证券代码：002674 证券简称：兴业科技 兴业皮革科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投 资 者关 系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话交流会 参 与 单位 名称 及人员姓名 中信建投证券 上海合道资管 交银施罗德 兴证全球基 金 招商证券 汇添富基金 循远资管 前海开源基金 国泰君安证券 拾贝资管 光大证券资管 华能贵诚信托 恒生前海基金 时间 2023 年 8 月 22 日上午 10：00—10：45 地点 公司 上 市 公司 接待 人员姓名 董事会秘书：吴美莉 证券事务代表：张亮 投 资 者关 系活 动 主 要内 容介 绍 上半年，随着国内经济社会全面恢复常态化运行，一系 列扩内需促消费政策落地显效，终端市场活力逐步恢复，居 民消费支出恢复态势明显。受终端消费复苏影响，公司下游 鞋包带皮革客户采购积极性提升，同时受益于供应端集中度 的提升，上半年鞋包带皮革销售收入 8.55 亿元，同比增长 30.86%。 国家针对汽车行业政策指引频出，进一步稳定和扩大了 汽车消费，上半年新能源汽车销量同比大幅增长 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 兴业皮革科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投 资 者关 系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话交流会 参 与 单位 名称 中泰证券 循远资产 融通基金 正圆投资 华富控股 及人员姓名 鹏华基金 河清资本 名禹资产 东方证券资管 时间 2023 年 8 月 22 日上午 9：00—9：45 地点 公司 上 市 公司 接待 董事会秘书：吴美莉 人员姓名 证券事务代表：张亮 上半年，随着国内经济社会全面恢复常态化运行，一系 列扩内需促消费政策落地显效，终端市场活力逐步恢复，居 民消费支出恢复态势明显。受终端消费复苏影响，公司下游 鞋包带皮革客户采购积极性提升，同时受益于供应端集中度 投 资 者关 系活 的提升，上半年鞋包带皮革销售收入 8.55 亿元，同比增长 动 主 要内 容介 30.86%。 绍 国家针对汽车行业政策指引频出，进一步稳定和扩大了 汽车消费，上半年新能源汽车销量同比大幅增长，受益于国 内新能源汽车市场的快速发展，以及宏兴汽车皮革定点供应 车型销量的增 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 编号：2023-009 投 资 者关 系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话交流会 参 与 单位 名称 广发证券 正圆投资 Aspex Management (HK) 及人员姓名 合众易晟投资 上海域秀资管 农银汇理基金 利得基金 东证融汇证券资管 圆信永丰基金 嘉实基金 尚诚资管 信达澳亚基金 兴证全球基金 萧山泽泉资管 天弘基金 德华创投 东方证券资管 宏道资管 中信建投证券 松正资管 民生加银基金 鹏华基金 博道基金 朱雀基金 上海途灵资管 富荣基金 中信保诚基金 浦银安盛基金 千一私募基金 国安联基金 长江证券资管 汇添富基金 华安基金 进门财经 万家基金 时间 2023 年 8 月 22 日下午 13：00-14：00 地点 公司 上 市 公司 接待 董事会秘书：吴美莉 人员姓名 证券事务代表：张亮 投 资 者关 系活 上半年，随着国内经济社会全面恢复常态化运行，一系 动 主 要内 容介 列扩内需促消费政策落地显效，终端市场活力逐步恢复，居 绍 民消费支出恢复态势明显。受终端消费复 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 兴业皮革科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投 资 者关 系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话交流会 参 与 单位 名称 华西证券 长城基金 景顺长城基金 中欧基金 及人员姓名 上海东方证券资产 华宝基金 时间 2023 年 8 月 22 日下午 15：00-16：00 地点 公司 上 市 公司 接待 董事会秘书：吴美莉 人员姓名 证券事务代表：张亮 上半年，随着国内经济社会全面恢复常态化运行，一系 列扩内需促消费政策落地显效，终端市场活力逐步恢复，居 民消费支出恢复态势明显。受终端消费复苏影响，公司下游 鞋包带皮革客户采购积极性提升，同时受益于供应端集中度 投 资 者关 系活 的提升，上半年鞋包带皮革销售收入 8.55 亿元，同比增长 动 主 要内 容介 30.86%。 绍 国家针对汽车行业政策指引频出，进一步稳定和扩大了 汽车消费，上半年新能源汽车销量同比大幅增长，受益于国 内新能源汽车市场的快速发展，以及宏兴汽车皮革定点供应 车型销量的增长，上半年汽车内饰 ...

2023 年半年度报告 2023 年 8 月 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴华春、主管会计工作负责人孙辉永及会计机构负责人(会计 主管人员)李光清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十 一、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的 风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 29 | | 第五节 | 环境和社会责任 | ...

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日召开 的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司兴业投资国际有限 公司增资的议案》，公司拟对全资子公司兴业投资国际有限公司（以下简称"兴 业国际"）增资人民币 5,000 万元。 公司此次向全资子公司增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、增资标的基本情况 名称：兴业投资国际有限公司 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-041 兴业皮革科技股份有限公司 关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 | 流动资产合计 | 43,352,790.67 | 65,039,042.98 | | --- | --- | --- | | 非流动资产合计 | 8,088,048.32 | 8,824,181.33 | | 负债总额 | 3,297,724.87 | 25,725,521.97 | | 流动负债合计 | ...

兴业皮革科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的专项说明 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公 司第六届董事会第五次会议的相关事项发表专项说明如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明 经核查，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日公司未发生控股股东及其他 关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 独立董事签名： 苏超英 戴仲川 陈守德 日期：2023 年 8 月 19 日 二、关于公司对外担保情况的专项说明 经核查，截止到 2023 年 6 月 30 日，公司已审批且正在履行的对外担保额度 为 84,665.03 万元，其中为关联方福建兴业东江环保科技有限公司提供担保 26,502.5 万元，为全资子公司及控股公司提供担保 58,162.53 万元，董事会已审 批的对外担保总 ...

| 编制单位： | | 兴业皮革科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位： 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2023年期初 占用资金余 额 | 2023年1-6月 占用累计发生 金额（不含利 息 ） | 2023年1-6 月占用资 金的利息 (如有) | 2023年1-6 月偿还累计 发生金额 | 2023年6月30 日占用资金余 额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | 控股股东 、 | 实 际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东 | 实际 、 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-043 兴业皮革科技股份有限公司 关于控股股东部分已质押股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"万兴投资"）的通知，获悉万 兴投资与安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）就之前部分已质押股 份办理了延期购回业务。具体内容如下： 一、股东已质押股份延期购回的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | 延期后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 一大股 | 本次质押延 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押到 | | 质权 | 质押用 | | 称 | | 期数量（股） ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2023-042 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议的 通知于 2023 年 8 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公 司全体监事。会议于 2023 年 8 月 19 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现 场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先 生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 半年度报告全文及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度 ...