公司向中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称"中信银行泉州分行"）申 请 16,000 万元的综合授信，自中信银行泉州分行批准之日起，授信期间一年， 由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-035 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 第六届董事会第五次临时会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由 关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 公司向中国农业银行股份有限公司晋江支行（以下简称"农行晋江支行"）申 请 15,000 万元的综合授信，自农行晋江支行批准之日起，授信期间一年，由董 事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为该笔授信提供个人连带责任担保。 2、关联关系 吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副 总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。孙 ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2024-036 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2023 年股票 期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计 划（草案）》及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公 司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本 次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意对公司按照《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次临时会 议的通知于 2024 年 7 月 19 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达公司全体监事。会议于 2024 年 7 月 24 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室 以现场 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 可行权激励对象名单 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次临时会 议和第六届监事会第二次临时会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次 授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2023年股票期权激励计划首次授予 第一个行权期可行权激励对象名单如下： 序号 姓名 职务 获授的股票期 权数量（万份） 已 行 权 期 权数量（万 份） 本次可行权 的数量（万 份） 可行权数量占 已获授期权的 比例 本 次 可 行 权 数 量 占 公 司 当 前 股 本 总 额 的 比 例 1 孙辉永 董事、总裁 63 0 20.16 32% 0.07% 2 李光清 财务总监 38 0 12.16 32% 0.04% 3 蔡宗泽 副总裁 38 0 12.16 32% 0.04% 中层管理人员、核心骨干人员 （231 人） 1,155.50 0 369.76 32% 1.27% 首次合计（234 人） 1,294.50 0 414.24 32% 1.42% 一、首次授予部分股票期权本次可行权数量分配情况如下： 注：1、公司全部在 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-032 兴业皮革科技股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审 议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 1、2023 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-031 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次临时 会议书面通知于 2024 年 7 月 19 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 24 日上午 10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的 法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： ...

北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及 首次授予第一个行权期行权条件成就 的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-5号 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及 首次授予第一个行权期行权条件成就 的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-5 号 致：兴业皮革科技股份有限公司（以下称"兴业科技"或"公司"） 根据本所与兴业科技签署的《律师服务协议书》，本所接受兴业科技的委托， 担任兴业科技本次股票期权激励计划（以下称"本激励计划"）的专项法律顾问， 就公司本激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就（以下称"本次行权"） 及注销部分股票期权（以下称"本次注销"）、调整行权价格相关事宜出具本法 律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审阅了《激励计划（草案）》、相关 董事会会议决议、监事会会议决议及本所律师认为需要审查的其他文件。 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：0 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-033 兴业皮革科技股份有限公司 1、2023 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划首 次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。 2、2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 5 日，公司对首次授予部分激励对象的 姓名及职务在公司内部予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本 次激励计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023 年 5 ...

公司简称：兴业科技 证券代码：002674 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 兴业皮革科技股份有限公司 | 兴业科技、本公司、公司 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公 司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨 | | | | 干人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 日 | | 有效期 | 指 | 股票期权首次授权之日起至所有股票期权行权或注销完毕 | | | | 之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行 为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定 | | | | 的条件购买标的股票的行为 | | ...

中国民生银行股份有限公司晋江支行（以下简称"民生银行晋江支行"）批 准向子公司宏兴汽车皮革提供额度为 8,000 万元的综合授信，该授信额度可用作 贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为自民生银行晋江支行审批通过之日起 1 年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。 上述民生银行晋江支行对宏兴汽车皮革的授信额度将替换之前民生银行晋 江支行批准的向宏兴汽车皮革提供额度为 6,000 万元的授信，公司将不再为该笔 6,000 万元的授信提供担保。 以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程 序。 二、被担保人基本情况 名称：宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司 统一社会信用代码：91350581683093268D 注册资本：9,027.7778 万元 企业法定代表人：吴国仕 成立日期：2009 年 2 月 17 日 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-030 兴业皮革科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-028 兴业皮革科技股份有限公司 4、本次实施分配方案的时间距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过 两个月。 二、权益分派方案 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利 润分配方案（以下简称"分配方案"）已于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年度股 东大会审议通过，具体分配方案为：以公司现有总股本 291,862,944 股为基数， 向全体股东每 10 股派 6.00 元（含税）现金红利，共派现 175,117,766.40 元，本 次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。公司已于 2024 年 5 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《兴 业皮革科技股份有限公司2024年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-027）。 2、公司自分配方案披露至实施 ...