证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-048 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14：30 2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）文化中心五楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式， 并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长李建宁先生 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 695,185,810 股，占上 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 电话：（8620）85608818 2023 年 11 月 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州珠江钢琴集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受广州珠江钢琴集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派郑海珠律师、刘伟华律师（以下简称"本所律 师"）出席并见证了公司 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它 规范性法律文件以及《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《广州珠江钢琴集团股份 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-047 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《广州市国资委关于 2023年老字号扶持发展资金支持补助资金的批复》（穗国资批〔2023〕162号）， 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州珠江恺撒 堡钢琴有限公司（以下简称"恺撒堡公司"）于近日收到政府补助250万元（人 民币，下同），占公司最近一期经审计净资产的0.07%。 本次政府补助为现金形式，与恺撒堡公司日常经营活动相关，不具备可持续 性。该笔资金已于近日划拨到恺撒堡公司资金账户。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则》相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指 除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 恺撒堡公司本次收到的政府补助是与资产相关的政府补助。 2、收款凭 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-043 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 267,514,451.46 | -42.84% | 902,315,719.14 | -31.47% ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-046 一、召开会议的基本情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开第四届董事会第二十次会议，决定于2023年11月13日下午14：30以网络投票和 现场投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事 项公告如下： （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期和时间：2023年11月13日下午14：30开始。 2、网络投票时间： （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-045 广州珠江钢琴集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况：根据公司生产经营需要，为加强产品质量管理，广州珠江 钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限 公司（以下简称"恺撒堡公司"）拟与公司参股企业惠州市力创五金制品有限公司 （以下简称"力创五金"）签订《委托合同》，委托力创五金生产加工钢琴铁板； 力创五金生产加工钢琴铁板所涉及的场地、设备、生产安排等事宜由恺撒堡公司 进行全权管理。《委托合同》期限为十年，预计合同总金额不超过 1.3 亿元（含 税）。 （二）关联关系：恺撒堡公司为公司全资子公司，力创五金为公司参股企业； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于谨慎原则，认定力创五金 为公司关联方，本次交易构成关联交易。因本次交易未涉及关联董事，公司董事 无需回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意 的独立意见。 （三）审议情况：本次交易事项已经公司 2023 年 10 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年10月20日 以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2023年10月26日下午 14：30以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十五次会议。本 次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐和平主持，会议的召 集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 一、本次会议召开及审议情况 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-042 广州珠江钢琴集团股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、备查文件 第四届监事会第十五次会议决议 （一）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》具体内容详见巨潮 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-041 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 10 月 26 日下午 15：00 以通讯会议方式召开第四届董事会第二十次会议。会议应参加表 决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部采用通讯方式表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。独立 董事对该议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股 ...

二、对《关于全资子公司拟与惠州市力创五金制品有限公司签订 <委托合同>暨关联交易的议案》的事前认可意见 公司全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司与公司参股企业 惠州市力创五金制品有限公司签订《委托合同》是基于公司生产经营 实际需要，交易价格参照市场价格，经协商确定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。综上所述，我们 同意将本议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的事前认 可意见签字页） 广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司董事会议事规则》等有关规定，作为广州珠 江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第 四届董事会第二十次会议拟审议相关事项进行了预审查，发表事前认 可意见如下： 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意 见签字页） 独立董事签字： 陈 骞 聂铁良 ————— ————— 周延风 刘 涛 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了本次会议议案资料， 基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十次会议审议相关事项 进行认真的了解和核查。经过讨论后，发表如下独立意见： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服 务的执业资质和胜任能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保 护能力，能够满足公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作 的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议决策程序符合相关法律法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小 股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并 提 ...