证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-011 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第三十二会议、第四届监事会第二十次会议审议通过《关于计提资产减 值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减 值损失。经测试，2024 年度计提应收账款减值损失 3,276,605.06 元，转回其他应收款 减值准备 227,009.47 元。对存货资产，在资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低 原则进行计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。对长期资 产等，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按资产的账面价值与可收回金额孰低 原则计提长期资产减值准备。经测试， 2024 年计提资产减值损失金额共计 66,806,022.51 元。 三、本次计 ...

注：本公司控股股东广州市城市建设投资集团有限公司原党委委员、总会计师张林富同志因担任广发银行股份有限公司董事，自 2024 年 6 月 20 日起广发银行股份有限公司成为本公司的其他 关联方。 本表已于 2025 年 3 月 27 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：李建宁 主管会计工作负责人：林建青 会 计 机 构 负 责人 ： 林 建青 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年期初 2024 | 2024 | 年度占用 | 年度占 2024 | 年度偿 2024 | 年期末 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二 十次会议审议通过的《关于会计政策变更的议案》，公司按照《企业 会计准则解释第 18 号》要求对 2023 年财务报表相关项目进行追溯调 整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 18 号》规定对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成 本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期 间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并财务报表 的主要影响如下： 单位：万元 会计政策变更的 内容和原因 受影响的 报表项目 合并 母公司 2024 年度 2023 年度 2024 年度 2023 年度 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定和要求，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司审计委员会对年审会计师事务所—立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011-01-24 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 执业证书颁发单位及序号：上海市财政局 0001247 人员信息：截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计 师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-016 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于减少注册资本、增加经 营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、修订情况概述 （一）鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件未成就及部分激励对象个人情况发生变化，根据《公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》相关规定，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次 及预留授予激励对象持有的第三个解除限售期及个人情况发生变化的激励对象 所持有的限制性股票共计 1,488,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本、注 册资本将发生变动。公司股份总数由 135,980.8323 万股变更为 135,832.0323 万 股，注册资本由人民币 135,980.8323 万元变更为 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-018 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 第四届董事会第三十二次会议，决定于2025年4月23日下午14：30以网络投票和现 场投票相结合的方式召开2024年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上 午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为20 ...

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 2、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议 案》 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-009 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日以书面 送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2025年3月27日上午8:00以现场会 议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第二十次会议。会议应出席监事3名， 实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 一、本次会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公 司会计政策进行变更，符合相 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-006 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日以电 子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年3 月 27日上午 10:30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十二次会 议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：肖巍、卜永彪采 用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司营业收入扣除情况出具了鉴证报 告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、会议形成以下决议 1、以 7 票同意、0 票否决、0 票 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-012 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 由于公司2024年度经营业绩未达到《公司章程》中现金分红的具体条件，经 综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司2024年度利润分 配预案为：公司2024年度不实施年度现金分红，不送红股、不以资本公积金转增 股本。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净 利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被 实施其他风险警示情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过 《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司 2024 年度 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-013 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销剩余部分限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的但尚未解除限售的剩 余部分限制性股票共计 1,488,000 股，占公司当前总股本 1,359,808,323 股的 0.1094%。其中：1、因 8 名激励对象个人情况发生变化（1 名主动辞职、3 名退 休、4 名因其他客观原因与公司解除或终止劳动关系）不再符合激 ...