公司简称：兴业科技 证券代码：002674 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股期权激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本计划已履行的相关审批程序 | 5 | | （二）注销部分股票期权的说明 | 6 | | （三）结论性意见 | 7 | 一、释义 2 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由兴业科技提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起 的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本计划对公司股东是否公平、合理，对股东的权益和 上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建议，对投资者依据本 报 ...

兴业皮革科技股份有限公司 章 程 二○二五年六月 | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节股东大会的召开 | 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节董 事 | 25 | | 第二节独立董事 | 28 | | 第三节董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 36 | | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 37 | | 第三节监事会决议 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节财务会计制度 | 39 | | 第二节内部审计 | 44 | | 第三节会计师事务所的 ...

2025 年 6 月 14 日 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 6 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 6 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 万元 29,186.2944 | | 万元 29,555.0944 | | | | 第 条 21 | 公司股份总数为 万 29,186.2944 | 第 条 公司股份总数为 21 | 万 29,555.0944 | | 2 | 股，公司股本结构为：普通股 | 29,186.2944 | 股，公司股本结构为：普通股 | 29,555.0944 | | | 万股。 | | 万股。 | | 除上述条款外，《公司章程》中其他条款均未修改。 兴业皮革科技股份有限公司 兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表 鉴于 2024 年 8 月 9 日至 2025 年 5 月 29 日期间，兴业皮革科技股份有限公 司（以下简称"公司"）因 2023 年股票期权激励计划的激励对象自主行权而增发 股份，公司总股本以及注册资本均相应发生变化。公司总股本由 291,862,944 ...

4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 7 月 3 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-032 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：2025 年 6 月 14 日召开的第六届董事会第 九次临时会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符 ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2025-033 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 1、全体监事以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于注销 2023 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中关联监事柯贤权先生回避表决。 监事会认为：公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定，且本次注销在公司 2022 年度股东大会授权范围内，程序合法、合 规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，监事会同意公司注销已获授但尚未行权的 506.29 万份股票期权。 特此公告。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次临时会 议的通知于 2025 年 6 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达公司全体监事。会议于 2025 年 6 月 14 日下午 2:00 在 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-030 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临时 会议书面通知于 2025 年 6 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 14 日上午 10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的 法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于注销 2023 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先 生回 ...

Core Insights - The new energy vehicle (NEV) market in China is experiencing rapid growth, with a projected retail sales increase of 5.5% in 2024, reaching 22.89 million units, and NEV retail sales expected to grow by 40.7% to 10.89 million units, achieving a penetration rate of 47.61% [1][4] Group 1: Market Dynamics - The growth in the NEV market is driven by policies such as trade-in and scrappage incentives, which stimulate sales [1] - Domestic brands like Li Auto, NIO, and Hongmeng Zhixing dominate the mid-to-high-end NEV market, leveraging the demand for natural leather materials in vehicle interiors [1][2] Group 2: Company Performance - Hongxing Automotive Leather has successfully gained supplier qualifications from major brands like Li Auto and NIO, enabling bulk supply of automotive interior leather [2] - The company reported a 20.22% revenue increase in its automotive interior leather business for 2024, reaching 720 million, with a gross margin improvement of 4.43 percentage points to 34.34% [4] - The subsidiary Hongxing Automotive Leather achieved a net profit of 149 million, a 50.98% increase year-on-year, driven by sales growth and improved gross margins [4] Group 3: Competitive Advantages - The company possesses a full-process leather manufacturing capability, allowing for effective resource integration and strong bargaining power in raw material procurement [3] - Hongxing Automotive Leather's involvement in the early design stages of new vehicle models enhances its ability to meet customer demands for high-quality leather materials [3] Group 4: Future Outlook - The company is well-positioned to benefit from the high-end automotive interior trend, with expectations for rapid growth in production and sales [2][4] - The acquisition of Hongxing Automotive Leather allows the company to capitalize on the burgeoning NEV sector, potentially establishing a second growth curve [5]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0237 号 致：兴业皮革科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《兴业皮革科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-029 兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 二、会议通知情况 《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》已于2025 年4月26日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露。 三、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午2:30。 （2）网络投票时 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][7]. Core Views - Short-term performance is expected to improve due to the release of overseas production capacity and new customer growth in the automotive leather segment, indicating potential earnings elasticity. Long-term, the company is expanding its export business into the sports industry, having entered the supply chains of global sports brands like Adidas and VF, which could enhance growth and valuation prospects. New businesses, such as Hongxing and Baotai, are positioned for high growth due to industry demand, contributing to the company's overall growth outlook. The projected net profit for the company from 2025 to 2027 is estimated at 170 million, 190 million, and 210 million yuan, representing year-on-year growth of 20%, 13%, and 11%, with corresponding P/E ratios of 16, 14, and 13 times [2][4][6]. Financial Performance Summary - In 2024, the company achieved revenue of 2.951 billion yuan, with a net profit attributable to the parent company of 142 million yuan, reflecting a year-on-year revenue increase of 9% but a decline in net profit by 24%. In Q4 2024, the company reported revenue of 937 million yuan and a net profit of 32 million yuan, showing significant growth compared to the previous year. For Q1 2025, revenue was 627 million yuan, with a net profit of 19 million yuan, indicating a year-on-year revenue increase of 5% but a decline in net profit by 45% [4][5][6]. Business Segment Analysis - The main business segment, focused on footwear and bags, is expected to see a slight decline in revenue due to a weak domestic consumption environment affecting the internal sales portion. Conversely, the automotive leather segment is projected to grow by 20% to 720 million yuan, driven by strong sales from core customers. The second-layer leather business is also expected to see significant revenue growth due to a resurgence in demand for retro styles, although profit margins may be impacted by raw material price fluctuations [5][6]. Profitability Insights - The overall gross margin for 2024 remained stable at 21.4%, with a slight increase of 0.02 percentage points year-on-year. However, asset impairment losses significantly impacted net profit, leading to a decline in net profit margin to 4.8%. In Q1 2025, the gross margin improved to 20.7%, but net profit margin decreased to 3.0% due to increased financial expenses and asset impairment losses [6][4].