百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人徐国君，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。积极参加公司董事会，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了独立意见。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐国君，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权， 中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非执业 注册会计师，会计学教授，国务院政府特殊津贴专家。1983 年 9 月-1985 年 8 月于北京林业部干部学院任教；1987 年 8 月-1988 年 11 月于北京林业管理干部学院任教；1988 年 12 月-1998 年 4 月于青岛大学先后任讲师、副教授、教授、系副主任；19 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-016 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 项目 | 2023年度计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 4,514.85 | | 其中：应收账款 | 4,423.50 | | 其他应收款 | 13.96 | | 应收票据 | 6.71 | | 预付账款 | 70.68 | | 二、资产减值准备 | 734.15 | | 其中：存货跌价准备 | 734.15 | | 固定资产减值准备 | - | | 合计 | 5,249.00 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）应收款项坏账准备 1、应收账款 公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形 成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期 内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司将该应收账款按单 项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经 验，结合当前状况及对未来经济状况 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-029 百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的 有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第八次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：百洋产业投资集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | 应收账款 | - | 8.43 | - | 8.43 | - | 销售商品 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广西荣冠投 | 其他关联方 | | | | | | | 及租金 | 往来 | | | 资有限公司 | | 其他应收款 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 物业费 | 经营性 | | | | | | | | | | | | 往来 | | | 上海新田明 | | | | | | | | | 经营性 | | | 胶有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 120.38 | 1,184.58 | - | 1,137.86 | 167.10 | 销售商品 | 往来 | | | | | | | | | | | | 经营性 | | | 广西鸿生源 | 联营企业 | 应收账款 | 10.22 | 40.03 | - | 40.9 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-018 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2024年向银行申请综合授信额度的公告 1 | 4 | 广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行 | 10,000 | | --- | --- | --- | | 5 | 广西北部湾银行股份有限公司玉林分行 | 1,000 | | 6 | 华夏银行股份有公司南宁金湖支行 | 10,000 | | 7 | 华夏银行股份有限公司海口分行 | 8,000 | | 8 | 广发银行股份有限公司南宁分行 | 5,500 | | 9 | 中国建设银行股份有限公司南宁新城支行 | 25,000 | | 10 | 中国建设银行股份有限公司茂名市分行 | 4,900 | | 11 | 中国光大银行股份有限公司南宁分行 | 10,000 | | 12 | 中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行 | 7,000 | | 13 | 中国银行股份有限公司石岛支行 | 1,000 | | 14 | 浙商银行股份有限公司南宁分行 | 5,000 | | 15 | 招商银行股份有限公司南宁分行 | 10,000 | | 16 | 南洋商业 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 百洋产业投资集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可〔2011〕0056 号） 注册地：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人， 注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 660 人。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董 ...

Financial Performance - The company reported significant financial metrics in the 2023 annual report, with a focus on revenue growth and profitability[16]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,720,215,725.75, a decrease of 15.36% compared to ¥3,213,988,743.45 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥27,593,739.86 in 2023, representing a decline of 144.26% from ¥62,338,831.59 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 35.93% to ¥240,060,791.79 in 2023, up from ¥176,602,946.46 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,973,962,804.48, reflecting a 2.89% increase from ¥2,890,431,931.03 at the end of 2022[21]. - The company's basic earnings per share for 2023 was -¥0.08, down 144.44% from ¥0.18 in 2022[21]. - The weighted average return on equity was -1.95% in 2023, a decrease of 6.41% from 4.46% in 2022[21]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥39,392,278.37 in 2023, a decline of 172.34% from ¥54,451,904.94 in 2022[21]. - The company experienced a significant drop in net profit due to various factors, including a decrease in operating revenue and increased costs[21]. - The company reported a net profit for 2023 of CNY -23.32 million, a decline of 134.50% year-on-year[57]. Strategic Development - The company is actively engaged in new product and technology development to enhance its market position[16]. - Market expansion strategies are being implemented to increase the company's footprint in the industry[16]. - The company is exploring merger and acquisition opportunities to bolster its growth and market share[16]. - The company aims to enhance its feed business by focusing on shrimp feed and special aquatic feed products as key growth areas[40]. - The company has developed new high-end aquaculture feed products "Luo Fei Feng Yuan" and "Cao Yu Feng Yuan" to help reduce farming costs and improve efficiency[41]. - The company has introduced a series of special aquatic feed products targeting species like freshwater grouper and California bass, along with a product line aimed at improving fish liver health[44]. - The company aims to enhance its technological innovation capabilities and expand its product offerings, striving to become a global supplier of high-quality seafood[53]. - The company intends to transition from a single feed product provider to a comprehensive aquaculture service provider, integrating breeding, feed, and processing services[100]. - The company plans to develop processed aquatic products using tilapia, golden pomfret, and sea bass, emphasizing refined processing techniques and consumer-friendly packaging[101]. Research and Development - The company has established technical cooperation with several universities and research institutions to enhance its R&D capabilities[56]. - Research and development expenses for 2023 were CNY 4.94 million, a decrease of 24.29% year-on-year[60]. - The company reported a total R&D investment of ¥4,937,037.28 in 2023, a decrease of 24.29% compared to ¥6,520,953.76 in 2022[75]. - The company has made progress in developing innovative drying techniques for aquatic products, improving production efficiency and reducing energy consumption[73]. - The company is focusing on the development of functional collagen peptide products, enhancing its product offerings and economic benefits[74]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive food safety and quality control system, achieving multiple certifications including ISO9001 and HACCP[56]. - The company has formed a complete aquaculture industry chain, enhancing business synergy and risk diversification[56]. - The company has optimized the extraction process of collagen peptides, improving production efficiency and product quality[74]. - The company has established a disaster and disease prevention system to mitigate risks from natural disasters and farming diseases affecting its feed business[104]. - The company has a short fishing operation cycle of approximately 3 days, which helps to avoid the impact of natural disasters on fishing activities[104]. Governance and Compliance - The management team is committed to transparency and accuracy in financial reporting, ensuring compliance with regulatory standards[4]. - The company has a governance structure that includes a board of directors with 7 members, 3 of whom are independent directors, ensuring compliance with relevant regulations[110]. - The company conducted 9 board meetings and 5 supervisory meetings during the reporting period, maintaining transparency and oversight in its operations[111]. - The company emphasizes transparency in information disclosure and investor relations management[113]. - The company is committed to complying with legal regulations and internal governance standards[142]. Environmental Responsibility - The company emphasizes sustainable development and social responsibility, focusing on economic, social, and ecological benefits[173]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, with no administrative penalties reported for environmental issues during the reporting period[173]. - The company has established a comprehensive traceability system for its products, ensuring compliance with safety standards[175]. - The company has maintained compliance with environmental protection standards, with valid discharge permits for its subsidiaries until 2027[165]. - The company has established an online monitoring system for wastewater, continuously tracking indicators such as COD, ammonia nitrogen, and pH levels[170]. Market Trends - The overall industry trend indicates increasing demand for high-quality aquatic products in China, driven by rising living standards and environmental protection initiatives[100]. - The demand for aquaculture feed decreased in 2023 due to lower stocking and feeding volumes, resulting in a decline in product prices and sales, alongside rising costs of animal protein feed raw materials[32]. - In 2023, China's total feed industry output value reached 1,401.83 billion yuan, an increase of 6.5% year-on-year, with total industrial feed production at 32,162.7 million tons, up approximately 6.6% from the previous year[30]. Subsidiary Performance - The subsidiary Guangxi Baiyue Agricultural and Animal Husbandry Co., Ltd. generated revenue of 565,861,018 CNY and a net profit of 14,974,613 CNY[93]. - The subsidiary Hainan Baiyang Feed Co., Ltd. reported revenue of 163,725,633 CNY[93]. - The subsidiary Guangdong Yujia Aquatic Products Co., Ltd. achieved revenue of 242,910,115 CNY and a net profit of 2,646,527.8 CNY[93]. - The subsidiary Hong Kong Baiyang Industrial Co., Ltd. reported revenue of 874,281,509 CNY and a net profit of 6,317,907.3 CNY[93]. - The subsidiary Hainan Jiadexin Food Co., Ltd. generated revenue of 405,323,383 CNY and a net profit of 7,390,025.6 CNY[93].

百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营 业务主要包括饲料及饲料原料业务、水产品加工及生物制品业务 和远洋捕捞加工业务，2023 年公司实现营业总收入为 27.20 亿 元，同比 2022 年下降 15.36%。2023 年公司主营业务整体运营稳 定，报告期内实现净利润-2,331.81 万元，同比 2022 年下降 134.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,759.37 万元， 同比下降 144.26%；基本每股收益为-0.08 元，同比下降 144.44%。 现将公司 2023 年财务决算的有关情况汇报如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审 计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日以及 2023 年度的合 并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。 二、财务状况分析 1.主要会计数据及财务指标 单位：元 | | 2023 年 | ...

本人肖俊，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010 年 8 月 -2013 年 4 月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员 （其间：2011 年 6 月-2013 年 1 月赴广西大学动物科学学院博士 后流动站从事博士后研究）；2013 年 5 月-2021 年 1 月任广西水 产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014 年 6 月至今 兼任山西农业大学硕士研究生导师；2017 年至今任民盟广西区 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人肖俊，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。积极参加公司董事会，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了独立意见。现将本人 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-030 为加强与投资者的沟通交流,使投资者更加全面、深入地了 解公司经营情况，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 举办 2023 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，广大投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长董韶光先 生；总经理刘康先生；常务副总经理、董事会秘书刘莹先生；董 事、副总经理欧顺明先生；独立董事徐国君先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可在本次业绩说明会召开日前五个交易日内， 登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn) "云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在 1 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 ...