康达新材料（集团）股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）始终在关注企业发展 的同时高度重视股东的合理投资回报，为了完善和健全公司利润分配决策和监督机 制，保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小 股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、 制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、发展战略 目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，通过建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，从而保证利润分配的连 续性和稳定性。 二、制订本规划的原则 （一）应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； （二）保持利润分配政 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-075 康达新材料（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺的公告 6、上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司 的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失 的，公司不承担赔偿责任。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文 件的要求，公司就本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）对即 期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措 施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。本次发行摊 薄即期回报情况及相关填补措施情 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0141 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2025]210Z0141 号 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称康达新材公司） 董事会编制的截至 2025 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-8 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 本鉴证报告仅供康达新材公司向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任 ...

1、公司不存在向发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形； 2、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-078 康达新材料（集团）股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月 18日召开了第六届董事会第六次会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相 关议案，公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 二〇二五年六月十九日 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-076 康达新材料（集团）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》的规定，编制了截 至 2025 年 3 月 31 日(以下简称"截止日")的前次募集资金使用情况报告，具体情 况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 2022 年向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 由主承销商中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"）采用非公开方式发行 人民币普通股（A 股）52,910,052 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.23 元/股。本 次发行募集资金总额为人民币 699 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-074 康达新材料（集团）股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨本次发行涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东会审议通过、深圳 证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批 准的时间等均存在不确定性。 2、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"） 于 2025 年 6 月 18 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与特 定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司向特定对象发行股 票涉及关联交易事项的议案》。公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联 交易事项尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表 决。 一、关联交易概述 （一）交易概述 公司拟向特定对象发行股票，发行股份数量不超过 91,020,000 股（ ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-077 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第六次 会议于2025年6月18日召开，董事会决议于2025年7月4日以现场投票表决和网络投票相结合 的方式召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会； 2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》已 经公司第六届董事会第六次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月4日(星期五)下午14:00。 （2）网络投 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-071 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第六届 董事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 会议于 2025 年 6 月 18 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，全体董事以通讯方式参加会议，参 与表决的董事 13 人。本次会议由董事长王建祥主持，公司高级管理人员列席了 本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规、部门规章和规范性文件的相关规定，经对公司的相关情况进行认真的自查 论证后，认为公司符合向特定对象发行股票的有关 ...

Group 1 - The company plans to issue shares to specific investors to raise funds not exceeding 585 million yuan [1] - The number of shares to be issued will not exceed 91.02 million, accounting for 30% of the company's total share capital [1] - The raised funds will be used for the expansion project of 80,000 tons/year electronic-grade epoxy resin at Dalian Qihua New Materials Co., Ltd., the establishment of the Kanda Northern R&D Center and military electronics and composite materials industry project, as well as to supplement working capital [1]

Core Viewpoint - The company has established a three-year shareholder return plan for 2024-2026, focusing on sustainable development and stable returns for investors [1] Summary by Relevant Sections Shareholder Return Plan - The plan aims to ensure continuous and stable profit distribution, considering the company's operational development and strategic goals [1] - It includes details on profit distribution forms, cash dividend conditions, ratios, timing, stock dividend distribution, and decision-making processes [1] Cash Dividend Policy - The company will propose cash profit distribution at the annual shareholder meeting for each profitable year, with the possibility of mid-term cash distribution based on profit and funding needs [1] - The cash distribution in a given year will not be less than 20% of the distributable profit achieved that year [1] - The upper limit for mid-term dividends proposed at the annual meeting should not exceed the net profit attributable to shareholders for the corresponding period [1] Historical Distribution Commitment - The company commits to distributing at least 30% of the average annual distributable profit over the last three years in cash over the same period [1]