证券代码：002709 证券简称：天赐材料 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州天赐高新材料股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 6 | | 四、本员工持股计划的主要内容 7 | | 五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 25 | | 六、结论 30 | | 七、提请投资者注意的事项 31 | | 八、备查文件及咨询方式 32 | 一、释义 （二）本独立财务顾问报告本着诚实守信、勤勉尽责的专业态度出具本报告， 并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 （三）本报告旨在对本员工持股计划事项出具意见，不构成对天赐材料的任 何投资建议，对投资者依据本报告所作出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责任。 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 天赐材料、本公司、 公司 | 指 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | | --- | --- | -- ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 释 义 4 | | --- | | 正 文 5 | | 一、公司实施本员工持股计划的主体资格 5 | | 二、本员工持股计划的合法合规性 6 | | 三、本员工持股计划涉及的法定程序 11 | | 四、本员工持股计划相关回避安排的合法合规性 12 | | 五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 13 | | 六、本员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 13 | | 七、本员工持股计划的信息披露 14 | | 八、结论意见 14 | 上海兰迪律师事务所 关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，同意公司经营范围增加普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许 可审批的项目)，并修订《公司章程》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过，现将相关内容公告如下： 一、经营范围变更情况 广州期货交易所于 2024 年 11 月 27 日发布《关于调整碳酸锂期货指定交割 库的公告》（广期所发〔2024〕316 号），新增公司为碳酸锂期货交割厂库。为提 供并做好碳酸锂期货的仓储服务，公司经营范围拟增加普通货物仓储服务(不含 危险化学品等需许可审批的项目)。 二、《公司章程》的修订情况 根据上述公司经营范围变更的情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体 修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的主营业 | 第十四条 经依法登记，公司的主营业 | | 类项目 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动核 心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称 "股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 以及公司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 办法。 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 管理绩效，实现公司 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月） 第 1 页 /共 45 页 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | 总经理及副总经理 31 | | 第二节 | 董事会秘书 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日送 达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加 本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第 六届监事会第十九次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日送达 各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司公开发行可转换债券部分募投项目 结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用 效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每 张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资 天赐材料（002709） 报告》验证。公司已经对募集资金采取了专户存储。 （二）募集资金承诺投资项目情况 截至 20 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第六届董事会第十五次会议、2024 年 4 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议 通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营 和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等 业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 60 亿元，其中对资产负 债率小于等于 70%的子公司总担保额额度不超过人民币 40 亿元，对资产负债率 超过 70%的子公司担保额度为不超过人民币 20 亿元，财务部可根据各公司资金 需求情况及各银行业务特点做适当调整。 2024 年 12 月 9 日， ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第六届董事会第十五次会议、2024 年 4 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议 通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营 和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等 业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 60 亿元，其中对资产负 债率小于等于 70%的子公司总担保额额度不超人民币 40 亿元，对资产负债率超 70%的子公司担保额度为不超人民币 20 亿元，财务部可根据各公司资金需求情 况及各银行业务特点做适当调整。 2024 年 12 月 3 日，公司与汇 ...