证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2024-037 金河生物科技股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月6日（星 期一）下午15:00至17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王东晓先生，董事、总经理谢昌贤 先生，财务总监牛有山先生，董事会秘书路漫漫先生和独立董事卢文兵先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 5 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于 公司在业 ...

金河生物科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-10 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, I | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ...

金河生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度内部控制评价报告 金河生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金河生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合金河生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制和监督的基础上，我们对 公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重 ...

金河生物科技股份有限公司股份回购管理制度 金河生物科技股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份回购 行为，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及《金河生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"），适用 本制度： （一）减少公司注册资本； 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》《上市规则》《回 购规则》等法律、法规以及《公司章程》和本制度的规定，有利于公司的可持 续发展，不得损害股东和债权人的合法权益，并严格履行相应的决策程序和信 1 全体董事应当承诺回购股份不损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 第六条 公司控股股东、实际控制人应当积极支持公司 ...

证券简称：金河生物 证券代码：002688 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《金 河生物科技股份有限公司章程》制订。 金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 （修订稿） 金河生物科技股份有限公司 二〇二四年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为金河生物科技股 份有限公司（以下简称"金河生物"、"本公司"或"公司"）从二级市场回购的 本公司人民币 A 股普通股股票。 三、公司拟向激励对象授予总计不超过 26,669,910 股限制性股票，约占本激 励计划草案公 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-024 金河生物科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事 会第十三次会议，会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-027 金河生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度预计新增为子公司及二级子公司 提供融资担保的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次被担保方包含资产负债率超70%子公司。 2、金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司未对合并报 表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反 对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度预计新增为子公司及二级子公司提 供融资担保的议案》。根据子公司及二级子公司正常生产经营的资金需求,2024 年度公司拟为子公司及二级子公司提供担保额度总计不超过63,810万元（其中为 资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为8,000万元）。 本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过，不涉及关 联交易，无需经过有关部门批准。本次对外担保事 ...

金河生物科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-139 | 1 审计报告（续） XYZH/2024XAAA5B0206 金河生物科技股份有限公司 审计报告 XYZH/2024XAAA5B0206 金河生物科技股份有限公司 金河生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金河生物科技股份有限公司（以下简称金河生物）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-029 金河生物科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3344 号）核准，金河生物科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人 民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集 资金净额为 802,243,601.33 元。上述资金已于 2021 年 7 月 5 日全部到位，并经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了 XYZH/2021XAAA50306 号 《验资报告》。 （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额 金额单位：人民 ...

金河生物科技股份有限公司委托理财管理制度 金河生物科技股份有限公司 委托理财管理制度 0B第一章 总 则 第一条 为了规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性 文件及本公司《公司章程》、《财务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或子公司（含全资子公司和控股 子公司，下同）在国家政策允许及有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用 效率、增加现金资产收益为原则，通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具 进行运作和管理的行为。在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 第三条 本制度适用于公司及子公司进行委托理财的运作。子公司进行委托 理财需上报公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。 第二章 管理原则 第四条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防 ...