证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-094 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 存货跌价准 | 39,809,470.84 | 4,110,938.54 | 6,873,137.50 | 37,047,271.88 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 备 | | | | | | 商 誉 减 值 | 157,074,269.53 | | | 157,074,269.53 | | 准备 | | | | | | 合计 | 349,096,053.41 | 92,224,947.10 | 79,131,666.73 | 362,189,333.78 | 本次计提、转回资产减值准备及核销资产拟计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 二、本次计提资产减值准备及核销资产的说明 （一）计提资产减值准备的说明 1、应收款项 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-090 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十六次会议通知于2024年10月24日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于 2024年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席 董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事 13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于延长第二期和第三期员工持股计划存 续期的公告》（公告编号：2024-092）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-089 康达新材料（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康 达新材"）及子公司经审议的担保总额为274,999万元，占最近一期（2023年度） 经审计净资产的比例为92.3784%；对外的担保余额（含本次担保）为191,575.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.3546%。敬请投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 公司于2024年1月30日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二 十五次会议，于2024年2月19日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业 务发展需要，提高融资决策效率，公司及公司子公司预计在2024年度为合并报表 范围内子公司的银行融资提供担保，担保额度总计不超过人民币141,000万元。 公司于2024年8月24日召开第五届董事 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-088 康达新材料（集团）股份有限公司 2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。唐山工控已通过 集中竞价交易方式累计增持公司股份1,779,000股，占公司总股本的0.59%，增 持金额合计为人民币14,092,803元（不含交易费用）。 关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半 暨增持计划进展的公告 公司控股股东唐山工业控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024年7月9日披露了《关于控股股东增持公司股份计划实施完成暨拟继续增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2024-069），公司控股股东唐山工业控股 集团有限公司（以下简称"唐山工控"）计划自2024年7月9日起6个月内，以 不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币，通过深圳证券交易所交易 系统允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式，增持公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-087 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股子公司大连齐化新材料有限公司 签署重大技术许可及服务合同的进展公告 公司及大连齐化于近日签署了《技术许可及服务合同》和《担保函》，合同 已生效，公司及被许可方将根据合同的相关条款约定积极推进项目执行。 特此公告。 一、本次交易的概况 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月 24日和2024年9月11日召开了第五届董事会第三十五次会议和2024年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于控股子公司大连齐化新材料有限公司拟签署重大技 术许可及服务合同的议案》，同意控股子公司大连齐化新材料有限公司（以下简 称"大连齐化"）将其拥有的液态环氧树脂、半固态环氧树脂、固体环氧树脂等 相关专利及技术授权给被许可方并开展相应的技术服务，合同总金额预计为人民 币6,100万元，共包含三部分，分别为许可费、工程费及人工服务费。具体内容详 见公司于2024年8 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0036 号 二〇二四年九月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27层（THREE itc） 邮编：200030 27thFloor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2024]0036 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-086 康达新材料（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司 决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本 为303,400,000股，其中公司已回购的股份数量为1,950,427股，该等已回购的股份 不享有表决权，公司有效表决权股份总数为301,449,573股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网于2024年8月27日刊登了《康达新材料 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 2024.08 1 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王建祥、主管会计工作负责人宋兆庆及会计机构负责人(会计 主管人员)张国强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中公司面临的风险和应对措施 部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者及相关人士关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-083 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股子公司大连齐化新材料有限公司 拟签署重大技术许可及服务合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为扩展环氧树脂技术在化工新材料领域的应用范围，增加多领域多渠道的合 作机会，也使该技术能为公司创造更多的利润价值，大连齐化在与交易对手方接 洽后，达成合作意向并拟签署《技术许可及服务合同》，大连齐化拟授权交易对 手方使用环氧树脂生产工艺技术，同时交易对手方拟委托大连齐化向其提供环氧 树脂生产工艺相关的技术服务。 公司拟为大连齐化提供履约担保，为大连齐化在合同项下可能承担的债务提 供连带责任保证担保。 ●康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大连齐 化新材料有限公司（以下简称"大连齐化"或"许可方"）与交易对手方（或称"被 许可方"）拟签署《技术许可及服务合同》（以下简称"本合同"或"合同"）。根据 本合同，大连齐化将其拥有的液态环氧树脂、半固态环氧树脂、固体环氧树脂等 相关专利及技术（以下简称"标的技 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-081 康达新材料（集团）股份有限公司 关于签署《2024年度综合集采合作框架协议之补充协议》 暨关联交易的公告 二、关联方介绍和关联关系 （一）唐控国际贸易（唐山）有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）分 别于2024年1月30日、2024年2月19日召开第五届董事会第三十次会议和2024年第 一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方签署<2024年度综合集采合作框架 协议>暨关联交易的议案》，公司及子公司将部分原材料采购和产品的销售通过 唐山控股发展集团股份有限公司集采分公司（以下简称"唐控集采分公司）组织 和落实，预计2024年日常关联交易金额不超过人民币9.5亿元，其中公司向集采分 公司采购金额预计不超过人民币6亿元，销售金额预计不超过人民币3.5亿元。 以上详见公司于2024年1月31日和2024年2月20日在巨潮资讯网、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披 ...