证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-055 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性、合规性：2023 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第 六次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本 ...

兴业皮革科技股份有限董事会议事规则修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第十五条 公司设立独立董事。独立董 | 第十五条 公司设立独立董事。独立董 | | | 事是指不在公司担任除董事外其他职务，并 | 事是指不在公司担任除董事外其他职务，并 | | 1 | 与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进 | 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在 | | | 行独立客观判断的关系的董事。 | 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 | | | | 进行独立客观判断关系的董事。 | | | 第十八条 公司董事会、监事会、单独 | 第十八条 公司董事会、监事会、单独 | | | 或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股 | 或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股 | | | 东可以提出独立董事候选人，并经股东大会 | 东可以提出独立董事候选人，并经股东大会 | | | 选举决定。 | 选举决定。 | | | | 依法设立的投资者保护机构可以公开请 | | 2 | | 求股东委托其代为行使提名独立董事的权 | | | | 利。 | | | | 第一款规定的提 ...

一、关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意 见 兴业皮革科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，对 拟提交第六届董事会第六次会议审议的相关事项进行了事前审核，现发表意见如 下： （此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 六次会议相关事项的事前认可意见签署页） 独立董事签名： 苏超英 戴仲川 陈守德 日期：2023 年 10 月 18 日 我们认真审议了《关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，并查阅了以往的交易记录，认为本次审议的关联交易行为合理、价格公允、 不存在利用关联交易损害公司利益的情形。本次调整与部分关联方 2023 年度日 常关联交易预计是依据公司及子公司实际经营情况而作出的审慎决定，有利于公 司及子公司的合规运营，且该调整日常关联交易预计事项不会对公司的独立性产 生不利影响 ...

一、申请授信情况概述 公司向上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行（以下简称"浦发银行泉州 分行"）申请 10,000 万元的综合授信，自浦发银行泉州分行批准之日起，授信期 间一年。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-054 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将 相关事项公告如下： 二、 申请授信的主要内容 公司向浦发银行泉州分行申请 10,000 万元的综合授信，自浦发银行泉州分 行批准之日起，授信期间一年。 上述授信为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以 银行实际审批的情况为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 三、申请授信的目的及对公司的影响 公司此次向银行申请授信，主要是为了满足公司日常生产经营的资金需求， 符合公 ...

兴业皮革科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，对 公司第六届董事会第六次会议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见 公司及子公司此次调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计，是依据 公司及子公司实际经营情况而作出的审慎决定，不会对公司及子公司的财务状况、 经营成果构成重大影响，不会使得公司及子公司的主营业务因此对关联方形成依 赖，有利于公司及子公司的合规运营，并且公司及子公司与该关联方的日常关联 交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情 形。 苏超英 戴仲川 陈守德 日期：2023 年 10 月 28 日 董事会在审议此关联交易事项时，会议决议和表决程序合法、有效，符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 我们同意此次调整与部分关联方 2023 年度日常关 ...

兴业皮革科技股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节股东大会的召开 | 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节董 | 事 25 | | 第二节独立董事 | 28 | | 第三节董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 36 | | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 37 | | 第三节监事会决议 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节财务会计制度 | 39 | | 第二节内部审计 | 43 | | 第三节会计师事务所的 ...

兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度 （三）低于前款公司董事会决策标准的 对外投资事项，由公司董事长或总裁决定。 修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 公司对外投资应严格按照《公 第七条 | 公司对外投资应严格按照《公 第七条 | | | 司法》和有关法律、法规、规范性文件及《公 | 司法》和有关法律、法规、规范性文件及《公 | | | 司章程》等规定的权限履行审批程序。 | 司章程》等规定的权限履行审批程序。 | | | （一）公司对外投资达到以下标准之一 | （一）公司对外投资达到以下标准之一 | | | 时，需经公司股东大会批准后方可实施： | 时，需经公司股东大会批准后方可实施： | | | 1、对外投资的资产总额占公司最近一期 | 1、对外投资的资产总额占公司最近一期 | | | 经审计总资产的 50%以上，该投资涉及的资 | 经审计总资产的 50%以上，该投资涉及的资 | | | 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 | 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 | | | 者作为计算数据； | 者作为计算数据； | | | 2、对 ...

兴业皮革科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以 下简称《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况， 特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位提供 的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括公司对子公司的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得 ...

兴业皮革科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，保证本公司与关联方(或关联人)之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则。根据中国证监会有关规范关联交易行为的规 范性文件和《公司章程》的规定，制订本制度，以确保本公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益。 本制度适用于公司及所属控股和全资子公司，参股公司及代管单位可参照执 行。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担 任董事（不含同为双方独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人（或其他组织）； 第四条 公司与本制度第三条第（二）项所列法人（或者其他组 ...

兴业皮革科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。薪酬与考核委员会主任委员由全体委员二分之一以上选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组，由人事部门人员组成，专门负责 提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委 员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《兴 业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级 ...