证券代码：002668 证券简称： TCL智家 公告编号：2024-045 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日公司 召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的 议案》，同意选举赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2024年第二 次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出之日，赵宝全先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，赵宝全先生已书面承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内 容详见公司于2024年6月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立 董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（赵宝全）》。 2024年6月26日，公司收到独立董事赵宝全先生的通知，赵宝全先生已按照 相关规定参加了深圳证券交易所举办的独 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 REUTERS F YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI'AN 致:广东 TCL 智慧家电股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-511 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受广东TCL智慧家电股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《广东TCL智慧家电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2024-042 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间：2024 年 6 月 26 日 15:00 （二）召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1（公司会议 室） （三）召开方式：现场结合网络 （四）召集人：广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （五）主持人：董事长胡殿谦先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 571,397,587 股，占上市公司有 表决权股份总数的 55.5687%。 其中：通 ...

证券代码：002668 证券简称： TCL智家 公告编号：2024-041 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月 25日召开了2024年第一次职工代表大会，选举冯胜男女士为公司第六届监事会职 工代表监事（简历详见附件）。冯胜男女士将与公司股东大会选举产生的两名非 职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格和条 件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规及 《公司章程》的规定。 特此公告。 广东TCL智慧家电股份有限公司 监事会 二〇二四年六月二十六日 1 / 2 附件： 第六届监事会职工代表监事冯胜男女士简历 冯胜男女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 9 月至今先后在广东 TCL 智慧家电 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-043 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等提案，选举产生了公司第六届董 事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董 事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、内审内控部负责人、证券事务 代表等相关议案，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 第六届董事会独立董事：卢馨女士、刘宁女士、赵宝全先生，其中卢馨女士 为会计专业人士。 1、审议通过《关于选举胡殿谦先生为公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，董事会同 意选举胡殿 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 赵宝全 作为 广东 TCL 智慧家电 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 TCL 家电集团有限公司 提名为 广 东 TCL 智慧家电 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 广东 TCL 智慧家电 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-038 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 （二）审议通过《关于提名赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事候选 人暨增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的议案》 鉴于文建平先生因工作原因放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格， 公司控股股东 TCL 家电集团有限公司于 2024 年 6 月 13 日向公司董事会提交《关 于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，拟以临时提案的方式向 公司将于 2024 年 6 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会提出《选举赵宝 全先生为公司第六届董事会独立董事》的提案，提名赵宝全先生为公司第六届董 事会独立董事候选人，任期自换届选举议案经公司股东大会审议通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议于 2024 年 6 月 14 日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于 20 ...

关于公司 2024 年第二次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议决定于2024年6月26日（星期三）下午15:00在公司会议室召开2024年第二 次 临 时 股 东 大 会 ， 详 情 请 见 公 司 2024 年 6 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-037）。 鉴于文建平先生因个人工作安排原因提出放弃公司第六届董事会独立董事 候选人资格，公司控股股东以临时提案的方式向公司2024年第二次临时股东大会 提出《选举赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事》的临时提案。详情请见公 司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于撤销独立董事候 选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》（公告编号： 2024-039）。 经公司第五届董事会第三十次会议审议决定，取消公司202 ...

本人 赵宝全 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东 TCL 智慧 家电股份有限公司（002668）将公告本人的上述承诺。 独立董事候选人：赵宝全 广东 TCL 智慧家电股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 2024 年 6 月 14 日 ...

广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，详情请见公司2024 年6月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-035）。 证券代码：002668 证券简称： TCL智家 公告编号：2024-039 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式 提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、撤销独立董事候选人提名的情况说明 近日，公司董事会第六届独立董事候选人文建平先生向公司董事会提交《关 于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人工作安排原因放弃第六届董事 会独立董事候选人资格。公司于2024年6月14日召开第五届董事会第三十次会议 审议通过了《关于撤销文建平先生第六届董事会独立董事候选人提名暨取消2024 年第二次临时股东大会部分提案的议案》，公司不再将文建平先生作为第六届董 事会独立董事候选人提交2024年第二 ...