广东TCL智慧家电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2023 年度业务总收入：287,224.60 万元 2023 年度审计业务收入：274,873.42 万元 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况名称： 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"） 成立日期：2013 年 12 月 10 日（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人： ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-018 广东TCL智慧家电股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 投资者可于 2025 年 3 月 20 日（星期四） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1mrvbWSCCGc 或使用微信扫描下方小程序码即可进入，参与互动 交流。投资者可于 2025 年 3 月 20 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 3 月 20 日 （星期四）15: ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-019 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和 国财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及《企业会计准则解释第 18 号》相关要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2024年，财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则 解释第18号》明确"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 相关规定。公司依据上述规定对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证 费用计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用" 科目，报表列报项目由"销售费用"调整至"营业成本"。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将根据财政部发布的《企业会计准则应用指南 汇编2024》《企业 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-016 广东TCL智慧家电股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"或"TCL 智家"） 审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《广东 TCL 智慧家电股 份有限公司公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"），为公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股 东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会 计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。 二、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业 ...

经核查独立董事卢馨教授、刘宁女士、赵宝全教授的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 广东TCL智慧家电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事卢 馨教授、刘宁女士、赵宝全教授的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 二〇二五年三月八日 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-010 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务品种及币种：公司子公司开展外汇套期保值业务是在满足正常经营 需要的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，交易品种主要为外汇掉期业务、 远期结售汇（DF）、无本金交割远期外汇交易（NDF）等，主要交易币种为美元、 欧元。 2、交易金额及保证金：公司子公司 2025 年度拟开展外汇套期保值业务，其 中：（1）子公司奥马冰箱开展外汇套期保值业务，期限内任一时点美元币种累 计金额不超过 20 亿美元、欧元币种累计金额不超过 8 亿欧元，保证金任一时点 不超过 9.8 亿元人民币；（2）子公司合肥家电拟通过关联方 TCL 实业及其子公 司开展外汇套期保值业务，期限内任一时点累计金额不超过 11 亿美元（或其他 等值外币），且在上述期限内任一时点的衍生品余额不超过本次审议额度，无需 缴纳保证金。 3、审议程序：已获第六届董事会独立董事专门 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控 ...

广东TCL智慧家电股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度情况 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度 有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，拟于 2025 年向以下银行机构申请总额度不超过人民币 181.00 亿元或等值外币的综合 授信额度（含现有业务占用的额度）。上述综合授信额度可在 2024 年年度股东 大会审议通过日起至 2025 年年度股东大会召开日期间滚动使用，具体如下： | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司中山分行 | 220,000.00 | | 交通银行股份有限公司中山南圃支行 | 220,000.00 | | 中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行 | 200,000.00 | | ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-012 广东TCL智慧家电股份有限公司 关于2025年度申请担保额度暨关联交易的公告 一、接受担保情况暨关联交易概述 1、关联交易事项 为满足公司或子公司经营发展的需要，公司或子公司拟向关联方 TCL 实业 控股股份有限公司或其下属单位（简称"TCL 实业"）申请为公司日常业务经营 及流动资金贷款提供担保。担保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过 43.5 亿元人民币或等值外币，担保费率不超过 1‰（年化），具体数额以公司及子公 司资金使用情况及签订的具体合同为准，公司及子公司无需提供反担保。该担保 额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。 2、关联关系说明 TCL家电集团有限公司为公司控股股东，TCL实业100%控股TCL家电集团有 限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定 TCL实业为公司的关联法人。 3、本次关联交易履行的审批程序 （1）2025年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会 议以3票同意、0票反对、0票弃权的表 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 （三）资金来源：公司子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不 涉及募集资金及银行信贷资金。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广东奥马冰箱 有限公司（以下简称"奥马冰箱"）、TCL 家用电器（合肥）有限公司（以下简称 "合肥家电"）部分产品出口欧洲、美洲等国外市场，主要采用美元、欧元等外 币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较 大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司子 公司计划 2025 年度开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理，增强财务稳 健性。 公司子公司坚持汇率风险中性原则，以外汇远期合约作为套期保值工具，根 据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约，交割期与预 测回款期相匹配，且约定的交割金额与预测回款金额相匹配，以规避汇率波动产 生的风险；通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目现 金流量变动，达到套期保值的目标。公司子公司开展的外汇套期保值业务与日常 经营相关 ...