海欣食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006674 号 大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙 ） 页 次 录 目 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1 Í 海欣食品股份有限公司 2023 年度非经营性资 1-1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大半會計師事務两 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo 海欣食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 说明。 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 ...

关于海欣食品股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构和持续督 导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，对海欣食 品使用闲置自有资金进行现金管理等事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、购买理财产品的品种 为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可控、 稳健的短期或中长期理财产品，不涉及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、 期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。 国金证券股份有限公司 提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合 同文件，由财务部负责组织实施。 6、投资风险及风险控制措施 （1）投资风险 2、现金管理的额度 公司拟使用不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在公 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-007 海欣食品股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次会议 于2024年4月24日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月14日通 过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。 会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：同 意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：2023 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法 规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护 ...

海欣食品（002702） 欢迎广大投资者积极参与。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 16 日（星期 四）15:00—17:00 在价值在线平台举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登 录 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长滕用庄先生，独立董事刘微 芳女士，财务总监郑顺辉先生，副总经理、董事会秘书郑铭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）中午 12:00 前访问 https://eseb.cn/1dlhRSjJuEg，或微 信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将在 2023 年度 网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

海欣食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理制度》等相关要 求。现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣 食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/ 股，募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。 该募集资金已于 2023 年 8 月 8 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通 合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《海欣食品股份有限公司验资报告》 （大华验字[2023]000462 号）。上述募集资金公司已在董 ...

海欣食品股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、报告说明 1、报告编制依据：根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《福建上市公司、证券期 货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》等相关规则编制。 2、报告周期及时间范围：本报告为海欣食品股份有限公司（以下简称"海 欣食品"或"公司"）2023年度社会责任报告，报告期间为2023年1月1日至2023 年12月31日（以下简称：报告期），部分内容适当涉及以往年份。 3、报告组织范围：除特别说明，本报告中的数据均来源于公司及子公司。 4、报告可靠性保证：公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护 1、规范运作完善法人治理结构 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定，规范运作，不断完善公司的法人治理结构，确立了以股东大会为最高权 ...

海欣食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴飞美） 吴飞美，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 持有深圳证券交易所独立董事资格证书。现任闽江学院经济与管理学院教授，硕 士生导师、公司独立董事、福建福光股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本着对 全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利， 积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和 ...

经核查独立董事刘微芳、吴丹、吴飞美的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海欣食品股份有限公司董事会 海欣食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘微芳、吴丹、吴飞美的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 24 日 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划之注销部分股票期权事项的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划之注销部分股票期权事项的 法律意见书 17F20210026-9-2024 3、公司保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真 实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。 4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所 律师依赖于有关政府主管部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件发表法律 意见。 5、本法律意见书仅供本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。 致：海欣食品股份有限公司 根据海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"海欣食品"）与上海锦 天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业务委托协议 书》，本所接受公司的委托，指派张明锋、林钰蓥律师（ ...

海欣食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善海欣食品股份有限公司（以下简称公司）非独立董事 和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简 称薪酬委员会），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事 和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序 ...