独立董事2023年度述职报告（欧永良） 本人作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事 规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。本人于2023年12 月29日起担任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 欧永良先生，1969年1月出生，中国国籍，法学硕士，中国执业律师，无境 外居留权。曾担任广东省律师协会第九届、第十届会长、中华全国律师协会第八 届、第九届副会长；现任广东省律师协会荣誉会长，广东省法学会副会长，广东 合盛律师事务所主任，兼任广东省环保集团外部董事，国药集团一致药业股份有 限公司及公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开1次会议，本人亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，对各项议案都作出了客观、公正的 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011-01-24 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 执业证书颁发单位及序号：上海市财政局 0001247 人员信息：截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 693 名。 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定和要求，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司审计委员会对年审会计师事务所—立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）20 ...

二、上述会计政策变更对公司的影响 广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会 计准则解释第16号》要求对2022年财务报表相关项目进行追溯调整。 | 少数股东权益 | 32,265,353.82 | 12,438.08 | 32,277,791.90 | | --- | --- | --- | --- | | 所得税费用 | 10,293,803.35 | -55,890.08 | 10,237,913.27 | | 净利润 | 125,235,946.23 | 55,890.08 | 125,291,836.31 | | 少数股东损益 | 1,988,171.21 | 4,523.45 | 1,992,694.66 | | 归属于母公司股东的 | 123,247,775.02 | 51,366.63 | 123,299,141.65 | | 净利润 | | | | 四、监事会意见 公司监事会认为：公司本次对以 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-017 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十八日 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李建宁先生、独立董事张新 先生、董事会秘书杨小强先生、财务负责人林建青女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 广州珠江钢琴集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计 最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形 成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 信会师报字[2024]第 ZC10189 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 审计报告 第 1 页 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称珠江钢 琴）财务报表，包括 2023 年 12 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，保证信息披露的真实、及时、准确、合法、完整，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》等国家有关法律、法规、规章，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是 指在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布前述信息， 并按规定报送证券监督管理部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， ...

独立董事2023年度述职报告（黄天东） 本人作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事 规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。本人于2023年12 月29日起担任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄天东先生，1958年2月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。专 长：钢琴教学与演奏，现任星海音乐学院钢琴系教师和研究生部导师、广东省钢 琴学会会长、中国音乐家协会钢琴学会副秘书长、广东省音乐家协会理事和公司 独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开1次会议，本人亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，对各项议案都作出了客观、公正的判 断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均发 表同意意 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 电话：（8620）85608818 2024 年 3 月 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、本次回购注销所履行的法律程序 | | 5 | | 二、本次回购注销的具体内容 | | 7 | | 三、结论意见 | | 10 | 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：广州珠江钢琴集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所 1.本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司向本所律师提供了本所律师认 为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、扫描件、复印件和口头证言，其 所提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2.本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行） ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢 琴"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10189 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 珠江钢琴2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 珠江钢琴管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10191 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司 (以下简称"珠江钢 琴公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10189 号的 无保留意见审计报告。 珠江钢琴公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是珠江钢琴公司管理层的 ...