6、2023年8月25日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于本公司2023年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》《关于2023年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于变更会计政策的议案》。 东江环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司负责、对全体股东负责 的态度，谨慎、认真地履行了监督职责，对公司定期报告、董事和高级管理人员 的履职情况等进行监督核查，并对公司依法运作情况、财务情况、项目投资情况、 内部控制情况等事项进行督导并提出建议，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将公司监事会2023年主要工作情况汇报如下： 一、报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议议案审议情况如下： 1、2023年2月27日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于申请注册发行中期票据的议案》《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。 2、2023年3月30日，公司召开第七届监事会第十 ...

东江环保股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告及 审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，现将东江环保股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年度会计师事务所履职情况及审计与风险管理委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 成立日期：2012年3月6日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206 首席合伙人：谢泽敏先生 大信具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批 准，获准从事H股企业审计业务。大信已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务 备案。 公司第七届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议、第七届董事会第三 十三次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于聘任2023年度会计师 事务 ...

2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 1、公司2023年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准无保留意见的审计报告。审计意见为："东江环保股份有限公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东江环保股份有限公司2023年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2023年度合并及母公司的经营成果和现金流量。" 2、主要财务数据和指标： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1、资产负债表变化较大的主要项目分析 单位：人民币万元 项目 2023 年 1-12 月 2022 年 1-12 月 增减金额 同比增减率 营业收入 402,246.81 387,847.40 14,399.41 3.71% 毛利润 17,414.63 61,038.22 -43,623.59 -71.47% 毛利率 4.33% 15.74% -11.41% 期间费用 86,752.18 88,008.97 -1,256.79 -1.43% 其中：销售费用 9,059.29 11,379.85 -2,320.56 -20.39% 管理费用 43,679.70 4 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-19 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为 拓宽融资渠道、降低融资成本，拟配置利率较低的外币贷款为生产经营业务服务。 为有效规避市场汇率波动风险，公司拟配套开展外汇套期保值业务。本次拟开展 外汇套期保值业务金额为不超过 2 亿元人民币或等值外币，资金来源为自有资 金，不涉及募集资金。上述额度自董事会审议通过后一年内有效，在上述额度范 围内，资金可以循环使用。 2、审议程序：公司于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日召开第七届董 事会审计与风险管理委员会第十八次会议及第七届董事会第四十一次会议，分别 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东大 会审议。 3、风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，以规避和防 范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易，但仍存在一定的汇率波动 风险、内部控制风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 ...

东江环保股份有限公司 独立董事述职报告 （萧志雄） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 1 作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年度 任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着维护公司和 股东尤其是中小股东的权益的原则，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，客观、公正、独立地履行职责。现将本人在2023年度任职期间（以 下简称"报告期"）内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 萧志雄先生，1971年3月生，香港中文大学工商管理学学士学位，曾为美国注 册会计师公会会员，现为香港会计师公会非执业会计师及香港独立非执行董事协 会会员。于1994年加入毕马威会计师事务所（香港），并于2008 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-07 东江环保股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长、执行董事谭 侃提交的书面辞职报告，因工作安排原因，谭侃申请辞任公司第七届董事会董事长、执行董 事职务，辞职报告自公司董事会选举新任董事长后生效，在此期前谭侃将按照相关法律法规 和《公司章程》的规定继续履行公司董事长及执行董事职责。辞职生效后，谭侃将不再担任 公司任何职务。公司董事会对谭侃在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，谭侃持有公司 A 股股份 120,000 股，其不存在应当履行而未履行的 股份锁定承诺事项，持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。 公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，同意于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议《关于选举 第七届董事会非独立董事的议案》等，公司将按照法定程序尽快补选董事、选 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-08 东江环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第七届董事会第 三十九次会议，会议决定于 2024 年 2 月 21 日（星期三）15:00 召集召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 21 日（星 期三）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 2 月 21 日（星期三）9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-06 东江环保股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召 开。会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 6 名、实到董事 6 名， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公 司部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 三、备查文件 （一）《关于提名王碧安为董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意提名王碧安为 公司董事会非独立董事候选人，拟任公司董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起。 王碧安简历详见 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 根据日常生产经营的需要，东江环保及控股子公司预计 2024 年度将与关联 方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"广晟控股集团"）、 中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司（以下统称"宝武集团"）、江苏省 苏豪控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"苏豪控股集团"）、欧晟绿色 燃料（揭阳）有限公司（以下简称"揭阳欧晟"）、惠州东江威立雅环境服务有 限公司（以下简称"东江威立雅"）、广东安佳泰环保科技有限公司（以下简称 "安佳泰"）发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总 金额将不超过人民币 29,100 万元（不含税）。 2024 年 1 月 16 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事黄洪刚、晋永甫为关联董事，对 该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-02 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 《关于提名彭卓卓为监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，同意提名彭卓卓为公司监事 会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起。 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召 开。会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。 会议由监事会主席余帆先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的相关规定。 特此公告。 东江环保股份有限公司监事会 2024 年 1 月 17 日 具体 ...