天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同所签署相关协议 并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会表决，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作 中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的 审计服务，具备独立性、专 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-113 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A004090 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称天赐材料公司） 财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了天赐材料公 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销 部分限制性股票事项的议案》，现将相关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，公司非公开发 行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股 68.00 元，募集资 金总额为 1,665,307,488.00 元。扣除发行费后，募集资金净额为 1,640,835,044.78 元。 上 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划、2022 年限制性股 票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 上海兰迪律师事务所 1．本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查与验证，保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确 ...

天赐材料（002709） 第一条 为了促进广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东（中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任 公司董事、监事和高级管理人员的 ...

持续督导保荐总结报告书 广州天赐高新材料股份有限公司公司（以下简称"天赐材料"、"公司"、"发行人"或 "上市公司"）2022 年公开发行可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在深圳证券交易 所挂牌。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 2022 年度公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 名称： | 中国国际金融股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人： | 陈亮 | | | | ...

独立董事2023年度工作报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2023年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公 司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事的作用。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真 履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事 项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效，因此本人对2023年度任职期间提交董事会审议的各 项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下： | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 (2024 年 3 月 22 日第六届董事会第十五次会议制定) 第一章 总 则 第一条 为了促进广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 和《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州天 赐高新材料股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 1 页 共 3 页 天赐材料（002709） （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律法规、深圳证券交易所 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）是中国最早的会计师事 务所之一，成立于 1981 年。致同总部设于北京，是 Grant Thornton International Ltd （GTIL，致同国际）在中国唯一的成员所，英文名称为 Grant Thornton。致同是首批 获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批 取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计资格的内地 事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 截至 2023 年末，致同拥有合伙人 225 名、注册会计师 1,364 名、从业人员近六 千人名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会第三 十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于2023 ...