一、股东已质押股份延期购回的基本情况 | 是否为 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其 | 是否 | 东或第 | 本次质押股 | 占公司 | 是否 | 延期后 | 股东名 | 所持 | 为补 | 质押起 | 原质押 | 质权 | 质押用 | | | | | 一大股 | 份延期购回 | 总股本 | 为限 | 质押到 | 称 | 股份 | 充质 | 始日 | 到期日 | 人 | 途 | 东及其 | 数量（股） | 比例 | 售股 | 期日 | | 比例 | 押 | 一致行 | | | | | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年 | 年 | 年 | 2022 | 2023 | 2024 | 13.34 | | | | | | | | | | | | 否 | 否 | 月 | 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥744,481,174.28, representing a year-over-year increase of 12.82%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥80,721,809.93, a slight increase of 0.47% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥73,927,719.56, showing a decrease of 4.39% year-over-year[5] - The company reported a total revenue of 641.76 million for the third quarter of 2023, reflecting a significant increase compared to previous quarters[24] - Net profit for Q3 2023 was ¥205,449,047.65, representing a 46% increase compared to ¥140,776,786.59 in Q3 2022[39] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was ¥0.5947, compared to ¥0.4514 in the previous year, indicating improved profitability[41] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥4,007,437,783.18, reflecting a growth of 5.82% from the end of the previous year[6] - The company's total current assets as of September 30, 2023, amount to CNY 2,796,624,242.82, a decrease from CNY 2,940,925,109.19 at the beginning of the year[33] - The company's total liabilities amount to CNY 1,948,831,721.05, with current liabilities at CNY 974,346,329.32[34] - Total liabilities rose to ¥1,428,953,906.52, compared to ¥1,308,576,472.95 in the previous year, indicating increased leverage[38] - The total equity attributable to shareholders reached ¥2,379,422,690.86, up from ¥2,350,460,005.53, reflecting a stable capital structure[38] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of ¥5,559,890.00, down 88.50% year-over-year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥5,559,890.00, a decrease from ¥48,364,215.49 in the same quarter last year[41] - The net cash flow from investment activities was -98,070,801.20 CNY in Q3 2023, compared to -65,217,236.06 CNY in Q3 2022, indicating a decline in investment returns[43] - The net cash flow from financing activities was -26,923,704.04 CNY in Q3 2023, compared to a positive flow of 11,570,287.22 CNY in Q3 2022, reflecting increased debt repayments[43] - The ending balance of cash and cash equivalents was 682,925,862.56 CNY at the end of Q3 2023, down from 789,930,140.95 CNY at the end of Q3 2022[43] Financial Management and Investments - The company’s long-term borrowings increased by 432.42% to ¥398,485,391.73, indicating a significant rise in financing activities[13] - The company has reported a total of 10 million yuan in entrusted financial management for the year 2023[19] - The expected annualized return for the entrusted funds ranged from 2.55% to 3.05% across different financial products[20] - The company is actively managing its financial products to optimize returns while ensuring capital preservation[20] - There were indications of potential impairment risks for certain financial products, highlighting the need for careful monitoring[25] Research and Development - The company’s research and development expenses for Q3 2023 were ¥45,976,156.13, an increase of 30.95% compared to the previous year[15] - Research and development expenses increased to ¥45,976,156.13 from ¥35,110,770.66, highlighting the company's commitment to innovation[38] Market Strategy and Growth - The company is actively engaging in market expansion strategies, focusing on enhancing its product offerings and customer base[24] - The company has set a performance guidance for the upcoming quarters, aiming for continued revenue growth and market penetration[24] - New product development initiatives are underway, aimed at leveraging technological advancements to improve product efficiency[24] - The company is exploring strategic partnerships and acquisitions to enhance its competitive positioning in the market[24] Shareholder Information - The total number of shareholders has increased, indicating growing investor interest in the company[26] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9.251 million[27] - The largest shareholder, Shihezi Wanxing Equity Investment Partnership, holds 29.04% of shares, totaling 84,744,000 shares[28]

兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度 修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第三条 具有以下情形之一的法人或者 | 第三条 具有以下情形之一的法人或者 | | | 其他组织，为公司的关联法人： | 其他组织，为公司的关联法人： | | | （一）直接或者间接控制公司的法人或 | （一）直接或者间接控制公司的法人或 | | | 其他组织； | 其他组织； | | | （二）由上述第(一)项法人（或其他组织） | （二）由前项所述法人（或其他组织） | | | 直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 | 直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 | | | 以外的法人或其他组织； | 以外的法人（或其他组织）； | | | （三）由本制度第五条所列公司的关联 | （三）持有公司 5%以上股份的法人（或 | | | 自然人直接或者间接控制的,或者由关联自 | 者其他组织）及其一致行动人； | | 1 | 然人担任董事（不含独立董事）、高级管理人 | （四）由本制度第五条所列公司的关联 | | | 员的除公司及其控股子公司以外的法人或其 | 自然人直接或 ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2023-056 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年第三季度报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议的 通知于 2023 年 10 月 18 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达 公司全体监事。会议于 2023 年 10 月 28 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以 现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席 苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中 ...

兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度 修订照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | 号 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步完善兴业皮革科技股 | 第一条 | 为进一步完善兴业皮革科技股 | 份有限公司的（以下简称"公司"）法人治理 | 份有限公司的（以下简称"公司"）法人治理 | | | | | | | | | 结构及公司董事会结构，强化对内部董事及 | 结构及公司董事会结构，强化对内部董事及 | 管理层的约束和激励机制，保护中小股东及 | 管理层的约束和激励机制，保护中小股东及 | | | | | | | | | | | 利益相关者的利益，促进公司的规范运作， | 利益相关者的利益，促进公司的规范运作， | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 1 | | | | | | | | | | "《公司法》"）、《兴业皮革科技股份有限公司 | "《公司法》"）、《兴业皮革科 ...

兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第 43 条 公司下列对外担保行为，应当 | 第 43 条 公司下列对外担保行为，应当 | | | 在董事会审议通过后提交股东大会审议： | 在董事会审议通过后提交股东大会审议： | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | | | 50%以后提供的任何担保； | 50%以后提供的任何担保； | | | （二）本公司及本公司控股子公司的对 | （二）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，超过最近一期经审计总资产 | 外担保总额，超过最近一期经审计总资产 | | | 30%以后提供的任何担保； | 30%以后提供的任何担保； | | | （三）最近十二个月内担保金额累计计 | （三）最近十二个月内担保金额累计计 | | | 算超过公司最近一期经审计总资产的 30％； | 算超过公司最近一期经审计总资产的 30％； | | | （四 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-050 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 书面通知于 2023 年 10 月 18 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 28 日上午 10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-052 兴业皮革科技股份有限公司 关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中同意公司及子公司与关联方福建冠兴 皮革有限公司（以下简称"冠兴皮革"）2023 年度日常关联交易金额不超过 11,625 万元。现对原先预计金额进行调整，调整后公司及子公司与关联方冠兴皮革 2023 年度日常关联交易预计金额不超过 13,350 万元，具体如下： 除调整公司及子公司与关联方冠兴皮革 2023 年度日常关联交易预计金额外， 公司及子公司与其他关联方 2023 年度日常关联交易预计金额不做调整。 2、董事会审议情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内 容 关联交易 定价原则 原预计金额 调整后预计 金额 2023年 1-9月 实际发生金 额 向关联方采 购原料 福 ...

| 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第七条 如本规则规定有不符合国家法 律、法规、规范性文件之处，应以国家法律、 | 第七条 如本办法规定有不符合国家法 律、法规、规范性文件之处，应以国家法律、 | | | 法规、规范性文件的相关规定为准。 | 法规、规范性文件的相关规定为准。 | | | 第八条 公司募集资金应当存放于董事 会决定的专项账户集中管理，募集资金专项 | 第八条 公司募集资金应当存放于董事 会决定的专项账户集中管理，募集资金专项 | | | 账户数量（包括公司的子公司或公司控制的 | 账户数量（包括公司的子公司或公司控制的 | | | 其他企业设置的专项账户）原则上不得超过 | 其他企业设置的专项账户）原则上不得超过 | | | 募集资金投资项目的个数，如公司因募集资 | 募集资金投资项目的个数，如公司因募集资 | | | 金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金 | 金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金 | | 2 | 专项账户数量的，应事先向深圳证券交易所 | 专项账户数量的，应事先向深圳证券交易所 | | | 提交书面 ...

兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度 修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 删除原《对外担保管理制度》第 条， 7 | | | 1 | 后续条款依次顺延。 | | | | 第八条 公司独立董事应在年度报告中， | 第七条 公司独立董事应在年度报告中， | | 2 | 对公司累计和当期对外担保情况、执行上述 | 对公司报告期内尚未履行完毕和当期发生的 | | | 规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 | 对外担保情况进行专项说明，并发表独立意 | | | | 见。 | | | 第十六条 除本制度第十五条所列的情 形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。 | 第十五条 除本制度第十四条所列的情 形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。 | | | 董事会审议本制度第十五条所列的对外担保 | 董事会审议本制度第十四条所列的对外担保 | | 3 | 事项，应当经全体董事的过半数审议通过外， | 事项，应当经全体董事的过半数审议通过外， | | | 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董 | 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董 | | | 事审议同 ...