福华通达化学股份有限公司独立董事。2024 年 6 月 26 日至今，本人担任公司独立董事。 | 姓名 | 在公司职务 | 在其他单位任职情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 兼职单位 | 职务 | | | | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 独立董事 | | | 第六届董事会独立董事、 | | | | 刘宁 | 审计委员会委员、 | 中集车辆（集团）股份有限公司 | 独立董事 | | | 薪酬与考核委员会召集人 | | | | | | 福华通达化学股份有限公司 | 独立董事 | （二）兼职情况 （三）独立性情况说明 本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事 制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职 责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关 会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人朱登凯，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法 学硕士。本人现任北京盈理律师事务所合伙人，兼任湖南世优电气股份有限公司 独立董事，2017 年 11 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日担任公司第五届董事会独立 董事。 姓名 在公司职务 在其他单位任职情况 兼职单位 职务 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事 制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职 责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关 会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： （一）出席公司董事会和股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股 东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2024 年度董事会、股东大会的召 集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了 相关程序，合法有效。2 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-014 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"或"TCL智家"）因业务 发展需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对2025年度日 常关联交易情况进行了预计，公司及子公司2025年度拟与关联方开展的日常关联交 易总额不超过546,386.59万元，有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至 2025年年度股东大会召开日止（以下简称"本次关联交易"）。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 2、本次关联交易履行的审批程序 （1）2025年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预 计的议案》，独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）2025年3月6日，公司第六届董事会第六次会议以3票同意、0票反对、 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-013 3、特别风险提示：尽管稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期， 敬请广大投资者注意投资风险。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资金额：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期 内新纳入合并报表范围的子公司）拟使用部分闲置自有资金购买理财产品或结构 性存款，其余额在任一时点最高不超过 55 亿元人民币或等值外币（含）。 2、投资种类：一般投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制 风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券以及其他风险 等级为 PR3 级及以上的理财产品。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议以 ...

广东TCL智慧家电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2023 年度业务总收入：287,224.60 万元 2023 年度审计业务收入：274,873.42 万元 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况名称： 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"） 成立日期：2013 年 12 月 10 日（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人： ...