证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-044 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制 审计机构，并提交本议案至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 执业证书颁发单位及序号：上海市财政局 0001247 人员信息：截至 2022 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 267 名、注册会 计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 674 名。 财务情况：立 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-040 广州珠江钢琴集团股份有限公司 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司海珠区敦和地块收储暨签 订<国有土地使用权收储补偿协议>的议案》，同意公司位于海珠区敦和路 100 号地块由广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）收 储并签订《国有土地使用权收储补偿协议》，具体内容详见 2022 年 10 月 12 日 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证 券日报》的《关于公司海珠区敦和地块收储暨签订<国有土地使用权收储补偿协 议>的公告》（公告编号：2022-055）。 二、补偿款收款情况 2023 年 10 月 17 日，公司收到广州市海珠区财政局支付的第一笔土地收储 补偿款 2,119.80 万元。公司将按照《企业会计准则》和有关政策的规定，对上述 补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理情况以公司年度审计机构的审计结果 为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 收款 ...

编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 （2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投 | | | 资者集体接待日） | | 活动参与人员 | 上市公司接待人员：董事长李建宁；副董事长、总经理肖巍； | | | 董事会秘书、总法律顾问杨小强；财务负责人林建青 | | | 参与单位名称及人员：通过全景网参与 2023 广东辖区上市 | | | 公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的投资者 | | 时间 2023 | 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 形式 | 网络远程 | | 交流内容及具体 | 1、请问赛马项目方面有没有进展 | | 问答记录 | 答：您好，公司主要从事钢琴及数码乐器产品的研发、制造、 | | | 销售与服务以及艺术教育等文化产业，不涉及赛马业务。 | | 关于本次活动是 | ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-039 广州珠江钢琴集团股份有限公司 （Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd） 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李建宁、主管会计工作负责人林建青及会计机构负责人(会计 主管人员)林建青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺；公司可能面临的风险和应对措施详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予以关注。 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-036 （二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年半年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况》 《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见， 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于制定<董事会向 经理层授权管理办法>的议案》 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 8 月 24 日下午 15：30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会 第十九次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：刘涛 采用通讯方式表决 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 陈 骞 聂铁良 ————— ————— 周延风 刘 涛 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律法 规的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们认真阅读了本次会议议案资料，基于独立判断立场， 就公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用、累计和当期 对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见： 2023 年 8 月 24 日 一、2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ————— ————— 经核查，公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易均已履行 相应的审批程序，不存在报告期内发生或以前期间发生并延续到报告 期的控股股东非经营性占用公司资金的情况，公司与其他关联方不存 在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。 截至本报告期末，公司及子公司对外实际担保余额为 0；不存在 逾期担保、涉及诉讼的担保和违规担保的情形，不存在损害公司利益 尤其是中小股东利益的情形。 （本页无正文，为广州珠 ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 （二）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年半年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况》 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-037 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年8月17日 以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2023年8月24日下午 15：00以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十四次会议。本 次会议 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢 琴"或"公司"）治理结构， 建立科学、规范、高效的决策机制，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规范性文件 的前提下，结合公司经营管理的实际需要，依据有关规定和程序，在一定条件和 范围内将《公司章程》赋予的部分事项决定权授予董事长、总经理等被授权主体 行使。 第二章 授权原则 第三条 授权管理的基本原则是： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制； （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围 内，不得超越股东大会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权的，不得授权 经理层行使。 （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限； （四）有效监控原则：董事会对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权 限执行的有 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 珠江钢琴集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | | 上市公司接待人员：董事长李建宁；独立董事周延风；董事 会秘书杨小强；财务负责人林建青 | | 活动参与人员 | | | | 参与人员：通过全景网参与公司 2022 年度业绩说明会的投 | | | 资者 | | 时间 | 2023 年 6 月 29 日(周四)上午 10:00-11:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 形式 | 线上交流 1、珠江钢琴股票什么时候才能止跌回升，是什么原因 | | | 导致股价跌跌不休？ 答：尊敬的投资者，您好。上市公司的股价表现受资本 | | | 市场景气度、公司经营情况、投资者心理等多种因素综合影 | | | 响。公司管理层十分关注公司二级市场股价表现，相关部门 | | 交流内容及具体 ...