证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-030 康达新材料（集团）股份有限公司 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 联系地址 | 上海市浦东新区五星路 弄御河企业公馆 707 | 区 号楼 A 3 | | 邮政编码 | 201204 | | | 电子邮箱 | kdxc@shkdchem.com | | | 传真 | 021-50770183 | | | 电话 | 021-50770196 | 021-50779159 | 公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下： 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年二月十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日 召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》， ...

经公司董事长提名，董事会同意聘任陆企亭为公司第六届董事会名誉董事长。 陆企亭简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2025-025）。作为名誉董事长，陆企亭非公司之董事、监事或高级管理人员，不 参与公司治理。 陆企亭作为公司名誉董事长，将在公司未来战略发展、管理变革、企业文化 传承与发展等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助，更好地保障公司持续、 健康、稳定发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。 康达新材料（集团）股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议 案》。现将相关情况公告如下： 陆企亭于1963年毕业于北京大学化学系有机化学专业，本科学历，教授级高 级工程师，享受国务院特殊津贴专家，上海市科技创业领军人物，国内胶粘剂行 业知名 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董 事长的议案》。现将相关情况公告如下： 鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事会全体董事一致同意， 选举王建祥为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。 公司董事长简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编 号：2025-025）。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-027 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年二月十二日 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副 董事长的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，协助董事长更好地履行职权，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司 董事长提名，全体董事一致选举姚其胜为公司第六届董事会副董事长，任期三年， 自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-029 康达新材料（集团）股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年二月十二日 公司副董事长简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编 号：2025- ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-025 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 六届董事会第一次会议通知于2025年2月10日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 会议于2025年2月11日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应 出席董事13人，实际出席董事13人，其中12名董事以通讯方式参加会议，参与表 决的董事13人。本次会议由过半数董事推举董事王建祥主持，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，全体董事一致选举王建祥为公司第 ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开了职工代表大会民主表决，选举仇宝瑞担任公司第六届监事会职工代表监 事（简历附后），并与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事刘占成、刘君共同组成公司第六届监事会，监事任期三年，与第六届监事会 任期一致。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-024 康达新材料（集团）股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。职工监事的 比例不低于监事会人数的三分之一。 康达新材料（集团）股份有限公司监事会 二〇二五年二月十一日 附件： 仇宝瑞个人简历： 仇宝瑞，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业 于美国东北大学，理学硕士学位。现任康达新材料集团后勤部部长兼大数据 中心主任。 仇宝瑞未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份 38,905 股。与持有公司百分之五以上股 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0002 号 二〇二五年二月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0002 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年1月31日，公司暂未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份。 二、 其他说明 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-022 康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份（第八期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开 的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案（第八期）的议案》，并于2025年1月18日披露了《关于回购 公司股份方案（第八期）暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公 告编号：2025-008）。公司拟以集中竞价交易方式使用不低于10,000万元人民币 （含）、不高于20,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份，回购的价格 不超过人民币15.00元 ...