百洋产业投资集团股份有限公司 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-032 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第八次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 百洋产业投资集团股份有限公司 法律意见书 国浩津法意字（2024）第 136 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 根据百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"百洋股份"或"公司"）的委 托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议 人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意 见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百 洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了 第五届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的 议案》,同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需 事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 100,000 万元。上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2023-021）。 近日，因日常生产经营需要，公司向浙商银行股份有限公 司南宁分行（以下简称"浙商银行南宁分行"）申请金额为人民 1 证券代码：0026 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-027 百洋产业投资集团股份有限公司关于 接受关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"百洋股份"、 "公司"）于 2022 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第二十一 次会议、2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》。 为支持公司的经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，青 岛国信发展（集团）有限责任公司（公司控股股东之母公司、以 下简称"青岛国信集团"）向公司提供额度不超过人民币 5 亿元 的借款，期限不超过 3 年，年化利率不超过同期 LPR，截至目前 青岛国信集团向公司提供的借款余额为 3 亿元。 为进一步支持公司发展，经与股东单位沟通，青岛国信集团 拟在前期已审议的额度不超过人民币 5 亿元借款的基础上，向公 司增加提供额度不超过人民币 1 亿元的借款，期限不超过 2 年， ...

百洋产业投资集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-023 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 特别提示： 1、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 规定。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百 洋股份"）根据竞争性谈判结果，经公司董事会审计委员会审核 通过，将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司于 2024 年 4 月 25 日第六届董事会第八次会议审议，同意续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为 公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提请公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务 审计、内部控制审计的资质和能力；审计人员拥有从事上市公司 审计工作的丰 ...

关于百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024QDAA1F0059 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东: 关于百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 云大概要名所 8 号 宣 作 實 A 应 Q 层 我们按照中国注册会计师审计准则审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简 称百洋股份) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月25日出具了XYZH/2024QDAA1B0002号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定,百洋股份编制了后附的百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表( ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-021 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2024年开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、品种、金额：为规避汇兑损益对经营业绩可能产生的影响， 百洋产业投资集团股份有限公司及全资和控股子公司（以下合称"公司"）拟与 具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇衍生品交 易业务，拟开展交易业务的类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 等业务或上述各产品组合业务。拟开展交易业务的额度为等值1亿元人民币，额 度使用期限为自第六届董事会第八次会议审议通过之日起一年内。上述额度在期 限内可循环滚动使用，有效期内任一时点的余额不超过等值1亿元人民币。 2、审议程序：2024年4月25日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于2024年开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇衍生品交易事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-016 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 项目 | 2023年度计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 4,514.85 | | 其中：应收账款 | 4,423.50 | | 其他应收款 | 13.96 | | 应收票据 | 6.71 | | 预付账款 | 70.68 | | 二、资产减值准备 | 734.15 | | 其中：存货跌价准备 | 734.15 | | 固定资产减值准备 | - | | 合计 | 5,249.00 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）应收款项坏账准备 1、应收账款 公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形 成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期 内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司将该应收账款按单 项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经 验，结合当前状况及对未来经济状况 ...

第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪落实及 后评估工作，经理层是董事会决议的落实执行层，总经理为第一责 任人。董事会秘书协助董事长督促、检查董事会决议的执行情况。 第四条 证券部是董事会决议落实及后评价的归口管理部门。主 要职责包括： （一）建立健全决议落实工作的相关制度； （二）决议督办工作的日常管理； 1 百洋产业投资集团股份有限公司 董事会决议落实跟踪及后评价制度 第一章 总则 第一条 为健全百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议，且适用于中国证 券监管管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门对公 司董事会工作开展的关注事项、函询及问询事项（以下统称"监管 事项"）。 （三）与决议承办部门的信息沟通； （四）组织决议落实情况的调研活动； （五）组织向公司董事及高级管理人员进行决议落实情况的信 息反馈； （六）决议落实情况的 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-013 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件 和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 3 人， 会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其 摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意该议案，并同 意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告> 的议案》 监事会认为董事会编制和审 ...