公司章程 康达新材料（集团）股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 1 | 第一章 总 则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股 | 东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董 | 事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监 | 事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 党建工作 | 36 | | 第一节 | 党组织机构设置 36 | | 第二节 | 公司党委职责 36 | | 第九章 财务会计制度、利润分配 ...

（一）2016 年非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达化 工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》"核准，上海康达化工新材料股份 有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司 非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民 币普通(A 股)30,797,101.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 27.60 元。募集资金 总额为人民币 849,999,987.60 元。 截至 2016 年 11 月 25 日，本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公 司已将扣减承销费用和保荐费（总计 19,000,000.00 元）后的资金总额人民币 830,999,987.60 元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他 发行相关费用人民币3,561,500.00元后，实际募集资金净额为人民币827,438,487.60 元。 中邮证券有限责任公司 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中邮证 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-079 康达新材料（集团）股份有限公司 关于调整2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，调整后预计担保额度总计 不超过人民币 146,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 49.0447%；其中为 资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 45,000 万元。敬请投 资者注意投资风险。 一、担保情况概述 三、被担保人基本情况 1、被担保人：成都必控科技有限责任公司； 公司于2024年1月30日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二 十五次会议，于2024年2月19日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业 务发展需要，提高公司融资决策效率，公司及公司子公司预计在2024年度为合并 报表范围内子公司的银行融资提供担保，担保 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-080 康达新材料（集团）股份有限公司 关于调整2024年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2024 年1月30日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于2024年度公司日常 关联交易预计的议案》，公司对2024年度日常关联交易的事项进行了预计。其中， 公司预计2024年度与唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称"唐控发展集团"） 及其控股子公司发生的关联交易事项金额不超过1,220万元，与成都铭瓷电子科 技有限公司（以下简称"成都铭瓷"）发生的关联交易事项金额不超过400万元。 以上详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2024年度公司日常关联交易预计 的公告》（公告编号：2024-010）。 根据公司日常经营与发展的需要，公司拟对2024年度日常关联交易事项 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，特制 订本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有 效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响， 切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ ...

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三十 五次会议于2024年8月24日召开，董事会决议于2024年9月11日以现场投票表决和网络投票相 结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-084 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）上午9:30。 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月11日 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-085 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为 更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司基于谨慎性原则， 对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计 提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损 失的资产予以核销，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 6 月 30 日的公司及下属子公司应收账款、应收账款融资、其他应收款、存货等资 产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。 经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。2024 年 半年度公司 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-075 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第三十五次会议通知于2024年8月14日以邮件及通讯方式向公司董事 发出。会议于2024年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与 表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》； 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》； 董事会成员一致认为公司《2024年半年度募集 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-078 康达新材料（集团）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达化 工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》"核准，上海康达化工新材料股份 有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司 非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民 币普通(A 股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-076 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 九次会议通知于2024年8月14日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024 年8月24日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》； 监事会成员一致认为董事会出具的《2024年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》（公告编号：2024-078）与公司募集资金存放与实际使用情况相符， 并且符合募集资金使用的相 ...